Aima Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2023

May 19, 2023

证券代码：603529 证券简称：爱玛科技 公告编号：2023-049 转债代码：113666 转债简称：爱玛转债

爱玛科技集团股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

爱玛科技集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2023 年5 月19 日以通讯方式召开，会议通知已于2023 年5 月15 日以书面及电 子邮件方式发出。公司董事共9 人，参会董事9 人，会议由公司董事长张剑先生 主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事一致通过如下 决议：

一、审议通过了《关于调整2021 年限制性股票激励计划授予数量及回购价 格的议案》

鉴于公司 2022 年 6 月 22 日披露了《2021 年年度权益分派实施公告》，本次 利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 410,500,003 股为基数，每股派 发现金红利 0.5 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股。又鉴于公 司 2023 年 5 月 13 日披露了《2022 年年度权益分派实施公告》，本次利润分配及 转增股本以方案实施前的公司总股本 574,700,004 股为基数，每股派发现金红利 1.304 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.5 股。

根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》对限制性股票授予数量进 行相应的调整，Q＝684.00×（1＋0.4）×（1＋0.5）=1,436.40 万股。根据《公 司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》对限制性股票回购价格进行相应的调整： P1＝（20.23-0.50）/1.4=14.093 元；P2＝（14.093-1.304）/1.5=8.53 元。据此，公 司董事会同意 2021 年限制性股票激励计划授予数量由 684.00 万股调整为 1,436.40 万股，回购价格由 20.23 元/股调整为 8.53 元/股。

本议案关联董事高辉回避表决，由出席会议的非关联董事进行表决。 表决结果：同意票8 票、反对票0 票、弃权票0 票

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指 定信息披露媒体上披露的相关公告。

二、审议通过了《关于回购注销2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 限制性股票的议案》

根据公司《激励计划》的规定：“激励对象因辞职、公司裁员、劳动合同到 期而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司 以授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销。”鉴于4 名激励对象因个人原 因从公司离职，不再具备激励对象资格其持有的尚未解除限售的2021 年限制性 股票合计12.60 万股，将由公司回购注销，回购价格为8.53 元/股（另加上同期 银行存款利息）。

本议案关联董事高辉回避表决，由出席会议的非关联董事进行表决。 表决结果：同意票8 票、反对票0 票、弃权票0 票

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指 定信息披露媒体上披露的相关公告。

三、审议通过了《关于2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解 锁期解锁条件成就的议案》

根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》关于限制性股票解锁的条 件以及第一个考核周期的考核情况，除因离职的4 名对象外，其余97 名激励对 象股权激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就，可予以解锁，解锁数 量415.80 万股，占公司目前股本总额的0.48%。

本议案关联董事高辉回避表决，由出席会议的非关联董事进行表决。 表决结果：同意票8 票、反对票0 票、弃权票0 票

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指 定信息披露媒体上披露的相关公告。

四、审议通过了《关于董事会战略与发展委员会更名的议案》

为了优化公司环境、社会及公司治理（ESG）管理架构，提升公司ESG 管理 水平，充分发挥董事会对ESG 事项的决策及监督作用，实现公司的可持续发展， 同意公司将战略与发展委员会更名为战略与ESG 委员会，调整战略与发展委员会 职责，负责战略及ESG 管治相关工作。

表决结果：同意票9 票、反对票0 票、弃权票0 票

五、审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意票9 票、反对票0 票、弃权票0 票

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指

定信息披露媒体上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司2023 年第二次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于召开2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 6 月 5 日在天津市和平区大沽北路 2 号环球金融中心 22

层会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意票9 票、反对票0 票、弃权票0 票

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指

定信息披露媒体上披露的相关公告。

特此公告。

爱玛科技集团股份有限公司董事会

2023 年5 月20 日