Aier Eye Hospital Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Aug 8, 2011

证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 编号：2011-029

爱尔眼科医院集团股份有限公司

关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会 议于2011年8月5日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议决定于2011年8 月23日召开公司2011年第一次临时股东大会。

本次股东大会采用现场投票的方式进行，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1.会议召集人：公司董事会

• 2.会议时间：2011年8月23日（星期二）上午9:30

• 3.会议召开方式：现场会议

• 4.会议投票方式：现场投票

• 5.股权登记日：2011年8月16日

• 6.会议地点：金源大酒店五楼金城厅 (地址:长沙市芙蓉中路二段279号 )

二、会议审议事项

• 1.审议《2011 年半年度资本公积转增股本预案》；

• 2.审议《关于停止用募集资金兴建盘锦爱尔眼科医院的议案》；

• 3.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

上述议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见同日公司在 中国证监会创业板指定信息披露网站上披露的公告。

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三、出席会议对象

1.截至 2011年8月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

• 3.公司聘请的见证律师。

四、会议登记事项

1．登记方法

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书 及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公 章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托 代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记 手续；

(3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记，股东请仔细填写《参会 股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在2011年8月22日17:30 前传 真或送达公司董事会办公室，来信请寄：长沙市芙蓉中路二段198号新世纪大厦1218 室，邮编：410015（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

2．登记时间：2011年8月18日至8月19日、8月22日（上午 9:00—11:30，下午 14:30—17:30）

• 3．登记地点：公司董事会办公室（地址：长沙市芙蓉中路二段198号新世纪大

• 厦1218室）

  • 4．注意事项

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办 理登记手续。

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五、其他事项

• 1．联系方式

电 话：0731-82570739 或 0731-85179288-8806

传 真：0731-85179288-8039

联系人：唐佳玲、黄强

• 2．本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

特此公告。

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会

二〇一一年八月五日

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附件一：

股东参会登记表

姓 名：	身份证号：
股东账号：	持 股 数：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮 编：

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附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席爱尔眼科医院集团 股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表 决指示：

			表决
序号	议 案 名 称
		同意	反对	弃权
1	《2011年半年度资本公积转增股本预案》
2	《关于停止用募集资金兴建盘锦爱尔眼科医院的议案》
3	《关于修改〈公司章程〉的议案》

委托股东姓名及签章：_______________________ 身份证或营业执照号码：_____________________ 委托股东持股数:____________________________ 委托人股票账号:____________________________ 受托人签名:_________________________________ 受托人身份证号码:___________________________ 委托日期:___________________________________

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束； 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均可

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