Aima Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2023

Apr 14, 2023

证券代码：603529 证券简称：爱玛科技 公告编号：2023-028 转债代码：113666 转债简称：爱玛转债

爱玛科技集团股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

爱玛科技集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第六次会议于 2023 年4 月14 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023 年4 月4 日以 书面及电子邮件方式发出。公司监事共3 人，参会监事3 人，会议由监事会主席 徐鹏先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事一致 通过如下决议：

一、审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意票3 票、反对票0 票、弃权票0 票 本议案尚需提交公司2022 年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意票3 票、反对票0 票、弃权票0 票 本议案尚需提交公司2022 年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于<2022 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案>的 议案》

监事会认为：公司2022 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案充分考 虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，严格按照《公司章程》 关于现金分红事项的决策程序履行审议程序，兼顾了公司的可持续发展和股东的 合理回报需求，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意票3 票、反对票0 票、弃权票0 票

本议案尚需提交公司2022 年年度股东大会审议。具体内容详见公司刊登在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的相关 公告。

四、审议通过《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》

监事会认为：

（一）公司2022 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》和公司有关管理制度的各项规定；

（二）公司2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状 况；

（三）在提出本意见前，没有发现参与2022 年年度报告编制和审议的人员 有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票3 票、反对票0 票、弃权票0 票

本议案尚需提交公司2022 年年度股东大会审议。具体内容详见公司刊登在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的相关 公告。

五、审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

监事会认为：公司严格按照上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规 范运作》等规则以及公司《募集资金专项存储与使用管理制度》等规定使用募集 资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集 资金的情形。

表决结果：同意票3 票、反对票0 票、弃权票0 票

六、审议通过《关于第五届监事会津贴的议案》

监事不在公司领取津贴，其中，在公司任职的监事根据其在公司担任的具体 管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

表决结果：同意票3 票、反对票0 票、弃权票0 票

本议案尚需提交公司2022 年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于续聘2023 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》 表决结果：同意票3 票、反对票0 票、弃权票0 票

本议案尚需提交公司2022 年年度股东大会审议。具体内容详见公司刊登在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的相关 公告。

八、审议通过《关于以协定存款、通知存款等活期存款类方式存放部分募

集资金的议案》

监事会认为：公司以协定存款、通知存款等活期存款类方式存放部分募集资 金，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。 符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规要 求；上述事项在不影响募集资金使用的前提下，增加了存储收益，符合公司和全 体股东的利益。

表决结果：同意票3 票、反对票0 票、弃权票0 票

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指 定信息披露媒体上披露的相关公告。

九、审议通过《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议 案》

监事会认为：公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有 利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益。本 次为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险的事项履行了必要的审议 程序，合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意票3 票、反对票0 票、弃权票0 票

本议案尚需提交公司2022 年年度股东大会审议。具体内容详见公司刊登在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的相关 公告。

十、审议通过《关于调整2023 年股票期权激励计划授予激励对象名单及授 予数量的议案》

监事会认为：公司本次对2023 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计 划”）授予激励对象名单及授予权益数量的调整符合《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》（以 下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形， 本次调整在公司2023 年第一次临时股东大会的授权范围内，调整程序合法、合 规。本次调整后的激励对象均符合《管理办法》、《激励计划（草案）》等相关文 件所规定的激励对象条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。

本次调整后，本激励计划授予的激励对象由328 名调整为324 名，授予的股

票期权数量由481.20 万份调整为477.60 万份。

本议案关联监事刘庭序回避表决，由出席会议的非关联监事进行表决。 表决结果：同意票2 票、反对票0 票、弃权票0 票

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指 定信息披露媒体上披露的相关公告。

十一、审议通过《关于向2023 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权

的议案》

本议案关联监事刘庭序回避表决，由出席会议的非关联监事进行表决。 表决结果：同意票2 票、反对票0 票、弃权票0 票

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指 定信息披露媒体上披露的相关公告。

特此公告。

爱玛科技集团股份有限公司监事会

2023 年 4 月 15 日