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Aiji net Inc. Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 9, 2026

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Proxy Solicitation & Information Statement

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아이지넷/주주총회소집결의/(2026.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 송파구 법원로 114 엠스테이트 A동 202호
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 주주총회 보고사항 - 영업보고, 감사보고 및 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 주추총회 집중일 개최 사유 - 외부감사인의 감사에 따른 별도 및 연결 재무제표 제출 일정과 감사보고서 예상 수령시점, 사전에 확정된 등기임원의 주요 경영활동 일정 등 당사의 대내외 일정을 모두 고려함
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】


번호	회의목적사항	비고
1	제12기 재무제표승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	사업목적 추가
3	이사 보수 한도액 승인의 건	50억원
4	감사 보수 한도액 승인의 건	3천만원

사업목적 변경 세부내역


구분	내용		이유
사업목적 추가	자회사의 주식 또는 지분을 취득ㆍ소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배·경영지도·정리·육성하는 지주사업		사업지주회사로서의 역할 고려한 사업목적추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-