Ailleron S.A. — AGM Information 2022

Jul 22, 2022

Uchwała nr ……… Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie z dnia 17 sierpnia 2022 roku w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera w głosowaniu tajnym Panią/a __________________ na Przewodniczącego niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie: Uchwała o charakterze porządkowym.

Uchwała nr ……… Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie z dnia 17 sierpnia 2022 roku w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), przyjmuje następujący porządek obrad dzisiejszego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie obrad;
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
• 1. Przyjęcie porządku obrad;
• 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
• 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz ustalenia zasad wynagradzania członków Komitetu Audytu.
• 1. Wolne wnioski;
• 1. Zamknięcie Zgromadzenia.

Uzasadnienie:

Uchwała o charakterze porządkowym.

Uchwała nr ……… Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie z dnia 17 sierpnia 2022 roku w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Ailleron spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, odwołuje w głosowaniu tajnym Pana _________________ z funkcji członka Rady Nadzorczej Ailleron S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Kompetencja do odwołania członków Rady Nadzorczej przysługuje Walnemu Zgromadzeniu zgodnie z § 16 ust. 4 Statutu Spółki.

Uchwała nr ……… Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie z dnia 17 sierpnia 2022 roku w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Ailleron spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje w głosowaniu tajnym Panią/a _________________ w skład Rady Nadzorczej Ailleron S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Kompetencja do powołania członków Rady Nadzorczej przysługuje Walnemu Zgromadzeniu zgodnie z § 16 ust. 2 Statutu Spółki.

Uchwała nr ……… Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie z dnia 17 sierpnia 2022 roku

w przedmiocie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz ustalenia zasad wynagradzania członków Komitetu Audytu

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych i § 14 ust. 1 pkt 8 Statutu Spółki, uchwala, że:

• a. przyznaje członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynagrodzenie miesięczne w wysokości 5.500,00 zł (pięć tysięcy pięćset złotych) brutto,
• b. przyznaje każdemu członkowi Rady Nadzorczej niepełniącemu funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynagrodzenie miesięczne w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) brutto,
• c. członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu jednocześnie funkcję członka Komitetu Audytu nie przysługuje jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu,
• d. wynagrodzenie określone powyżej płatne jest z dołu do 10. dnia miesiąca następującego po zakończeniu miesiąca, za który przysługuje wynagrodzenie, z zastrzeżeniem lit. e poniżej,
• e. zasady określone w niniejszej uchwale stosują się począwszy od wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej należnych za miesiąc wrzesień 2022 roku.

§ 2

Dotychczasowe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej i członków Komitetu Audytu tracą moc ze skutkiem od końca sierpnia 2022 roku.

Uzasadnienie:

Podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione potrzebą dostosowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej do poziomów rynkowych. Ponadto, pracochłonność realizacji funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki systematycznie zwiększa się z uwagi na rozwój skali działalności Spółki i wprowadzane w przepisach prawa nowe obowiązki Rad Nadzorczych spółek publicznych.