Ailleron S.A.

AGM Information • Jun 28, 2016

KANCELARIA NOTARIALNA TOMASZ ZIĘCINA - NOTARIUSZ MARIUSZ ŁUKASIK - NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA 31 – 542 Kraków, ul. Kordylewskiego nr 7 tel./fax. (12) 422 09 38, 421 01 83 www.notariuszziecina.pl notariusz@ziecina.name

Repertorium A numer 10704/2016

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (27.06.2016r.), na prośbę Zarządu AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie – zwanej w dalszej części niniejszego aktu również Spółką (adres Spółki: 31-864 Kraków, ulica Profesora Michała Życzkowskiego nr 20, numer REGON Spółki 120532280, NIP Spółki: 9452091626), zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000385276 - zgodnie z przedłożoną informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 roku, Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.), wydaną przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego według stanu na dzień 27 czerwca 2016 roku, godz. 7:27:31 (Identyfikator wydruku: RP/385276/24/20160627072731) - w związku ze zwołaniem w dniu dzisiejszym, w siedzibie Spółki (w lokalu tutejszej Kancelarii Notarialnej), Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tejże Spółki - notariusz Mariusz ŁUKASIK, prowadzący Kancelarię Notarialną w Krakowie, położoną przy ulicy Kordylewskiego nr 7 – wziął udział w obradach tegoż Zgromadzenia i sporządził z ich przebiegu niniejszy:---------------------------------------------

PROTOKÓŁ

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Prezes Zarządu Spółki - Pan Rafał Styczeń, który przywitał Zgromadzonych, a następnie poinformował ich, iż na dzień dzisiejszy, to jest na dzień 27 czerwca 2016 roku, w siedzibie Spółki, na godzinę 10⁰⁰, Zarząd Spółki zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.---------------------------------

Następnie Pan Rafał Styczeń poprosił obecnych o zgłaszanie kandydatur na przewodniczącego dzisiejszego Walnego Zgromadzenia Spółki. W tym miejscu Pan Łukasz Juśkiewicz zgłosił kandydaturę Pana Michała Koniecznego. Wobec braku innych kandydatur – prowadzący obrady poddał pod głosowanie tajne projekt uchwały nr 1(jeden), o treści:--

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON S.A. z siedzibą w Krakowie w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera w głosowaniu tajnym Pana Michała Koniecznego na Przewodniczącego niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia."-------------------------------------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania prowadzący obrady ogłosił, że uchwała nr 1 została podjęta; ważne głosy oddano z 4.543.976 (cztery miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt sześć) akcji, łącznie oddano 8.525.806 (osiem milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset sześć) ważnych głosów, w tym: "za" 8.525.806 (osiem milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset sześć) głosów, "przeciw" 0 (zero) głosów, "wstrzymujących się" 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.-----------------------------------------------

Przewodniczący, a to Pan Michał Zbigniew dwojga imion Konieczny, jak oświadczył: syn Zbigniewa i Marii, zamieszkały: 30-009 Kraków, ulica Friedleina nr 7 m. 58, jak podał posiadający numer ewidencyjny (pesel): 84031205797 – jest notariuszowi osobiście znany.----

Nowowybrany Przewodniczący Zgromadzenia Pan Michał Konieczny podziękował Zgromadzonym za wybór jego kandydatury, po czym objął przewodnictwo obrad, a następnie:-----------------------------------

• wyjaśnił, że fakt odbycia się niniejszego Zgromadzenia został ogłoszony w stosowny sposób, tj. na stronie internetowej Spółki, czyli zgodnie z art.402¹ Kodeksu spółek handlowych, -------------------------------

• zarządził podpisanie listy obecności Akcjonariuszy obecnych na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, a po jej podpisaniu wyłożył ją do wglądu na czas obrad Zgromadzenia, wyjaśniając, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 36,78% (trzydzieści sześć i siedemdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, tj. 4.543.976 (cztery miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt sześć) akcji uprawniających do oddania 8.525.806 (osiem milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset sześć) głosów, stanowiących 52,19% (pięćdziesiąt dwa i dziewiętnaście setnych procenta) ogólnej liczby głosów,-----------------------------------------

• stwierdził, że z uwagi na brak sprzeciwów co do czasu i miejsca odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a także z uwagi na formalne zwołanie niniejszego Zgromadzenia, zdolne jest ono do podejmowania wiążących uchwał.--------------------------------------------------------------------

II. W dalszej części Zgromadzenia, po odczytaniu porządku obrad ogłoszonego na stronie internetowej Spółki, o którym mowa powyżej, Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad projektem uchwały nr 2 (dwa) dotyczącej przyjęcia porządku obrad, o treści: -----------

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON S.A. z siedzibą w Krakowie w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, przyjmuje następujący porządek obrad dzisiejszego Zgromadzenia:--------------------------------------

1. Otwarcie obrad.----------------------------------------------------------------

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.---------------------------------

3. 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.---------------------------------------
4. 1. Przyjęcie porządku obrad.----------------------------------------------------
5. 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015, a także sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2015, oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania nadzoru nad działalnością Spółki w roku 2015 wraz z m.in. sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności oraz wniosku co do przeznaczenia zysku, a także oceną sytuacji Spółki i innymi ocenami wymaganymi przez zasady ładu korporacyjnego.------------------------
6. 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.-------------------------------------------
7. 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015.-------------------------------
8. 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2015.--
9. 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2015.-------
10. 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z m.in. oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015, a także z ocen sytuacji Spółki i innych ocen wymaganych przez zasady ładu korporacyjnego.-------------------------
11. 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok 2015. -
12. 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia każdemu z członków Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.----------------------------------------------------------------------------
13. 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia każdemu z członków Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.---------------------------------------------------
14. 1. Przedstawienie istotnych elementów planu połączenia Spółki ze spółką Software Mind Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie.-------
15. 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia ze spółką Software Mind Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie.----------------------------
16. 1. Wolne wnioski.----------------------------------------------------------------
17. 1. Zamknięcie Zgromadzenia.--------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 2 została podjęta; ważne głosy oddano z 4.543.976 (cztery miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt sześć) akcji, łącznie oddano 8.525.806 (osiem milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset sześć) ważnych głosów, w tym: "za" 8.525.806 (osiem milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset sześć) głosów, "przeciw" 0 (zero) głosów, "wstrzymujących się" 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.-----------------------------------------------

III. W dalszej kolejności Prezes Zarządu Spółki omówił krótko sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015, a także sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2015 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2015. ------------

Wobec braku pytań Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 3 (trzy) o treści:-------------------------------------------

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON S.A. z siedzibą w Krakowie w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: AILLERON Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h., po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego

Spółki za rok obrotowy 2015 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 do 31

grudnia 2015 roku), obejmującego: ------------------------------------------------

• wprowadzenie do sprawozdania finansowego,----------------------------------

• sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 95.170.000,00 zł (dziewięćdziesiąt pięć milionów sto siedemdziesiąt tysięcy złotych),--------- - rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości 2.005.000,00 zł (dwa miliony pięć tysięcy złotych),-----------------------------------------------------------------------

• sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.259.000,00 zł (siedem milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),-----------------------------------------------------------------------

• sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.035.000,00 zł (sześć milionów trzydzieści pięć tysięcy złotych),-----------------------------------------------------------------------

• noty objaśniające do sprawozdania finansowego,----------------------------- oraz po zapoznaniu się z:------------------------------------------------------------

1) opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, --------------------------------------

2) sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez Radę Nadzorczą nadzoru nad działalnością Spółki w roku 2015 obejmującym m.in. sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015, sprawozdania z działalności Spółki za rok 2015 i wniosku co do przeznaczenia zysku za rok 2015, ------------------------------------------------ niniejszym zatwierdza opisane powyżej sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015.-------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."----------------------------------- Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 3 została podjęta; ważne głosy oddano z 4.543.976 (cztery miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt sześć) akcji, łącznie oddano 8.525.806 (osiem milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset sześć) ważnych głosów, w tym: "za" 8.525.806 (osiem milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset sześć) głosów, "przeciw" 0 (zero) głosów, "wstrzymujących się" 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.--------------------------------------------------------------- IV. W dalszej części obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 4 (cztery) o treści: ---------------------------------------

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON S.A. z siedzibą w Krakowie w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h., po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015, oraz po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, niniejszym zatwierdza przedłożone sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2015. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----------------------------------

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 4 została podjęta; ważne głosy oddano z 4.543.976 (cztery miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt sześć) akcji, łącznie oddano 8.525.806 (osiem milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset sześć) ważnych głosów, w tym: "za" 8.525.806 (osiem milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset sześć) głosów, "przeciw" 0 (zero) głosów, "wstrzymujących się" 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.-----------------------------------------------

V. W dalszej części obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 5 (pięć) o treści: ------------------------------------------

AW

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON S.A. z siedzibą w Krakowie w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2015

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 5 k.s.h., po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku), obejmującego: ------------------------------------------------------------------------

• wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,---------- - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 116.307.000,00 zł (sto szesnaście milionów trzysta siedem tysięcy złotych),--------------------------------------------------------------------------------

• rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku wskazujące zysk netto w wysokości: 6.573.000,00 zł (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych),--------------------------------------

• sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitałów o: 11.827.000,00 zł (jedenaście milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy złotych),--------------------------------------------------------------

• sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 8.236.000,00 zł (osiem milionów dwieście trzydzieści sześć tysięcy złotych),-------------------------------------------------- - noty objaśniające do sprawozdania finansowego,----------------------------- oraz po zapoznaniu się z:------------------------------------------------------------

• opinią i raportem biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015,----------------------------------------------------------------------------------- niniejszym zatwierdza opisane powyżej skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015.------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----------------------------------

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 5 została podjęta; ważne głosy oddano z 4.543.976 (cztery miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt sześć) akcji, łącznie oddano 8.525.806 (osiem milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset sześć) ważnych głosów, w tym: "za" 8.525.806 (osiem milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset sześć) głosów, "przeciw" 0 (zero) głosów, "wstrzymujących się" 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów. ----------------------------------------------

VI. W dalszej części obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 6 (sześć) o treści:-----------------------------------------

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON S.A. z siedzibą w Krakowie w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2015

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: AILLERON Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 5 k.s.h., po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2015, niniejszym zatwierdza przedłożone sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2015. -----------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----------------------------------

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący

ogłosił, że uchwała nr 6 została podjęta; ważne głosy oddano z 4.543.976 (cztery miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt sześć) akcji, łącznie oddano 8.525.806 (osiem milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset sześć) ważnych głosów, w tym: "za" 8.525.806 (osiem milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset sześć) głosów, "przeciw" 0 (zero) głosów, "wstrzymujących się" 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.----------------------------------------------- VII. W dalszej części obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 7 (siedem) o treści: --------------------------------------

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON S.A. z siedzibą w Krakowie

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z m.in. oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu co do

przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015, a także z ocen sytuacji Spółki i innych ocen wymaganych przez zasady ładu korporacyjnego

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AILLERON S.A. z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej "Spółką", działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania przez Radę Nadzorczą nadzoru nad działalnością Spółki w roku 2015 obejmującego m.in.: sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok 2015, sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania z działalności Grupy za rok 2015 i wniosku co do przeznaczenia zysku Spółki za rok 2015, a także ocenę sytuacji Spółki i inne oceny wymagane przez zasady ładu korporacyjnego, postanawia niniejszym zatwierdzić ww. sprawozdanie Rady Nadzorczej. -----------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----------------------------------

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 7 została podjęta; ważne głosy oddano z 4.543.976 (cztery miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt sześć) akcji, łącznie oddano 8.525.806 (osiem milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset sześć) ważnych głosów, w tym: "za" 8.525.806 (osiem milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset sześć) głosów, "przeciw" 0 (zero) głosów, "wstrzymujących się" 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów. ---------------------------------------------- VIII. W dalszej części obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał

projekt uchwały numer 8 (osiem) o treści: --------------------------------------

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON S.A. z siedzibą w Krakowie w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok 2015

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: AILLERON Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., postanawia zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2015 w wysokości 2.005.000,00 zł (dwa miliony pięć tysięcy złotych), przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.---------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----------------------------------

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 8 została podjęta; ważne głosy oddano z 4.543.976 (cztery miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt sześć) akcji, łącznie oddano 8.525.806 (osiem milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset sześć) ważnych głosów, w tym: "za" 8.525.806 (osiem milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset sześć) głosów, "przeciw" 0 (zero) głosów, "wstrzymujących się" 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.-----------------------------------------------

IX. W dalszej części obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 9 (dziewięć) o treści: ------------------------------------

Uchwała nr 9 AILLERON S.A. z siedzibą w Krakowie w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Rafałowi Styczeń z wykonania obowiązków w roku 2015

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: AILLERON Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Rafałowi Styczeń absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w 2015 roku.-----------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----------------------------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 9 została podjęta; ważne głosy oddano z 4.543.976 (cztery miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt sześć) akcji, łącznie oddano 8.525.806 (osiem milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset sześć) ważnych głosów, w tym: "za" 8.525.806 (osiem milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset sześć) głosów, "przeciw" 0 (zero) głosów, "wstrzymujących się" 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.---------------------------------------------------------------

X. W dalszej części obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 10 (dziesięć) o treści: ------------------------------------

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON S.A. z siedzibą w Krakowie w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki - Panu Tomaszowi Kiser z wykonania obowiązków w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: AILLERON Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Kiser absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w 2015 roku. --------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----------------------------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 10 została podjęta; ważne głosy oddano z 4.543.976 (cztery miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt sześć) akcji, łącznie oddano 8.525.806 (osiem milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset sześć) ważnych głosów, w tym: "za" 8.525.806 (osiem milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset sześć) głosów, "przeciw" 0 (zero) głosów, "wstrzymujących się" 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.--------------------------------------------------------------- XI. W dalszej części obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 11 (jedenaście) o treści: ---------------------------------

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON S.A. z siedzibą w Krakowie w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Panu Grzegorzowi Młynarczykowi z wykonania obowiązków w roku 2015

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: AILLERON Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Grzegorzowi Młynarczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w 2015 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----------------------------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił,

że uchwała nr 11 została podjęta; ważne głosy oddano z 4.543.976 (cztery miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt sześć) akcji, łącznie oddano 8.525.806 (osiem milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset sześć) ważnych głosów, w tym: "za" 8.525.806 (osiem milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset sześć) głosów, "przeciw" 0 (zero) głosów, "wstrzymujących się" 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.--------------------------------------------------------------- XII. W dalszej części obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał

projekt uchwały numer 12 (dwanaście) o treści: ---------------------------------

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON S.A. z siedzibą w Krakowie w przedmiocie udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Zarządu Spółki - Panu Kamilowi Nagrodzkiemu z wykonania obowiązków w roku 2015

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: AILLERON Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela byłemu Członkowi Zarządu Spółki Panu Kamilowi Nagrodzkiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w 2015 roku. -------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----------------------------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 12 została podjęta; ważne głosy oddano z 4.543.976 (cztery miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt sześć) akcji, łącznie oddano 8.525.806 (osiem milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset sześć) ważnych głosów, w tym: "za" 8.525.806 (osiem milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset sześć) głosów, "przeciw" 0 (zero) głosów, "wstrzymujących się" 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------------------------

XIII. W dalszej części obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 13 (trzynaście) o treści: ---------------------------------

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON S.A. z siedzibą w Krakowie w przedmiocie udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Zarządu Spółki - Panu Janowi Wójcik z wykonania obowiązków w roku 2015

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: AILLERON Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela byłemu Członkowi Zarządu Spółki Panu Janowi Wójcik absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w 2015 roku. --------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----------------------------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 13 została podjęta; ważne głosy oddano z 4.543.976 (cztery miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt sześć) akcji, łącznie oddano 8.525.806 (osiem milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset sześć) ważnych głosów, w tym: "za" 8.525.806 (osiem milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset sześć) głosów, "przeciw" 0 (zero) głosów, "wstrzymujących się" 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------------------------

XIV. W dalszej części obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 14 (czternaście) o treści: --------------------------------

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AILLERON S.A. z siedzibą w Krakowie

w przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Bartłomiejowi Stoińskiemu z wykonania obowiązków w roku 2015

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: AILLERON Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Bartłomiejowi Stoińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2015 roku.------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----------------------------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 14 została podjęta; ważne głosy oddano z 4.543.976 (cztery miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt sześć) akcji, łącznie oddano 8.525.806 (osiem milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset sześć) ważnych głosów, w tym: "za" 8.525.806 (osiem milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset sześć) głosów, "przeciw" 0 (zero) głosów, "wstrzymujących się" 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------------------------- XV. W dalszej części obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 15 (piętnaście) o treści: ---------------------------------

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON S.A. z siedzibą w Krakowie w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Styczeń z wykonania obowiązków w roku 2015

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: AILLERON Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Styczeń absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2015 roku.----------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----------------------------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 15 została podjęta; ważne głosy oddano z 4.543.976 (cztery miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt sześć) akcji, łącznie oddano 8.525.806 (osiem milionów pięćset dwadzieścia pięć

AW

tysięcy osiemset sześć) ważnych głosów, w tym: "za" 8.525.806 (osiem milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset sześć) głosów, "przeciw" 0 (zero) głosów, "wstrzymujących się" 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.--------------------------------------------------------------- XVI. W dalszej części obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 16 (szesnaście) o treści: ---------------------------------

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON S.A. z siedzibą w Krakowie w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi Korzyckiemu z wykonania obowiązków w roku 2015

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: AILLERON Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi Korzyckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2015 roku.------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----------------------------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 16 została podjęta; ważne głosy oddano z 4.543.976 (cztery miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt sześć) akcji, łącznie oddano 8.525.806 (osiem milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset sześć) ważnych głosów, w tym: "za" 8.525.806 (osiem milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset sześć) głosów, "przeciw" 0 (zero) głosów, "wstrzymujących się" 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.--------------------------------------------------------------- XVII. W dalszej części obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał

projekt uchwały numer 17 (siedemnaście) o treści: -----------------------------

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON S.A. z siedzibą w Krakowie w przedmiocie udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Igorowi Bokun z wykonania obowiązków w roku 2015

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: AILLERON Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Igorowi Bokun absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2015 roku.---------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----------------------------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 17 została podjęta; ważne głosy oddano z 4.543.976 (cztery miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt sześć) akcji, łącznie oddano 8.525.806 (osiem milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset sześć) ważnych głosów, w tym: "za" 8.525.806 (osiem milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset sześć) głosów, "przeciw" 0 (zero) głosów, "wstrzymujących się" 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.--------------------------------------------------------------- XVIII. W dalszej części obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał

projekt uchwały numer 18 (osiemnaście) o treści: -----------------------------

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON S.A. z siedzibą w Krakowie

w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Arturowi Olender z wykonania obowiązków w roku 2015

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: AILLERON Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Arturowi Olender absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2015 roku.----------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----------------------------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 18 została podjęta; ważne głosy oddano z 4.543.976 (cztery miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt sześć) akcji, łącznie oddano 8.525.806 (osiem milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset sześć) ważnych głosów, w tym: "za" 8.525.806 (osiem milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset sześć) głosów, "przeciw" 0 (zero) głosów, "wstrzymujących się" 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.---------------------------------------------------------------

XIX. W dalszej części obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 19 (dziewiętnaście) o treści: ----------------------------

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON S.A. z siedzibą w Krakowie w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jarosławowi Czarnik z wykonania obowiązków w roku 2015

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: AILLERON Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jarosławowi Czarnik absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2015 roku.---------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----------------------------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 19 została podjęta; ważne głosy oddano z 4.543.976 (cztery miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt sześć) akcji, łącznie oddano 8.525.806 (osiem milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset sześć) ważnych głosów, w tym: "za" 8.525.806 (osiem milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset sześć) głosów, "przeciw" 0 (zero) głosów, "wstrzymujących się" 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.---------------------------------------------------------------

XX. W tym miejscu Prezes Zarządu Spółki przedstawił istotne elementy planu połączenia Spółki ze spółką działającą pod firmą przez Software Mind Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, a wobec braku pytań Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 20 (dwadzieścia) o treści:----------------------------------------------------------------

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON S.A. z siedzibą w Krakowie w sprawie połączenia ze spółką Software Mind Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie AILLERON S.A. z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej "Spółką", działając na podstawie art. 506 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000, Nr 94, poz. 1037 z późn. zmianami) – dalej: "k.s.h.", postanawia niniejszym o połączeniu Spółki ze spółką Software Mind Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, pod adresem przy ul. Życzkowskiego 20, 31-864 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000300409, NIP: 9452012822, REGON: 356810329, zwaną dalej "Software Mind", a to w trybie art. 492 § 1 pkt. 1) w zw. z art. 515 § 1 i art. 516 § 6 k.s.h., poprzez przeniesienie całego majątku spółki Software Mind na Spółkę (łączenie przez przejęcie) bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki, a to z uwagi na okoliczność, iż Spółka jest jedynym akcjonariuszem spółki Software Mind.-----------------------------------------------------------------------------------

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 506 § 4 k.s.h. wyraża niniejszym zgodę na Plan Połączenia

AW

Spółki ze spółką Software Mind z dnia 20 maja 2016 roku stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.---------------------------------------------------- 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.----------------------------------

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 20 została podjęta w głosowaniu grupami, w ten sposób, że: w grupie z akcji imiennych ważne głosy oddano z 3.981.830 (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści) akcji, łącznie oddano 7.963.660 (siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt) ważnych głosów, w tym: "za" 7.963.660 (siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt) głosów, "przeciw" 0 (zero) głosów, "wstrzymujących się" 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów, zaś w grupie akcji na okaziciela ważne głosy oddano z 562.146 (pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści sześć) akcji, łącznie oddano 562.146 (pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści sześć) ważnych głosów, w tym: "za" 562.146 (pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści sześć) głosów, "przeciw" 0 (zero) głosów, "wstrzymujących się" 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów .-------------------------------

XXI. W dalszej części obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jego Przewodniczący zarządził wolne głosy i wnioski. Wobec braku wolnych głosów i wniosków Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. ---------------------------------------------------------------

XXII. Do niniejszego protokołu załączono listę obecności Akcjonariuszy oraz informację odpowiadającą odpisowi z Rejestru Przedsiębiorców. ---------------------------------------------------------------------

XXIII. Naliczono tytułem taksy, za dokonanie czynności notarialnej, zgodnie z -przepisami § 3 i 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.), w związku z art. 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 roku, poz. 164 z późn. zm.) - wynagrodzenie w kwocie 1.100,00 zł oraz na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) - podatek od towarów i usług w stawce 23%, w kwocie 253,00 zł.---------------------------------------

Łącznie naliczono kwotę 1.353,00 zł (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote).-----------------------------------------------------------------------------------

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. --------------------- Na oryginale własnoręczne podpisy przewodniczącego i notariusza.---------

K A N C E L A R I A N O T A R I A L N A TOMASZ ZIĘCINA – NOTARIUSZ MARIUSZ ŁUKASIK - NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA 31-542 Kraków, ulica Kordylewskiego nr 7 www.notariuszziecina.pl; e-mail: notariusz@ziecina.name

Repertorium A numer 10707/2016.----------------------------------- Wypis ten wydano Spółce.------------------------------------------------- Pobrano tytułem taksy, za dokonanie czynności notarialnej, zgodnie z przepisami § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2013 roku, poz. 237 z późn. zm.), w związku z art. 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku, poz. 164 z późn. zm.) - wynagrodzenie w kwocie 132,00 zł oraz - na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 roku nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) - podatek od towarów i usług w stawce 23%, w kwocie 30,36 zł.---------------------------------------------------- Łącznie pobrano kwotę 162,36 zł (sto sześćdziesiąt dwa złote trzydzieści sześć groszy).--------------------------------------------------- Kraków, dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (27.06.2016r.).-----------------------------------------