Ailleron S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Dec 18, 2020

Zarząd Ailleron S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2020 w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 8 stycznia 2021 roku ("Zgromadzenie"), informuje, że na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, otrzymał wniosek Akcjonariusza – spółki IIF Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie – zawierający żądanie umieszczenia dodatkowego punktu w porządku obrad ww. Walnego Zgromadzenia o treści "Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki".

Akcjonariusz uzasadnił zawnioskowaną zmianę planowanymi zmianami w zakresie składu osobowego Rady Nadzorczej Spółki.

W związku z proponowaną powyżej zmianą porządku obrad Zgromadzenia, nowy planowany porządek obrad Zgromadzenia przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad;

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Przyjęcie porządku obrad;

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz spółki Software Mind spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie;

6. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;

7. Wolne wnioski;

8. Zamknięcie Zgromadzenia.

Mając powyższe na uwadze, Spółka przekazuje w załączeniu projekty uchwał uzupełnione o dodatkowy punkt w porządku obrad Zgromadzenia, o którym mowa powyżej, jak również zaktualizowany formularz głosowania przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: § 19 ust.1 p.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.