Ailleron S.A. — AGM Information 2024

May 28, 2024

IIF sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Aleja Jana Pawła II nr 43B 31-864 Kraków

Do:

Ailleron S.A. Aleja Jana Pawła II nr 43B 31-864 Kraków

ZGŁOSZENIE ŻĄDANIA UMIESZCZENIA SPRAWY W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AILLERON SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 19 CZERWCA 2024 ROKU

Działając w imieniu spółki pod firmą IIF sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, al. Jana Pawła II nr 43B, 31-864 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001078809 ("Akcjonariusz"), będącej Akcjonariuszem spółki pod firmą Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: Aleja Jana Pawła II nr 43B, 31-864 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000385276 ("Spółka"), posiadającym 2.566.844 (słownie: dwa miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset czterdzieści cztery) akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 20.77% kapitału zakładowego Spółki, w związku ze zwołaniem przez Zarząd Spółki na dzień 19 czerwca 2024 r. na godz. 11:00 w siedzibie Spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ("Zgromadzenie"), niniejszym, na podstawie art. 401 § 1 k.s.h., zgłaszam żądanie umieszczenia w porządku obrad Zgromadzenia -po pkt 16 ogłoszonego porządku obrad, a przed punktem dotyczącym wolnych wniosków - sprawy dotyczącej podjęcia uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki, oraz zgłaszam projekt uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki o następującej treści:

"Uchwała nr ___

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Krakowie

z dnia 19 czerwca 2024 roku

w przedmiocie zmiany statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Ailleron spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 6 statutu Spółki, niniejszym zmienia statut Spółki w ten sposób, że w § 18 statutu Spółki po ust. 7 dodaje się nowy ust. 8 o następującym brzmieniu:

"8. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej."

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego postanowienia § 1 niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmiany statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego."

W imieniu Akcjonariusza wyjaśniam, iż proponowana zmiana statutu Spółki poprzez dodanie w § 18 nowego ust. 8 w określonym wyżej brzmieniu ma na celu zapewnienie zgodności postanowień statutu Spółki z postanowieniami Regulaminu Rady Nadzorczej zatwierdzonego przez poprzednie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dnia 27 czerwca 2023 roku. Obowiązujący Regulamin Rady Nadzorczej w § 8 ust. 10 zawiera analogiczne do proponowanego postanowienie: "Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.". Z kolei zgodnie z art. 391 § 1 kodeksu spółek handlowych "uchwały rady nadzorczej spółki akcyjnej zapadają bezwzględną większość, chyba że statut stanowi inaczej. Statut może przewidywać, że w przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego rady nadzorczej.". Wobec powyższego, zważywszy że kwestia określenia większości głosów potrzebnej do podjęcia uchwały przez radę nadzorczą spółki akcyjnej stanowi materię statutową, Akcjonariusz proponuje uregulowanie tej kwestii również w statucie Spółki, w brzmieniu zgodnym z obowiązującym Regulaminem Rady Nadzorczej Spółki.

za Akcjonariusza: _________________________________ Digitally signed by Rafał Styczeń Date: 2024.05.27 20:09:46 CEST

Rafał Styczeń, Prezes Zarządu