Aima Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2023

Apr 14, 2023

证券代码：603529 证券简称：爱玛科技 公告编号：2023-035 转债代码：113666 转债简称：爱玛转债

爱玛科技集团股份有限公司

关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年4 月14 日分别 召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于为 公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》。为进一步完善公司风险 管理体系，降低公司运营风险，维护公司和投资者的权益，促进公司董事、监事、 高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权力、履行职责，根据中国证监会《上 市公司治理准则》等相关规定，公司拟购买公司及董事、监事、高级管理人员责 任险，本议案尚需提交公司2022 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、责任险方案

（一）投保人：爱玛科技集团股份有限公司

（二）被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员（具体以与保 险公司协商确定的范围为准）。

（三）赔偿限额（任一赔偿及总累计赔偿限额）：人民币5,000 万元/期（具 体以与保险公司协商确定的数额为准）。

（四）保费支出：不超过人民币40 万元/期（具体以保险公司最终报价审批 数据为准）。

（五）保险期限：12 个月/期（后续每年可续保或重新投保）

（六）投保期数：3 期

为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司经营层在上述方案内办理购 买公司及董事、监事、高级管理人员责任险具体事宜（包括但不限于确定保险公 司，确定保险金额、保险费及其他保险条款，签署相关法律文件及处理与投保、 理赔相关的其他事项等），以及合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相

关事宜。授权期限为自股东大会审议通过该议案之日起三年。

二、独立董事意见

独立董事认为：公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保 险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益， 促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，不存在损害公 司及全体股东利益的情形，审议程序合法合规。

因此，我们一致同意本次为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的 事项，并同意董事会将该议案提交公司2022 年年度股东大会审议。

三、监事会意见

监事会认为：公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有 利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益。本 次为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险的事项履行了必要的审议 程序，合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

监事会同意本次为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的事项。

特此公告。

爱玛科技集团股份有限公司董事会

2023 年4 月15 日