Ailleron S.A. — AGM Information 2017

Jan 4, 2017

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY AILLERON SA ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 STYCZNIA 2017 ROKU

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AILLERON S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 stycznia 2017 roku w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą AILLERON S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera w głosowaniu tajnym Panią/a __________________na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie: Uchwała o charakterze porządkowym.

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AILLERON S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 stycznia 2017 roku w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą AILLERON S.A. z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej "Spółką", przyjmuje następujący porządek obrad dzisiejszego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie obrad;
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
• 1. Przyjęcie porządku obrad;
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
• 1. Wolne wnioski;
• 1. Zamknięcie Zgromadzenia.

Uzasadnienie: Uchwała o charakterze porządkowym

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AILLERON S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 stycznia 2017 roku w przedmiocie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 k.s.h. niniejszym zmienia statut Spółki w następujący sposób:

• a. Uchyla się § 6 ust. 7;
• b. Zmienia się § 11 ust. 5 w ten sposób, iż otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

"5. Walne Zgromadzenie może określić w drodze uchwały dzień według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy ("dzień dywidendy")."

c. Zmienia się § 13 ust. 4 w ten sposób, iż otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

"4. Jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu nie stanowią inaczej Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji."

d. Zmienia się § 15 ust. 1 w ten sposób, iż otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

"1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów o ile przepisy kodeksu spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu nie przewidują surowszych warunków podejmowania uchwał.";

• e. Uchyla się § 15 ust. 2;
• f. Zmienia się numerację jednostek redakcyjnych § 15 ust. 3 i 4 w ten sposób, iż dotychczasowy ust. 3 otrzymuje numerację ust. 2, natomiast dotychczasowy ust. 4 otrzymuje numerację ust. 3;
• g. Uchyla się § 16;
• h. Zmienia się § 16¹ ust. 7 w ten sposób, iż otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

"7. Kadencja Członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata. Członkowie Rady Nadzorczej pierwszej kadencji po przekształceniu spółki Wind Mobile Sp. z o.o. w spółkę akcyjną zostali powołani przez Zgromadzenie Wspólników zwołane w celu podjęcia uchwały o przekształceniu i stosują się do nich zasady określone w niniejszym §16."

• i. Uchyla się § 16¹ ust. 9;
• j. Zmienia się numerację jednostki redakcyjnej § 16¹w ten sposób, iż otrzymuje ona numerację § 16.
• k. Zmienia się § 17¹ ust. 2 w ten sposób, iż otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

"2. W przypadku, gdy nie wskazano Przewodniczącego nowo wybranej Rady Nadzorczej w trybie § 16 ust. 3 zdanie pierwsze statutu, Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej i przewodniczy posiedzeniu do momentu wyboru nowego Przewodniczącego.";

• l. Uchyla się § 17¹ ust. 3;
• m. Zmienia się § 18 ust. 2 w ten sposób, iż otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

"2. Uchwały Rady Nadzorczej są ważne jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem. Zaproszenie powinno obejmować porządek obrad posiedzenia."

n. Zmienia się § 19 ust. 2 w ten sposób, iż otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

"2. Podjęcie uchwał, o których mowa w ust. 1 lit. q), oraz r) wymaga zgody 4 (czterech) z 5 (pięciu) członków Rady Nadzorczej.";

• o. Uchyla się § 20;
• p. Zmienia się § 20¹ ust. 2 w ten sposób, iż otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

"2. Zarząd Spółki składa się z 2 do 7 członków, w tym z Prezesa Zarządu.";

• q. Uchyla się § 20¹ ust. 12;
• r. Zmienia się numerację jednostki redakcyjnej § 20¹ w ten sposób, iż otrzymuje ona numerację § 20.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego postanowienia § 1.

§ 3

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie: Zmiana § 20¹ ust. 2 Statutu Spółki, a w konsekwencji zwiększenie dopuszczalnej liczby członków Zarządu z 5 do 7, związana jest z planami poszerzenia Zarządu Spółki o dodatkowych członków Zarządu. Pozostałe zmiany Statutu Spółki mają charakter porządkowy i związane są z bezprzedmiotowością wybranych postanowień Statutu Spółki po uzyskaniu przez Spółkę statusu spółki publicznej, której akcje są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym.