Aima Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Apr 15, 2022

证券代码：603529 证券简称：爱玛科技 公告编号：2022-011

爱玛科技集团股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

爱玛科技集团股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十三次会议 于2022 年4 月14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2022 年4 月2 日以书面及电子邮件方式发出。公司监事共3 人，参会监事3 人，会议 由监事会主席徐鹏先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 与会监事一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意票3 票、反对票0 票、弃权票0 票

本议案尚需提交公司2021 年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意票3 票、反对票0 票、弃权票0 票

本议案尚需提交公司2021 年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于<2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案> 的议案》

监事会认为：公司2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案充分考 虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，严格按照《公司章程》 关于现金分红事项的决策程序履行审议程序，兼顾了公司的可持续发展和股东的 合理回报需求，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意票3 票、反对票0 票、弃权票0 票

本议案尚需提交公司2021 年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于<2021 年年度报告>及摘要的议案》

监事会认为：

（一）公司2021 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》和公司有关管理制度的各项规定；

（二）公司2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状 况；

（三）在提出本意见前，没有发现参与2021 年年度报告编制和审议的人员 有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票3 票、反对票0 票、弃权票0 票

本议案尚需提交公司2021 年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于<2021 年年度募集资金存放与使用情况专项报告>的 议案》

监事会认为：公司严格按照上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规 范运作》等规则以及公司《募集资金专项存储与使用管理制度》等规定使用募集 资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集 资金的情形。

表决结果：同意票3 票、反对票0 票、弃权票0 票

六、审议通过了《关于公司监事2021 年度薪酬情况及2022 年度薪酬方案 的议案》

表决结果：同意票3 票、反对票0 票、弃权票0 票

本议案尚需提交公司2021 年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司及子公司2022 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：本次关联交易事项，公司及子公司能充分利用关联方拥有的资 源和优势为公司及子公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更 好效益。本次关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利 益的情形，不会影响公司的独立性，公司及子公司主要业务不会因该等交易对关 联方产生依赖。

表决结果：同意票3 票、反对票0 票、弃权票0 票

八、审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动 资金的议案》

监事会认为：本次变更部分募集资金用途符合公司的实际情况，是基于公司 经营情况和公司发展战略进行的必要调整，有利于提高募集资金使用效率，支持

江苏爱玛主营业务发展。本次变更履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管 指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1 号——规范运作》和《上海证券交易所股票上市规则》 等相关规定。同意公司本次变更部分募集资金用途事项。

表决结果：同意票3 票、反对票0 票、弃权票0 票

本议案尚需提交公司2021 年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的 议案》

监事会认为：公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有 利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益。本 次为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险的事项履行了必要的审议 程序，合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

监事会同意本次为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的事项。 表决结果：同意票3 票、反对票0 票、弃权票0 票 本议案尚需提交公司2021 年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会确定的预留授予日符合《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《爱玛科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）有关授 予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司设 定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象 条件，符合《激励计划》确定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的 主体资格合法、有效。

综上，本次激励计划的预留授予日、激励对象均符合《管理办法》《激励计 划》等相关规定，激励对象获授限制性股票的条件已经成就。监事会同意以2022 年4 月18 日为预留授予日，向符合条件的15 名激励对象授予20.00 万股限制性 股票，授予价格为20.23 元/股。

表决结果：同意票3 票、反对票0 票、弃权票0 票

十一、审议通过了《关于回购注销部分2021 年限制性股票激励计划首次授

予限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：根据《管理办法》及公司《激励计划》等规定，鉴于 激励计划中有4 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，监事会同 意由公司回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票12.00 万股，回购 价格为20.23 元/股（另加上同期银行存款利息）。公司关于本次回购注销部分 2021 年限制性股票激励计划限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。 表决结果：同意票3 票、反对票0 票、弃权票0 票

特此公告。

爱玛科技集团股份有限公司监事会

2022 年4 月16 日