Ailleron S.A. — AGM Information 2018

Jun 7, 2018

TREŚĆ UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AILLERON SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE PODJĘTYCH W DNIU 6 CZERWCA 2018 ROKU

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera w głosowaniu tajnym Pana Michała Koniecznego na Przewodniczącego niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia."-------------------------------------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania prowadzący obrady ogłosił, że uchwała nr 1 została podjęta; ważne głosy oddano z 4.442.139 (cztery miliony czterysta czterdzieści dwa tysiące sto trzydzieści dziewięć) akcji, stanowiących 35,95% (trzydzieści pięć i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, łącznie oddano 8.423.969 (osiem milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, w tym: "za" 8.423.969 głosów, "przeciw" 0 (zero) głosów, "wstrzymujących się" 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.---------------------------------------

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, przyjmuje następujący porządek obrad dzisiejszego Zgromadzenia:-------------------------------------- 1. Otwarcie obrad;-------------------------------------------------------------------

1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;------------------------------------

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;------------------------------------------- 4. Przyjęcie porządku obrad;------------------------------------------------------- 5. Rozpatrzenie:--------------------------------------------------------------------- a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2017,---------------------------------- b. sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017, -------------------- c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2017, oraz ------------------------------------ d. Sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania nadzoru nad działalnością Spółki w roku 2017 wraz z m.in. sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdań finansowych i sprawozdania z działalności oraz wniosku co do podziału zysku, a także oceną sytuacji Spółki i innymi ocenami wymaganymi przez zasady ładu korporacyjnego;--------------------------------------------------------------- 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2017;-------------------------------------------------------------------------- 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017;----------------------------------------------- 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2017; ----- 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z m.in. oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017, a także z ocen sytuacji Spółki i innych ocen wymaganych przez zasady ładu korporacyjnego;---------------------------------------------------- 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok 2017; ----- 11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia każdemu z członków Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017; ------------------------------------------------------------------------------- 12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia każdemu z członków Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017;--------------------------------------------------------------------------------

3. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz ustalenia zasad wynagradzania członków Komitetu Audytu; ---------------------------------------------------- 14. Wolne wnioski;-------------------------------------------------------------------- 15. Zamknięcie Zgromadzenia.------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 2 została podjęta; ważne głosy oddano z 4.442.139 akcji, stanowiących 35,95% (trzydzieści pięć i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, łącznie oddano 8.423.969 ważnych głosów, w tym: "za" 8.423.969 głosów, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.------------------

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h., po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2017, a także po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, niniejszym zatwierdza przedłożone sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2017.---------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 3 została podjęta; ważne głosy oddano z 4.442.139 akcji, stanowiących 35,95% (trzydzieści pięć i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, łącznie oddano 8.423.969 ważnych głosów, w tym: "za" 8.423.969 głosów, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.------------------

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h., po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku), obejmującego (kwoty podane w zaokrągleniu do tys. zł):-------------------------------------------------

• wprowadzenie do sprawozdania finansowego,---------------------------------- - sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku, które

po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 116.100 tys. zł (sto szesnaście milionów sto tysięcy złotych),-----------------------------------------

• rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zysk netto w wysokości 8.297 tys. zł (ośmiu milionów dwustu dziewięćdziesięciu siedmiu tysięcy złotych),----------------------------

• sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5.826 tys. zł (pięć milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy złotych),--------------------------------------------------------------------------------

• sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8.188 tys. zł (osiem milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych),---------------------------------------------------------------

• noty objaśniające do sprawozdania finansowego,----------------------------- oraz po zapoznaniu się z:------------------------------------------------------------

1) opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, --------------------------------------

2) sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez Radę Nadzorczą nadzoru nad działalnością Spółki w roku 2017 obejmującym m.in. sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej

Spółki za rok obrotowy 2017 i wniosku co do przeznaczenia zysku za rok 2017, ---------------------------------------------------------------------------------- niniejszym zatwierdza opisane powyżej sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017.------------------------------------------------------------------- § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 4 została podjęta; ważne głosy oddano z 4.442.139 akcji, stanowiących 35,95% (trzydzieści pięć i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, łącznie oddano 8.423.969 ważnych głosów, w tym: "za" 8.423.969 głosów, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.------------------

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 5 k.s.h., po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku), obejmującego (kwoty podane w zaokrągleniu do tys. zł):---------------------- - wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,---------- - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 127.659 tys. zł (sto dwadzieścia siedem milionów sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),----------------------------------------------------------- - skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku wskazujące zysk netto w wysokości: 9.147 tys. zł (dziewięć milionów sto czterdzieści siedem tysięcy złotych),------------------------------

• skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitałów o: 6.676 tys. zł (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych),--------------------------------------------- - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 7.911 tys. zł (siedem milionów dziewięćset jedenaście tysięcy złotych).------------------------------------------- - noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,------ niniejszym zatwierdza opisane powyżej skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017.------------------ § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----------------------------------

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 5 została podjęta; ważne głosy oddano z 4.442.139 akcji, stanowiących 35,95% (trzydzieści pięć i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, łącznie oddano 8.423.969 ważnych głosów, w tym: "za" 8.423.969 głosów, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.------------------

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z m.in. oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017, a także z ocen sytuacji Spółki i innych ocen wymaganych przez zasady ładu korporacyjnego

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Ailleron S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania przez Radę Nadzorczą nadzoru nad działalnością Spółki w roku 2017, obejmującego m.in.: sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i

6

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok 2017, Sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2017 i wniosku co do przeznaczenia zysku Spółki za rok 2017, a także ocenę sytuacji Spółki i inne oceny wymagane przez zasady ładu korporacyjnego, postanawia niniejszym zatwierdzić ww. sprawozdanie Rady Nadzorczej.---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----------------------------------

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 6 została podjęta; ważne głosy oddano z 4.442.139 akcji, stanowiących 35,95% (trzydzieści pięć i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, łącznie oddano 8.423.969 ważnych głosów, w tym: "za" 8.423.969 głosów, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.------------------

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) k.s.h., postanawia zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2017 w całości, to jest w kwocie 8.297.002,87 zł (ośmiu milionów dwustu dziewięćdziesięciu siedmiu tysięcy dwóch złotych osiemdziesięciu siedmiu groszy), przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.-------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----------------------------------

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 7 została podjęta; ważne głosy oddano z 4.442.139 akcji, stanowiących 35,95% (trzydzieści pięć i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, łącznie oddano 8.423.969 ważnych głosów, w tym: "za" 8.423.969 głosów, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Rafałowi Styczeń z wykonania obowiązków w roku 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Rafałowi Styczeń absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w 2017 roku.-----------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----------------------------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 8 została podjęta; ważne głosy oddano z 4.442.139 akcji, stanowiących 35,95% (trzydzieści pięć i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, łącznie oddano 8.423.969 ważnych głosów, w tym: "za" 8.423.969 głosów, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.------------------

Uchwała nr 9

AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki - Panu Tomaszowi Kiser z wykonania obowiązków w roku 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Kiser absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w 2017 roku.---------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----------------------------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 9 została podjęta; ważne głosy oddano z 4.382.139 (cztery

miliony trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści dziewięć) akcji, stanowiących 35,47% (trzydzieści pięć i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, łącznie oddano 8.363.969 (osiem milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, w tym: "za" 8.363.969 głosów, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów - nie zgłoszono sprzeciwów. Akcjonariusz Tomasz Kiser nie brał udziału w głosowaniu.-------------------

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki akcyjnej z siedzibą w Krakowie w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Panu Grzegorzowi Młynarczykowi z wykonania obowiązków w roku 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Grzegorzowi Młynarczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w 2017 roku.------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----------------------------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 10 została podjęta; ważne głosy oddano z 4.442.139 akcji, stanowiących 35,95% (trzydzieści pięć i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, łącznie oddano 8.423.969 ważnych głosów, w tym: "za" 8.423.969 głosów, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów - nie zgłoszono sprzeciwów. -----------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki - Panu Radosławowi Stachowiak z wykonania obowiązków w roku 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Radosławowi Stachowiak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w 2017 roku.--------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----------------------------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 11 została podjęta; ważne głosy oddano z 4.442.139 akcji, stanowiących 35,95% (trzydzieści pięć i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, łącznie oddano 8.423.969 ważnych głosów, w tym: "za" 8.423.969 głosów, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.------------------

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki - Panu Piotrowi Skrabskiemu z wykonania obowiązków w roku 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Skrabskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w 2017 roku.-----------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----------------------------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 12 została podjęta; ważne głosy oddano z 4.442.139 akcji, stanowiących 35,95% (trzydzieści pięć i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, łącznie oddano 8.423.969 ważnych głosów, w tym: "za" 8.423.969 głosów, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów - nie zgłoszono sprzeciwów. -----------------

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki - Panu Łukaszowi Juśkiewiczowi z wykonania obowiązków w roku 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Łukaszowi Juśkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w 2017 roku.---------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----------------------------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 13 została podjęta; ważne głosy oddano z 4.442.139 akcji, stanowiących 35,95% (trzydzieści pięć i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, łącznie oddano 8.423.969 ważnych głosów, w tym: "za" 8.423.969 głosów, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie w przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Bartłomiejowi Stoińskiemu z wykonania obowiązków w roku 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Bartłomiejowi Stoińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2017 roku.------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----------------------------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 14 została podjęta; ważne głosy oddano z 4.442.139 akcji, stanowiących 35,95% (trzydzieści pięć i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, łącznie oddano 8.423.969 ważnych głosów, w tym: "za" 8.423.969 głosów, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów - nie zgłoszono sprzeciwów. -----------------

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Styczeń z wykonania obowiązków w roku 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Styczeń absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2017 roku.----------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----------------------------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 15 została podjęta; ważne głosy oddano z 4.442.139 akcji, stanowiących 35,95% (trzydzieści pięć i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, łącznie oddano 8.423.969 ważnych głosów, w tym: "za" 8.423.969 głosów, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów - nie zgłoszono sprzeciwów. -----------------

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi Korzyckiemu z wykonania obowiązków w roku 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi Korzyckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2017 roku.------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----------------------------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 16 została podjęta; ważne głosy oddano z 4.442.139 akcji, stanowiących 35,95% (trzydzieści pięć i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, łącznie oddano 8.423.969 ważnych głosów, w tym: "za" 8.423.969 głosów, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów - nie zgłoszono sprzeciwów. -----------------

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Arturowi Olender z wykonania obowiązków w roku 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Arturowi Olender absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2017 roku.----------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----------------------------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 17 została podjęta; ważne głosy oddano z 4.442.139 akcji, stanowiących 35,95% (trzydzieści pięć i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, łącznie oddano 8.423.969 ważnych głosów, w tym: "za" 8.423.969 głosów, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów - nie zgłoszono sprzeciwów. -----------------

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jarosławowi Czarnik z wykonania obowiązków w roku 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jarosławowi Czarnik absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2017 roku.---------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----------------------------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 18 została podjęta; ważne głosy oddano z 4.442.139 akcji, stanowiących 35,95% (trzydzieści pięć i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, łącznie oddano 8.423.969 ważnych głosów, w tym: "za" 8.423.969 głosów, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów - nie zgłoszono sprzeciwów. -----------------

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Igorowi Bokun z wykonania obowiązków w roku 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Igorowi Bokun absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2017 roku.----------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----------------------------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 19 została podjęta; ważne głosy oddano z 4.442.139 akcji, stanowiących 35,95% (trzydzieści pięć i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, łącznie oddano 8.423.969 ważnych głosów, w tym: "za" 8.423.969 głosów, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów - nie zgłoszono sprzeciwów. -----------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie w przedmiocie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz ustalenia zasad wynagradzania członków Komitetu Audytu.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych ("KSH") i § 14 ust. 1 pkt 8 Statutu Spółki, uchwala, iż:----------------------------------------------- a. przyznaje każdemu członkowi Rady Nadzorczej wynagrodzenie kwartalne w wysokości 2.100,00 zł (dwóch tysięcy stu złotych)brutto, oraz b. przyznaje każdemu członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu jednocześnie funkcje członka Komitetu Audytu dodatkowe wynagrodzenie kwartalne w wysokości 1.050,00 zł (jednego tysiąca pięćdziesięciu złotych) brutto,---------------------------------------------------------------------------------- c. wynagrodzenie określone w lit. a lub b powyżej płatne jest z dołu do 10. dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, za który przysługuje wynagrodzenie, z zastrzeżeniem lit. d poniżej,------------------- d. na koniec drugiego kwartału 2018 roku członkom Rady Nadzorczej zostanie wypłacone wynagrodzenie według zasad określonych w niniejszej uchwale za okres od początku 2018 roku, przy czym na poczet tego wynagrodzenia zalicza się kwoty wypłacone z tytułu uczestnictwa w Radzie Nadzorczej Spółki w 2018 roku na dotychczasowych zasadach.-----

§ 2

Dotychczasowe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej tracą moc.-------------------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 20 została podjęta; ważne głosy oddano z 4.442.139 akcji, stanowiących 35,95% (trzydzieści pięć i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, łącznie oddano 8.423.969 ważnych głosów, w tym: "za" 8.423.969 głosów, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów - nie zgłoszono sprzeciwów. -----------------