臨時報告書_20240621115217

【表紙】

E34052 43880 株式会社エーアイ AI,Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E34052-000 2024-06-21 xbrli:pure

臨時報告書_20240621115217

2024年６月20日開催の当社第21回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月20日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　吸収合併契約承認の件

当社を吸収合併存続会社、株式会社フュートレックを吸収合併消滅会社とし、2024年10月１日を効力発生日として吸収合併する旨を定めた吸収合併契約を承認するものであります。

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、廣飯伸一、小川遼（戸籍上の氏名：上田遼）、井上将志、深田俊明、長尾章を選任するものであります。

なお、井上将志氏、深田俊明氏の選任の効力は、第１号議案が原案どおり承認可決され、本合併の効力が発生することを条件として本合併の効力発生日に生じることとしておりますので、就任は2024年10月１日を予定しております。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	32,329	290	－	（注）１	可決　99.056
第２号議案
廣飯　伸一	32,353	335	－	（注）２	可決　98.920
小川　遼（戸籍上の氏名：上田遼）	32,144	544	－	（注）２	可決　98.281
井上　将志	32,299	389	－	（注）２	可決　98.755
深田　俊明	32,349	339	－	（注）２	可決　98.908
長尾　章	32,344	344	－	（注）２	可決　98.893

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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