Aima Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2023

Apr 26, 2023

证券代码：603529 证券简称：爱玛科技 公告编号：2023-042 转债代码：113666 转债简称：爱玛转债

爱玛科技集团股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

爱玛科技集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第七次会议于 2023 年4 月26 日以通讯方式召开，会议通知已于2023 年4 月20 日以书面及电 子邮件方式发出。公司董事共9 人，参会董事9 人，会议由公司董事长张剑先生 主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事一致通过如下 决议：

一、审议通过了《关于<2023 年第一季度报告>的议案》

公司《2023 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规及规范性 文件的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023 年第一季度的 实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票9 票、反对票0 票、弃权票0 票

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指 定信息披露媒体上披露的相关公告。

二、审议通过了《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募 集资金等额置换的议案》

为提高资金使用效率，公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行 承兑汇票等方式支付募投项目中的各类款项，并从相应的募集资金专户划转等额 资金至自有资金账户。

表决结果：同意票9 票、反对票0 票、弃权票0 票

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指 定信息披露媒体上披露的相关公告。

特此公告。

爱玛科技集团股份有限公司董事会

2023 年4 月27 日