Ailleron S.A.

M&A Activity • Jun 6, 2016

Kraków, dnia 6 czerwca 2016 roku

Drugie zawiadomienie o zamiarze połaczenia spółki Ailleron S.A. z siedzibą w Krakowie ze spółką Software Mind S.A. z siedzibą w Krakowie

Działając na podstawie art. 504 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000, Nr 94, poz. 537 z późn. zmianami), dalej: "k.s.h", Zarząd Ailleron S.A. z siedzibą w Krakowie, pod adresem przy ul. Życzkowskiego 20, 31-864 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000385276 (dalej "Spółka"), niniejszym zawiadamia po raz drugi Akcjonariuszy Spółki o zamiarze jej połączenia ze spółką:

Software Mind Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, pod adresem przy ul. Życzkowskiego 20, 31-864 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000300409, NIP: 9452012822, REGON: 356810329, zwana dalej "Software Mind", której jedynym wspólnikiem posiadającym wszystkie 2.000.000 (dwa miliony) akcji w kapitale zakładowym jest Ailleron.

Połączenie Spółki z Software Mind nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 w zw. z art. 515 § 1 i art. 516 § 6 k.s.h., tj. przez przeniesienie całego majątku Software Mind na Ailleron bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki oraz bez wymiany akcji Software Mind na akcje Spółki.

Na podstawie art. 500 § 2¹ k.s.h. Plan połączenia ww. spółek, uzgodniony w dniu 20 maja 2016 roku, został umieszczony w dniu 20 maja 2016 roku na stronie internetowej Spółki: www.ailleron.com i pozostanie w ten sposób udostępnionym do publicznej wiadomości do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia podejmującego uchwałę o połączeniu oraz został 20 maja 2016 przekazany do publicznej wiadomości raportem bieżącym w systemie ESPI.

Wspólnicy Spółki mogą zapoznać się z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 k.s.h. w siedzibie Spółki w Krakowie (31-864), przy ul. Życzkowskiego 20, w terminie od 20/05/2016 do 27/062016 roku od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00.

Ailleron SA Rafat Styczeń $17a$ zadu

Radostaw Stachowiak IMceprezes Zarządu

Ailleron SA egorz Młynarczy Wiceprezes Zarzadu

$\overline{1}$

Ailleron SA Tomasz Kiser Miceorezes Zarządu

Ailleron SA ul. Życzkowskiego 20 31-864 Kraków tel. +48 12 252 34 00, fax +48 12 252 34 01 NIP: 945-209-16-26, REGON: 120532280