Ailleron S.A. — AGM Information 2024

Jun 20, 2024

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AILLERON S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE W DNIU 19 CZERWCA 2024 R.

Uchwała nr 1/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie z dnia 19 czerwca 2024 roku w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera w głosowaniu tajnym Pana Michała Koniecznego na Przewodniczącego niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania prowadzący obrady ogłosił, że uchwała nr 1/06/2024 została podjęta; ważne głosy oddano z 7.850.877 (siedem milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) akcji stanowiących 63,54% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 11.832.707 (jedenaście milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące siedemset siedem) ważnych głosów, w tym: "za" 11.832.707 (jedenaście milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące siedemset siedem) głosów, "przeciw" 0 (zero) głosów, "wstrzymujących się" 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.-------------------------------

Uchwała nr 2/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie z dnia 19 czerwca 2024 roku w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), przyjmuje następujący porządek obrad dzisiejszego Zgromadzenia:--------------------------------------

1. Otwarcie obrad.---------------------------------------------------------------

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-------------------------------
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego
zdolności do podejmowania uchwał.--------------------------------------
4. Przyjęcie porządku obrad.---------------------------------------------------
5. Rozpatrzenie:------------------------------------------------------------------
a. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy
Kapitałowej Spółki w roku 2023.-----------------------------------
b. Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok
2023 wraz z opinią i sprawozdaniem biegłego rewidenta z
badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za
rok 2023.---------------------------------------------------------------
c. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Spółki za rok 2023 wraz z opinią i
sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Spółki za rok 2023.------------------------------------
d. Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego, m.in. ocenę sytuacji Spółki i inne oceny wymagane przez
przepisy prawa lub zasady ładu korporacyjnego. ----------------
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w
roku 2023.---------------------------------------------------------------------
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego
sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.-------------------------
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2023.--
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady
Nadzorczej za rok 2023, obejmującego m.in. ocenę sytuacji Spółki i
inne oceny wymagane przez przepisy prawa lub zasady ładu
korporacyjnego.---------------------------------------------------------------
10.Podjęcie uchwały w przedmiocie sposobu pokrycia straty netto za
rok obrotowy 2023. ----------------------------------------------------------
11.Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia każdemu z członków
Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
2023.----------------------------------------------------------------------------
12.Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia każdemu z członków
Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku 2023.--------------------------------------------------
13.Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady
Nadzorczej na kolejną kadencję.-------------------------------------------

• 14.Podjęcie uchwały w przedmiocie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023.--------------------------------
• 15.Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków organów Spółki.--------------------------------------------------
• 16.Przedstawienie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz Informacji na temat stanu stosowania przez Spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021.---------------------------------------------------------------------------
• 17.Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki.---------------
• 18.Wolne wnioski.---------------------------------------------------------------
• 19.Zamknięcie Zgromadzenia.-------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 2/06/2024 została podjęta; ważne głosy oddano z 7.850.877 (siedem milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) akcji stanowiących 63,54% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 11.832.707 (jedenaście milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące siedemset siedem) ważnych głosów, w tym: "za" 11.832.707 (jedenaście milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące siedemset siedem) głosów, "przeciw" 0 (zero) głosów, "wstrzymujących się" 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.-------------------------------

Uchwała nr 3/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie

z dnia 19 czerwca 2024 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h., po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2023, a także po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, niniejszym zatwierdza przedłożone sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2023.-------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 3/06/2024 została podjęta; ważne głosy oddano z 7.850.877 (siedem milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy osiemset

siedemdziesiąt siedem) akcji stanowiących 63,54% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 11.832.707 (jedenaście milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące siedemset siedem) ważnych głosów, w tym: "za" 11.832.707 (jedenaście milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące siedemset siedem) głosów, "przeciw" 0 (zero) głosów, "wstrzymujących się" 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.-------------------------------

Uchwała nr 4/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie z dnia 19 czerwca 2024 roku w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h., po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku), obejmującego (kwoty podane w zaokrągleniu):----------------------------------

• wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-------------------------- - sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 119.055 tys. PLN,----------------------------------------------------------------------------- - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 15.143 tys. PLN,----------------------------------------------------------------------------- - sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące sumę całkowitych dochodów w wysokości: - 15.143 tys. PLN,--------------- - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę: 26.983 tys. PLN,--------------------------------------- - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 14.699 tys. PLN,------------------------- - noty objaśniające do sprawozdania finansowego, --------------------- oraz po zapoznaniu się z:------------------------------------------------------------

1) opinią i sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, -------------

Treść uchwał podjętych przez ZWZ Ailleron S.A. w dniu 19 czerwca 2024 r.

2) sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującym m.in. ocenę sytuacji Spółki i inne oceny wymagane przez przepisy prawa lub zasady ładu korporacyjnego, ------------------------------------------ niniejszym zatwierdza opisane powyżej jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023.------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 4/06/2024 została podjęta; ważne głosy oddano z 7.850.877 (siedem milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) akcji stanowiących 63,54% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 11.832.707 (jedenaście milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące siedemset siedem) ważnych głosów, w tym: "za" 11.832.707 (jedenaście milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące siedemset siedem) głosów, "przeciw" 0 (zero) głosów, "wstrzymujących się" 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.-------------------------------

Uchwała nr 5/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie z dnia 19 czerwca 2024 roku w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 5 k.s.h., po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku), obejmującego (kwoty podane w zaokrągleniu):--------------------------

• wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,--- - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 435.667 tys. PLN,--------------------------------------- - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wskazujący zysk netto w wysokości: 20.885 tys. PLN,------------------------------------------------ - skonsolidowane sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące sumę całkowitych dochodów w wysokości 13.816 tys. PLN,------------------------------------------------------------------------

• skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 27.068 tys. PLN,-------------- - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 23.510 tys. PLN, --

• noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, ------------------------------------------------------------------------- oraz po zapoznaniu się z:------------------------------------------------------------

1) opinią i sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, ---------------------------------------------------------------

2) sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującym m.in. ocenę sytuacji Spółki i inne oceny wymagane przez przepisy prawa lub zasady ładu korporacyjnego, -------------------------------------------

niniejszym zatwierdza opisane powyżej skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023.------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 5/06/2024 została podjęta; ważne głosy oddano z 7.850.877 (siedem milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) akcji stanowiących 63,54% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 11.832.707 (jedenaście milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące siedemset siedem) ważnych głosów, w tym: "za" 11.832.707 (jedenaście milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące siedemset siedem) głosów, "przeciw" 0 (zero) głosów, "wstrzymujących się" 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.-------------------------------

Uchwała nr 6/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie z dnia 19 czerwca 2024 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego m.in. ocenę sytuacji Spółki i inne oceny wymagane przez przepisy prawa lub zasady ładu korporacyjnego

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego m.in. ocenę sytuacji Spółki i inne

oceny wymagane przez przepisy prawa lub zasady ładu korporacyjnego, postanawia niniejszym zatwierdzić ww. sprawozdanie Rady Nadzorczej.---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 6/06/2024 została podjęta; ważne głosy oddano z 7.850.877 (siedem milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) akcji stanowiących 63,54% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 11.832.707 (jedenaście milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące siedemset siedem) ważnych głosów, w tym: "za" 11.832.707 (jedenaście milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące siedemset siedem) głosów, "przeciw" 0 (zero) głosów, "wstrzymujących się" 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.-------------------------------

Uchwała nr 7/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie z dnia 19 czerwca 2024 roku w przedmiocie sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) k.s.h., postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2023 w wysokości 15.143.446,95 PLN (piętnastu milionów stu czterdziestu trzech tysięcy czterystu czterdziestu sześciu złotych 95/100) w całości z zatrzymanych w Spółce zysków z lat poprzednich.------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 7/06/2024 została podjęta; ważne głosy oddano z 7.850.877 (siedem milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) akcji stanowiących 63,54% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 11.832.707 (jedenaście milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące siedemset siedem) ważnych głosów, w tym: "za" 11.832.707 (jedenaście milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące siedemset siedem) głosów, "przeciw" 0 (zero) głosów, "wstrzymujących się" 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.-------------------------------

Uchwała nr 8/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie z dnia 19 czerwca 2024 roku w przedmiocie udzielenia Panu Rafałowi Styczeń absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Rafałowi Styczniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w 2023 roku.------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 8/06/2024 została podjęta; ważne głosy oddano z 7.850.877 (siedem milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) akcji stanowiących 63,54% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 11.832.707 (jedenaście milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące siedemset siedem) ważnych głosów, w tym: "za" 11.832.707 (jedenaście milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące siedemset siedem) głosów, "przeciw" 0 (zero) głosów, "wstrzymujących się" 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.---------------------------------------------------------------

Uchwała nr 9/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie z dnia 19 czerwca 2024 roku w przedmiocie udzielenia Panu Grzegorzowi Młynarczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w

roku 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Grzegorzowi Młynarczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w 2023 roku.------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 9/06/2024 została podjęta; ważne głosy oddano z 7.150.190 (siedem milionów sto pięćdziesiąt tysięcy sto dziewięćdziesiąt) akcji stanowiących 57,87% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 11.132.020 (jedenaście milionów sto trzydzieści dwa tysiące dwadzieścia) ważnych głosów, w tym: "za" 11.132.020 (jedenaście milionów sto trzydzieści dwa tysiące dwadzieścia) głosów, "przeciw" 0 (zero) głosów, "wstrzymujących się" 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.---------- Pan Grzegorz Młynarczyk nie brał udziału w głosowaniu. --------

Uchwała nr 10/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie z dnia 19 czerwca 2024 roku w przedmiocie udzielenia Panu Marcinowi Dąbrowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela byłemu Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Marcinowi Dąbrowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w 2023 roku, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 22 maja 2023 roku.------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 10/06/2024 została podjęta; ważne głosy oddano z 7.850.877 (siedem milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) akcji stanowiących 63,54% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 11.832.707 (jedenaście milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące siedemset siedem) ważnych głosów, w tym: "za" 11.786.998 (jedenaście milionów siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) głosów, "przeciw" 45.709 (czterdzieści pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów, "wstrzymujących się" 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.--------------------------------------------------------

Uchwała nr 11/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie z dnia 19 czerwca 2024 roku w przedmiocie udzielenia Panu Piotrowi Piątosa absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Piątosa absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w 2023 roku, tj. w okresie od dnia 17 lipca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 11/06/2024 została podjęta; ważne głosy oddano z 7.850.877 (siedem milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) akcji stanowiących 63,54% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 11.832.707 (jedenaście milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące siedemset siedem) ważnych głosów, w tym: "za" 11.832.707 (jedenaście milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące siedemset siedem) głosów, "przeciw" 0 (zero) głosów, "wstrzymujących się" 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.---------------------------------------------------------------

Uchwała nr 12/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie z dnia 19 czerwca 2024 roku w przedmiocie udzielenia Panu Tomaszowi Król absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Członkowi Zarządu Spółki, Panu Tomaszowi Król absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w 2023 roku.------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------- Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił,

że uchwała nr 12/06/2024 została podjęta; ważne głosy oddano z 7.850.877 (siedem milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) akcji stanowiących 63,54% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 11.832.707 (jedenaście milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące siedemset siedem) ważnych głosów, w tym: "za" 11.832.707 (jedenaście milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące siedemset siedem) głosów, "przeciw" 0 (zero) głosów, "wstrzymujących się" 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.---------------------------------------------------------------

Uchwała nr 13/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie z dnia 19 czerwca 2024 roku w przedmiocie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, Panu Bartłomiejowi Stoińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Bartłomiejowi Stoińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2023 roku.----------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 13/06/2024 została podjęta; ważne głosy oddano z 7.850.877 (siedem milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) akcji stanowiących 63,54% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 11.832.707 (jedenaście milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące siedemset siedem) ważnych głosów, w tym: "za" 11.832.707 (jedenaście milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące siedemset siedem) głosów, "przeciw" 0 (zero) głosów, "wstrzymujących się" 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.---------------------------------------------------------------

Uchwała nr 14/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie z dnia 19 czerwca 2024 roku w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Janowi Styczniowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Styczniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2023 roku.------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 14/06/2024 została podjęta; ważne głosy oddano z 7.850.877 (siedem milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) akcji stanowiących 63,54% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 11.832.707 (jedenaście milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące siedemset siedem) ważnych głosów, w tym: "za" 11.832.707 (jedenaście milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące siedemset siedem) głosów, "przeciw" 0 (zero) głosów, "wstrzymujących się" 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.---------------------------------------------------------------

Uchwała nr 15/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie z dnia 19 czerwca 2024 roku w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Dariuszowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2023 roku.------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 15/06/2024 została podjęta; ważne głosy oddano z 7.850.877 (siedem milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) akcji stanowiących 63,54% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 11.832.707 (jedenaście milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące siedemset siedem) ważnych głosów, w tym: "za" 11.832.707 (jedenaście milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące siedemset siedem) głosów, "przeciw" 0 (zero) głosów, "wstrzymujących się" 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.---------------------------------------------------------------

Uchwała nr 16/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie z dnia 19 czerwca 2024 roku w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Filipowi Szubertowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku

2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Filipowi Szubertowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2023 roku.------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 16/06/2024 została podjęta; ważne głosy oddano z 7.850.877 (siedem milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) akcji stanowiących 63,54% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 11.832.707 (jedenaście milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące siedemset siedem) ważnych głosów, w tym: "za" 11.832.707 (jedenaście milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące siedemset siedem) głosów, "przeciw" 0 (zero) głosów, "wstrzymujących się" 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.---------------------------------------------------------------

Uchwała nr 17/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie z dnia 19 czerwca 2024 roku w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Szymonowi Wałachowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Szymonowi Wałachowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2023 roku.------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 17/06/2024 została podjęta; ważne głosy oddano z 7.850.877 (siedem milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) akcji stanowiących 63,54% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 11.832.707 (jedenaście milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące siedemset siedem) ważnych głosów, w tym: "za" 11.832.707 (jedenaście milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące siedemset siedem) głosów, "przeciw" 0 (zero) głosów, "wstrzymujących się" 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.---------------------------------------------------------------

Uchwała nr 18/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie z dnia 19 czerwca 2024 roku w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 k.s.h. i § 16 ust. 2 lit. c Statutu Spółki, niniejszym potwierdza zakończenie kadencji Rady Nadzorczej, powołanej podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 30 czerwca 2020 roku, oraz powołuje Pana Dariusza Orłowskiego do pełnienia funkcji

członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.-----------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 18/06/2024 została podjęta; ważne głosy oddano z 7.850.877 (siedem milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) akcji stanowiących 63,54% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 11.832.707 (jedenaście milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące siedemset siedem) ważnych głosów, w tym: "za" 11.464.341 (jedenaście milionów czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści jeden) głosów, "przeciw" 368.366 (trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć) głosów, "wstrzymujących się" 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.---------------------------------------------------------------

Uchwała nr 19/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie z dnia 19 czerwca 2024 roku w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 k.s.h. i § 16 ust. 2 lit. c Statutu Spółki, niniejszym powołuje Pana Szymona Wałacha do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.-------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 19/06/2024 została podjęta; ważne głosy oddano z 7.850.877 (siedem milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) akcji stanowiących 63,54% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 11.832.707 (jedenaście milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące siedemset siedem) ważnych głosów, w tym: "za" 11.464.341 (jedenaście milionów czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści jeden) głosów, "przeciw" 368.366 (trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć) głosów, "wstrzymujących się" 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.---------------------------------------------------------------

Uchwała nr 20/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie z dnia 19 czerwca 2024 roku w przedmiocie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (,,Spółka"), działając podstawie art. 90g ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 620), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach, przedstawiającym kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, tj. w roku 2023, zgodnie z przyjętą przez Walne Zgromadzenie polityką wynagrodzeń, sporządzonym zgodnie z art. 90g ust. 1 powołanej wyżej ustawy, postanawia pozytywnie zaopiniować ww. sprawozdanie.-------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 20/06/2024 została podjęta; ważne głosy oddano z 7.850.877 (siedem milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) akcji stanowiących 63,54% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 11.832.707 (jedenaście milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące siedemset siedem) ważnych głosów, w tym: "za" 11.831.589 (jedenaście milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów, "przeciw" 1118 (jeden tysiąc sto osiemnaście) głosów, "wstrzymujących się" 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.---------------------------------------------------------------

Uchwała nr 21/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie z dnia 19 czerwca 2024 roku w przedmiocie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków organów Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (,,Spółka"), działając podstawie art. 90d ust. 1 w zw. z art. 90e ust. 4 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 620), wobec wynikającego z art. 90e ust. 4 ww. ustawy obowiązku podjęcia nie rzadziej niż co cztery lata uchwały w sprawie polityki wynagrodzeń, przyjmuje politykę wynagrodzeń członków organów Spółki, tj. Zarządu i Rady Nadzorczej, w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej uchwały.---------------------------------------------------

§ 2

Polityka wynagrodzeń członków organów Spółki przyjęta na podstawie niniejszej uchwały zastępuje dotychczas obowiązującą w Spółce politykę wynagrodzeń członków organów Spółki. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 21/06/2024 została podjęta; ważne głosy oddano z 7.850.877 (siedem milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) akcji stanowiących 63,54% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 11.832.707 (jedenaście milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące siedemset siedem) ważnych głosów, w tym: "za" 11.831.589 (jedenaście milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów, "przeciw" 1118 (jeden tysiąc sto osiemnaście) głosów, "wstrzymujących się" 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.---------------------------------------------------------------