Aima Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Dec 29, 2022

证券代码：603529 证券简称：爱玛科技 公告编号：2022-096

爱玛科技集团股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

爱玛科技集团股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第五届董事会 第三次会议于2022 年12 月29 日以通讯方式召开，会议通知已于2022 年12 月 24 日以书面及电子邮件方式发出。公司董事共9 人，参会董事9 人，会议由公 司董事长张剑先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会 董事一致通过如下决议：

一、审议通过《关于公司及子公司2023 年度日常关联交易预计的议案》

本议案关联董事张剑、段华、张格格回避表决，由出席会议的非关联董事进 行表决。

表决结果：同意票6 票、反对票0 票、弃权票0 票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定信息披露媒体上的相关公告。

二、审议通过《关于变更证券事务代表的议案》

董事会同意聘任马群博先生为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过 之日起至第五届董事会届满止。

表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定信息披露媒体上的相关公告。

特此公告。

爱玛科技集团股份有限公司董事会

2022 年12 月30 日