Aier Eye Hospital Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Jun 8, 2015

证券代码：300015

证券简称：爱尔眼科

公告编号：2015-048

爱尔眼科医院集团股份有限公司

关于独立董事变更的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记 载、误导性陈述或重大遗漏。

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会于2015 年6 月2 日收到独立董事 陈辉明先生的书面辞职报告（详见2015-44 公告）。郑远民先生因个人工作繁 忙等原因申请辞去公司独立董事职务、提名委员会委员（召集人）职务、战略 委员会委员职务，辞职后将不在公司担任其他职务。郑远民先生在担任公司独 立董事期间，独立公正、勤勉尽责。公司董事会对郑远民先生在任职期间的辛 勤工作表示衷心地感谢！

郑远民先生辞职后，公司独立董事人数不符合中国证监会《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》中的相关规定，公司须增补 一名独立董事。经公司董事长提议，董事会提名王建平先生为公司第三届董事 会独立董事候选人。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及 《公司章程》的有关规定，郑远民先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任 独立董事后生效，在此之前，郑远民先生将按照有关法律法规的规定继续履行 独立董事的职责。

2015 年6 月8 日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提 名增补王建平先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。关于聘任王 建平先生为公司第三届董事会独立董事事宜，公司将报送有关材料经深圳证券 交易所审核通过后，提交公司2015 年第一次临时股东大会审议。王建平先生 的简历详见附件。

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特此公告

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会 二〇一五年六月八日

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附件：

王建平先生简历

王建平先生，1964 年 12 月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。 历任人民银行湖南省分行会计处科长、处长助理、处长；中国民生银行总行计 划财务部副总经理、总经理；中国民生银行上海分行党委书记、行长；中国民 生银行总行党委委员；民生电子商务有限责任公司董事长。现任中国民生投资 股份有限公司副总裁、首席财务官；中民物业有限责任公司董事长。王建平先 生未持有本公司股票，与本公司现任的其他董事、监事及持有公司百分之五以 上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公 司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第 3.2.3 条所规定的情形。

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