AIDC - Annual Report 2015 | FinancialReports.eu

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漢翔航空工業股份有限公司 104 年度年報

公司網址： http://www.aidc.com.tw 公開資訊觀測站網址： http://mops.twse.com.tw 刊印日期：中華民國 105 年 5 月

發言人及代理發言人姓名、職稱、電話及電子郵件信箱

發言人：林南助	電話：(04) 2284-2881
職稱：副總經理	電子郵件信箱：[email protected]
代理發言人：杜旭純	電話：(04) 2284-2881
職稱：副總經理	電子郵件信箱：[email protected]

總公司、分公司、工廠之地址、電話及網址

台中一廠：台中市西屯區漢翔路 2 號電話： (04)2702-0001 台中二廠：台中市西屯區漢翔路 1 號電話： (04)2702-0001

、沙鹿北廠：台中市沙鹿區中清路六段 366 368 號電話： (04)2521-3800 沙鹿南廠：台中市沙鹿區忠貞路 20 巷 178 號電話： (04)2521-3800 台灣先進複材中心：台中市沙鹿區中航路一段 66 號電話： (04)2521-3800 岡山廠：高雄市岡山區大莊里崗德路 1 號電話： (07)628-5600

網址： http://www.aidc.com.tw

辦理股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話

名稱：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部地址：臺北市中正區許昌街 17 號 2 樓網址： http://www.fubon.com 電話： (02)2361-1300 最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話會計師姓名：曾棟鋆、成德潤事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所地址：台中市西區臺灣大道二段 218 號 27 樓網址： http://www.deloitte.com.tw 電話： (04)2328-0055 海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢方式：無

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漢翔經營理念我們信守承諾

當責 Accountability 落實「全員品保」創新 Innovation 獲致「顧客滿意」專注 Dedication 創造「合理利潤」顧客導向 Customer Orientation 確保「永續經營」

目錄頁次致股東報告書 ……………………………………………… 1 公司簡介 ……………………………………………… 4 公司治理報告 …………………………………………........ 5 募資情形 ……………………………………………… 28 營運概況 ……………………………………………… 32 財務概況 ……………………………………………… 43 財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項 …………… 78 特別記載事項 ……………………………………………… 84

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致股東報告書‧公司簡介‧公司治理報告‧募資情形‧營運概況‧財務概況‧財務分析與風險事項‧特別記載事項

致股東報告書

在國內一片低迷的景氣中，航空產業仍穩定發展。國內航空工業業者已陸續接獲航空大廠之零組件中長期訂單，並將配合新訂單進行產能擴充。然而面對民用航空大廠要求供應商降價壓力與日俱增、民機新專案履約、加薪三法等因素衝擊下，同所有國內航空工業業者，漢翔公司營運承受嚴峻的成本考驗。公司採取的因應對策為對內持續投入關鍵技術研發、推動精實生產 (LEAN) 精進成本，對外則輔導供應鏈體系廠商升級，有效運用外包資源，期盼整合台灣航太廠的競爭優勢，降低成本、確保獲利。

發動機機匣三廠將建立大型機匣製造能量，以滿足大型機匣業務成長需求；台灣先進複材中心 #19 廠房主要生產 Airbus 暢銷機種機腹整流罩複材組件，以強化在 Airbus 第一級供應商之關鍵角色； F-16A/B 性能提升維修廠將於未來帶入長期而穩定的飛機維修業務，落實國防工業高度自主化政策。

感謝各位股東對公司各項計畫作為的支持，現謹就 104 年度營業結果及 105 年度營運計畫作一概要報告。

為迎合強勁的市場需求，維繫自有產品服務及核心關鍵技術能量，漢翔公司 104 年固定資產投資包含發動機機匣三廠、台灣先進複材中心 #19 廠房整建以及 F-16A/B 性能提升維修廠房新建案等三項，將陸續在 105 年、 106 年完工投入營運。

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104 年度營業結果

營收與損益

公司 104 年度營業收入 26,878,156 仟元，較 103 年度 24,924,039 仟元，增加 1,954,117 仟元； 104 年度稅前淨利 2,482,284 仟元，較 103 年度 1,838,606 仟元，增加 643,678 仟元。

財務結構及獲利能力分析

公司財務結構截至 104 年 12 月 31 日止，資產總額 28,704,182 仟元，負債總額 17,177,587 仟元。至於獲利能力各項指標，詳如下表：

項目	103年度	104年度
資產報酬率(%)	8.20	7.92
權益報酬率(%)	20.02	18.59
稅前純益占實收資本比率(%)	20.24	27.33
純益率(%)	7.50	7.54

研究發展狀況

公司 104 年度研發費用為 439,262 千元，計有複材製程能力提升與精進計畫等研發成果，將可提升公司整體技術及生產能量，增加業務開拓機會。

獲獎實蹟

＊ 104 年 1 月岡山廠區榮獲環保署 2014 年「節能減碳行動標章」特優獎。
＊ 104 年 2 月榮獲波音公司 2014 年績效卓越獎，為漢翔連續第 4 年獲得此項殊榮。
＊ 104 年 3 月榮獲 Honeywell 公司於馬來西亞供應商高峰會頒贈「最佳進步獎」。
＊ 104 年 5 月天下雜誌評選台灣千大製造業，漢翔排名提升為 140 名。
＊ 104 年 5 月獲頒美國 GE 公司「傑出成長獎」，本公司已連續五年內四度獲獎。
＊ 104 年 6 月榮獲台灣證券交易所評選為「高薪 100 指數」成分股。
＊ 104 年 7 月榮獲台灣證券交易所評選為「就業 99 指數」成分股。
＊ 104 年 7 月榮獲經濟部國貿局評列「 103 年度出進口績優廠商前 500 名」。＊ 104 年 11 月岡山廠區榮獲企業環保最高榮譽：中華。
民國企業環保獎 ( 製造類：銅質獎 )
＊ 104 年 11 月岡山廠區榮獲高雄市政府選為職業安全衛生優良單位。
＊ 104 年 12 月榮獲日本三菱飛機公司頒發 MRJ 最佳供應商獎。
＊ 104 年 12 月岡山廠區榮獲衛福部國健署選為今年度績優健康職場健康領航獎。

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105 年度營運計畫

業務發展規劃

＊在國防業務方面，如期如質執行各型戰機性能提升計畫，並持續爭取各型機隊商維及空軍高級教練機自製或國際合作生產等相關業務。
＊在民用航空業務方面，投資擴建產能及擴大協力體系，並爭取飛機區段及引擎組合件等高附加價值業務。
＊在工業技術服務業務方面，延伸應用航空技術能量，拓展綠色能源業務，並開拓防災救難及大氣量測等飛航服務業務，並呼應國家總體節能減碳目標。

經營管理政策

105 年度仍持續運用 BSC 平衡計分卡 (Balanced Scorecard) 管理工具，將公司願景、策略、目標、各單位重點工作及行動計畫，聚焦連結，並在當責文化的努力推動下貫徹執行。處於全球競爭日益嚴峻的航空工業中，除對外努力爭取業務，公司內部亦將持續精進經營管理工作。 105 年經營管理政策包括：

航空產業的發展，為國家工業水準的指標，它肩負著國防與經濟發展的雙重使命，各先進國家極為重視，並列為國家重要策略性產業之一。漢翔除肩負維護國防安全及發展國內航空產業的重責大任，為能進一步強化供應鏈體系，發展我國兼顧軍民用途的航空產業，並促進業界合作、提升層次及整體競爭力，已推動籌組航空產業 A-Team 4.0 構想，計畫結合價值觀、理念相近的廠商，從原物料、機械設備、生產製造及物流運輸等多方面整合，提升我國在國際航空產業競爭實力及共生創贏關係，讓台灣航太 A-Team 成為全球航太產業重要供應商，同步擴大公。司營收及獲利，以提昇股東權益

專此敬頌

闔府平安萬事順遂

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董事長廖榮鑫

▲ 優化財務結構

滿足顧客價值主張
精進核心作業流程
活化人力資源，強化核心技能
善盡企業社會責任
提升複材業務競爭力
推動企業精實活動
重大能量籌建之規劃與推動
擴展供應鏈能量與推動外包整合

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致股東報告書‧公司簡介‧公司治理報告‧募資情形‧營運概況‧財務概況‧財務分析與風險事項‧特別記載事項

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公司簡介

設立日期

中華民國85 年7 月1 日設立為漢翔航空工業股份有限公司。

公司沿革
時間	重要紀事
民國58年	成立航空工業發展中心，隸屬空軍總司令部。
民國72年	改隸國防部中山科學研究院。
民國77 年	IDF 戰機研發完成出廠，經李前總統登輝先生命名為「經國號」，並進入先導生產及量產階段，且陸續移交空軍服役。
民國85 年	1.改制為經濟部所屬之「漢翔航空工業股份有限公司」，朝向企業化、民營化及國際化方向發展，經營策略也從軍用航空轉型為軍民通用。 2.與賽考斯基公司簽定S-92 直昇機開發合約，為改制成為國營事業前第一個參與國際航太大廠共同設計開發直昇機合約。
民國88 年	與龐巴迪公司簽訂CL300 商務客機機尾段開發合約，為轉型進入開發民用技術之里程碑 IDF戰機生產結束。
民國89年	完成機匣一廠之籌建，奠定民用發動機機匣生產能量。
民國95年	代號「翔昇戰機」的IDF 經國號性能提升型戰機，完成首次升空展示飛行。
民國96 年	德國ACE(Aerospace Composite Engineering)公司高階主管至本公司參訪，雙方洽談先進複材製程合作開發事宜。
民國97年	完成S-92直昇機第100具機艙出廠交機。
民國98 年	與日本三菱飛機公司(MITAC)簽署飛機系統件供應商合約，參與MRJ 區間噴射客機之產品設計與製造。
民國99 年	正式啟用台灣先進複材中心(Taiwan Advanced Composite Center, TACC)，為我國航空工業及複材產業發展史上重要之里程碑。
民國100 年	1.完成IDF 經國號戰機性能提升計畫之首批飛機交機。 2.完成漢翔商務專機業務之台中至金門航線首航任務，正式宣告跨足商務專機業務。
民國101年	CL-300案完成第400架機生產完工出廠，為本案重要里程碑。
民國102 年	1.獲頒波音公司「供應商績效卓越獎」(Boeing Performance Excellence Award)及奇異航空公司「傑出成長獎」(Growth (Engines) Excellence Award) 。 2.9月13 日奉行政院核准以股票上市方式辦理民營化作業。
民國103 年	1.8 月21 日改制成為民營公司、8 月25 日於證交所掛牌正式成為上市公司。 2.交運MRJ 區間噴射客機首架零組件，為本案重要里程碑。 3.獲頒賽考斯基直升機公司「年度最佳供應商獎」及美洲直昇機協會「優良供應商獎」；獲頒波音公司「績效卓越獎」。 4.交運第1萬具Rolls-Royce公司引擎機匣。
民國104 年	1.ECMC 機匣三廠新建廠房、台灣先進複材中心#19 整建廠房、F-16 A/B 性能提升維修棚廠新建案分別於2 月、4 月、9 月開工動土。 2.S-92 座艙段第300 具於4 月沙鹿廠區#11 廠房舉行出廠典禮。 3.12 月榮獲日本三菱飛機公司頒發MRJ 最佳供應商獎。 4.12 月舉辦2015 台灣航空產業論壇，正式開啟「台灣航太A-Team 成為全球航太產業重要供應鏈」之路。
民國105年	本公司於3月2 日成立美國子公司(AIDC USA LLC)。

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致股東報告書‧公司簡介‧公司治理報告‧募資情形‧營運概況‧財務概況‧財務分析與風險事項‧特別記載事項

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公司治理報告

一、組織系統

系統圖及各主要部門業務

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國防業務體系

負責各型軍機商維、整體後勤支援、飛機維修相關之市場分析、業務策略、業務開發及專案履約，以及有關科技與服務專案履約等事項。

生產體系

負責飛機及其零組件製造、組裝、生產工程與生產管理相關事項，以及發動機及各項相關零組件市場分析、業務策略、工程服務、工程支援、生產製造、維修、後勤支援與銷售業務等事項。工程專業體系

負責工程設計及系統整合、品質精進、品保政策、工安環保、資訊技術與服務、採購業務、供應商整合及外包等事項。

民用業務與行政體系

負責民用飛機相關之市場分析、業務策略、業務開發、營運生產及專案履約管理，以及財務、人力資源與總務等事項之規劃與推動。

二、董事、監察人、總經理、副總經理等資料

一 ( ) 董事及監察人： 105 年3 月31 日/單位：股；%

																具配偶或二	具配偶或二	具配偶或二
										配偶、未成
																親等以內關
						選任時		現在		年子女現		利用他人名
	國籍				初次選											係之其他主
職稱			選(就)任			持有股份		持有股數		在持有股		義持有股份			目前兼任本公司及
	或註	姓名		任期	任日期									主要經(學)歷		管、董事或
(註1)			日期							份					其他公司之職務
	冊地				(註2)											監察人

							持股		持股		持股		持股
						股數										職稱	姓名	關係
							比率	股數	比率	股數	比率	股數	比率

董事長	中華民國	經濟部	104.06.23	3 年	85.07.01	415,345,402	45.73	393,740,743	43.35	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	－	－	－
	中華民國	代表人：廖榮鑫 (註2)	104.06.23	3 年	104.03.02	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	總統府戰略顧問; 國防部參謀本部副參謀總長兼執行官; 國防部常務次長; 國防部參謀本部防空飛彈指揮部指揮官; 國防大學戰爭學院、指參學院、空軍官校	漢翔航空工業(股)公司董事長; 社團法人台灣區航太工業同業公會理事長	－	－	－
常務董事	中華民國	經濟部	104.06.23	3 年	85.07.01	415,345,402	45.73	393,740,743	43.35	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	－	－	－
	中華民國	代表人：夏康 (註2)	105.02.01	2.4 年	105.02.01	82,264	0.01	82,264	0.01	0	0	0	0	漢翔航空工業(股)公司副總經理、督察室主任、民用飛機處處長、業務處處長、工程處處長；中正理工學院航空學士	漢翔航空工業(股)公司代理總經理	－	－	－
董事	中華民國	經濟部	104.06.23	3 年	85.07.01	415,345,402	45.73	393,740,743	43.35	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	－	－	－
	中華民國	代表人：鮑娟 (註2)	105.01.05	2.5 年	105.01.05	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	經濟部訴願會執行秘書經濟部商業司專門委員; 經濟部國際合作處專門委員; 美國邁阿密大學比較法學碩士 ﹝MCL﹞; 輔仁大學法學士	經濟部智慧財產局副局長	－	－	－
董事		經濟部	104.06.23	3 年	85.07.01	415,345,402	45.73	393,740,743	43.35	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	－	－	－

																具配偶或二	具配偶或二	具配偶或二
										配偶、未成
																親等以內關
						選任時		現在		年子女現		利用他人名
	國籍				初次選											係之其他主
職稱			選(就)任			持有股份		持有股數		在持有股		義持有股份			目前兼任本公司及
	或註	姓名		任期	任日期									主要經(學)歷		管、董事或
(註1)			日期							份					其他公司之職務
	冊地				(註2)											監察人

							持股		持股		持股		持股
						股數		股數		股數		股數				職稱	姓名	關係
							比率		比率		比率		比率

	中華民國	代表人：李旭輝	104.06.23	3 年	104.04.07	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	台灣火星塞工業股份有限公司董事; 台灣安全投資股份有限公司總經理; 美國加州州立大學洛杉磯分校 (UCLA)進修; 中原大學電子系	榮全建設企業股份有限公司董事長; 台灣安全投資股份有限公司董事; 全通建設股份有限公司董事	－	－	－
董事	中華民國	經濟部	104.06.23	3 年	85.07.01	415,345,402	45.73	393,740,743	43.35	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	－	－	－
	中華民國	代表人：簡豐源	104.06.23	3 年	103.10.17	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	經濟部國營會第五組組長; 政大地政研究所碩士	經濟部國營會第二組組長	－	－	－
董事	中華民國	經濟部	104.06.23	3 年	85.07.01	415,345,402	45.73	393,740,743	43.35	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	－	－	－
	中華民國	代表人：左耀南	104.06.23	3 年	103.10.17	53,579	0.01	63,223	0.01	0	0	0	0	漢翔台中市企業工會理事長; 樹德工業專科學校	漢翔航空工業(股)公司化工技術員	－	－	－
董事	中華民國	經濟部	104.06.23	3 年	85.07.01	415,345,402	45.73	393,740,743	43.35	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	－	－	－
	中華民國	代表人：于正德	104.06.23	3 年	103.12.23	60,863	0.01	71,818	0.01	0	0	0	0	漢翔台中市企業工會監事、執行秘書、常務理事; 雲林科技大學研究所碩士	漢翔航空工業(股)公司工安環保專業技術員	－	－	－
董事	中華民國	財團法人國防工業發展基金會	104.06.23	3 年	103.04.03	2,670,078	0.29	4,259,078	0.47	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	－	－	－
	中華民國	代表人：吳萬教	104.06.23	3 年	104.06.23	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	國防部總督察長室總督察長; 空軍司令部副司令、政戰主任、作戰指揮部指揮官; 南華大學管理碩士; 空軍官校	國防大學校長	－	－	－
常務暨獨立董事	中華民國	潘維大	104.06.23	3 年	104.06.23	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	財團法人私立學校興學基金會董事長; 中華民國仲裁協會仲裁人; 中央選舉委員會委員;	東吳大學校長; 中國人壽股份有限公司獨立董事、薪資報酬委員會委員;	－	－	－

																具配偶或二	具配偶或二	具配偶或二
										配偶、未成
																親等以內關
						選任時		現在		年子女現		利用他人名
	國籍				初次選											係之其他主
職稱			選(就)任			持有股份		持有股數		在持有股		義持有股份			目前兼任本公司及
	或註	姓名		任期	任日期									主要經(學)歷		管、董事或
(註1)			日期							份					其他公司之職務
	冊地				(註2)											監察人

							持股		持股		持股		持股
						股數		股數		股數		股數				職稱	姓名	關係
							比率		比率		比率		比率

														美國內布拉斯加州立大學法學博士	廣達電腦股份有限公司獨立董事;
獨立董事	中華民國	徐永浩	104.06.23	3 年	103.10.17	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	行政院飛航安全委員會委員; 交通部民航局緊急應變中心執行秘書、供應組組長; 財團法人航空器設計製造適航驗證中心董事; 英國卡地夫大學國際運輸博士	財團法人中華航空事業發展基金會主任秘書	－	－	－
獨立董事	中華民國	鄭桓圭	104.06.23	3 年	104.06.23	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	工業技術研究院稽核室主任; 高盛電子科技股份有限公司常務監察人; 太景生物科技股份有限公司監察人、董事; 工業技術研究院會計資源中心主任; 中華民國內部稽核協會第三屆理事長; 中華公司治理協會創會理事; 台灣電腦稽核協會創會理事; 經濟部會計與內部控制制度審查委員會委員; 美國密西根州賽格諾州立大學企管碩士	財團法人國家衛生研究院圖書館主任; 國家中山科學研究院監察人; 中華民國內部稽核協會常務監察人	－	－	－

註1：法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示(屬法人股東代表者，應註明法人股東名稱)，並應填列下表一。

法人股東名稱	法人股東之主要股東	備註
經濟部	無
財團法人國防工業發展基金會	無	財團法人無主要股東

註2：經濟部於104.03.02 改派代表人廖榮鑫接替劉介岑；於105.02.01 改派代表人夏康接替徐延年；於105.01.05 改派代表人鮑娟接替宛同。

董事或監察人是否具有五年以上商務、法務、財務或公司業務所需之工作經驗，並符合下例情事：

	是否具有五年以上工作經驗及下列專業	是否具有五年以上工作經驗及下列專業	是否具有五年以上工作經驗及下列專業
				符合獨立性情形
	資格

		法官、檢察
條件
	商務、法務、	官、律師、會												兼任其他

	財務、會計或	計師或其他與	商務、法務、財											公開發行

	公司業務所須	公司業務所需	務、會計或公司											公司獨立

	相關科系之公	之國家考試及	業務所須之工	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	董事家數
姓名
	私立大專院校	格領有證書之	作經驗

	講師以上	專門職業及技
		術人員
董事長廖榮鑫														－
常務董事夏康														－
董事鮑娟														－
董事李旭輝														－
董事吳萬教														－
董事簡豐源														－
董事左耀南														－
董事于正德														－
常務暨獨立董事潘維大														－
獨立董事徐永浩														－
獨立董事鄭桓圭														－

註：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下列各條件者，請於各條件代號下方空格中打“  ＂。
(1)非為公司或其關係企業之受僱人。
(2)非公司之關係企業之董事、監察人(但如為公司之母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限)。
(3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
(4)非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
(5)非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
(6)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。 (7)非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員，不在此限。
(8)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
(9)未有公司法第30 條各款情事之一。
(10)未有公司法第27 條規定以政府、法人或其代表人當選。

( 二 ) 總經理、副總經理及各部門與分支機構主管： 105 年 3 月 31 日 / 單位：股； %

												具配偶或二親等	具配偶或二親等	具配偶或二親等	經理人
						配偶、未成年子女		利用他人名義持
				持有股份								以內關係之經理			取得員
			就任			持有股份		有股份			目前兼任其他公司之職
職稱	國籍	姓名								主要經(學)歷			人		工認股
			日期
					持股		持股		持股		務				權憑證
				股數
					比率	股數	比率	股數	比率			職稱	姓名	關係	情形

代理總經理	中華民國	夏康	98.01.01	82,264	－	－	－	－	－	漢翔航空工業(股)公司副總經理、督察室主任、民用飛機處處長、業務處處長、工程處處長；中正理工學院航空學士	－	－	－	－	－
副總經理	中華民國	林南助	98.01.01	83,168	－	－	－	－	－	漢翔航空工業(股)公司工程處處長、科技服務處處長;靜宜大學企業管理碩士、淡江大學航空學士	捷邦管理顧問公司董事	－	－	－	－
副總經理	中華民國	陳益民	101.07.01	83,168	－	－	－	－	－	漢翔航空工業(股)公司國防系統與科技事業部管理處處長、客戶服務處處長、維修與航電事業處處長、軍用飛機專案處處長; 中正理工學院航空碩士、	利翔航太電子股份有限公司董事	－	－	－	－
副總經理	中華民國	何保華	104.11.11	81,686	－	53,000	－	－	－	漢翔航空工業(股)公司發動機事業處處長、品質保證處處長、生產處副處長、中科院航發中心介一廠技正;逢甲大學機械學士	國際渦輪公司董事	－	－	－	－
副總經理	中華民國	杜旭純	105.02.01	93,289	－	－	－	－	－	漢翔航空工業(股)公司資訊服務事業處處長、工程處處長、經管法務處處長；台灣大學機械博士	－	－	－	－	－

註: 總經理徐延年105 年2 月1 日退休。

三、最近年度董事(含獨立董事)、監察人、總經理及副總經理之酬金：

(一) 董事（含獨立董事）之酬金：

		104 年12 月31 日/單位：新台幣仟元；% 董事酬金兼任員工領取相關酬金報酬(A) (註2) 退職退休金(B) 董事酬勞(C) 業務執行費用 (D) A、B、C 及D 等四項總額占稅後純益之比例薪資、獎金及特支費等 (E) 退職退休金 (F) 員工酬勞(G) 員工認股權憑證得認購股數 (H) 取得限制員工權利新股股數 (I) A、B、 C、D、 E、F 及 G 等七項總額占稅後純益之比例本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司現金金額股票金額現金金額股票金額本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金 2,548 0 12,493 (註3) 0 0.7413 % 8,774 1,668 99 (註3) 0 0 0 0 1.2608 % 0	104 年12 月31 日/單位：新台幣仟元；% 董事酬金兼任員工領取相關酬金報酬(A) (註2) 退職退休金(B) 董事酬勞(C) 業務執行費用 (D) A、B、C 及D 等四項總額占稅後純益之比例薪資、獎金及特支費等 (E) 退職退休金 (F) 員工酬勞(G) 員工認股權憑證得認購股數 (H) 取得限制員工權利新股股數 (I) A、B、 C、D、 E、F 及 G 等七項總額占稅後純益之比例本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司現金金額股票金額現金金額股票金額本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金 2,548 0 12,493 (註3) 0 0.7413 % 8,774 1,668 99 (註3) 0 0 0 0 1.2608 % 0	104 年12 月31 日/單位：新台幣仟元；% 董事酬金兼任員工領取相關酬金報酬(A) (註2) 退職退休金(B) 董事酬勞(C) 業務執行費用 (D) A、B、C 及D 等四項總額占稅後純益之比例薪資、獎金及特支費等 (E) 退職退休金 (F) 員工酬勞(G) 員工認股權憑證得認購股數 (H) 取得限制員工權利新股股數 (I) A、B、 C、D、 E、F 及 G 等七項總額占稅後純益之比例本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司現金金額股票金額現金金額股票金額本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金 2,548 0 12,493 (註3) 0 0.7413 % 8,774 1,668 99 (註3) 0 0 0 0 1.2608 % 0	104 年12 月31 日/單位：新台幣仟元；% 董事酬金兼任員工領取相關酬金報酬(A) (註2) 退職退休金(B) 董事酬勞(C) 業務執行費用 (D) A、B、C 及D 等四項總額占稅後純益之比例薪資、獎金及特支費等 (E) 退職退休金 (F) 員工酬勞(G) 員工認股權憑證得認購股數 (H) 取得限制員工權利新股股數 (I) A、B、 C、D、 E、F 及 G 等七項總額占稅後純益之比例本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司現金金額股票金額現金金額股票金額本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金 2,548 0 12,493 (註3) 0 0.7413 % 8,774 1,668 99 (註3) 0 0 0 0 1.2608 % 0	104 年12 月31 日/單位：新台幣仟元；% 董事酬金兼任員工領取相關酬金報酬(A) (註2) 退職退休金(B) 董事酬勞(C) 業務執行費用 (D) A、B、C 及D 等四項總額占稅後純益之比例薪資、獎金及特支費等 (E) 退職退休金 (F) 員工酬勞(G) 員工認股權憑證得認購股數 (H) 取得限制員工權利新股股數 (I) A、B、 C、D、 E、F 及 G 等七項總額占稅後純益之比例本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司現金金額股票金額現金金額股票金額本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金 2,548 0 12,493 (註3) 0 0.7413 % 8,774 1,668 99 (註3) 0 0 0 0 1.2608 % 0	104 年12 月31 日/單位：新台幣仟元；% 董事酬金兼任員工領取相關酬金報酬(A) (註2) 退職退休金(B) 董事酬勞(C) 業務執行費用 (D) A、B、C 及D 等四項總額占稅後純益之比例薪資、獎金及特支費等 (E) 退職退休金 (F) 員工酬勞(G) 員工認股權憑證得認購股數 (H) 取得限制員工權利新股股數 (I) A、B、 C、D、 E、F 及 G 等七項總額占稅後純益之比例本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司現金金額股票金額現金金額股票金額本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金 2,548 0 12,493 (註3) 0 0.7413 % 8,774 1,668 99 (註3) 0 0 0 0 1.2608 % 0	104 年12 月31 日/單位：新台幣仟元；% 董事酬金兼任員工領取相關酬金報酬(A) (註2) 退職退休金(B) 董事酬勞(C) 業務執行費用 (D) A、B、C 及D 等四項總額占稅後純益之比例薪資、獎金及特支費等 (E) 退職退休金 (F) 員工酬勞(G) 員工認股權憑證得認購股數 (H) 取得限制員工權利新股股數 (I) A、B、 C、D、 E、F 及 G 等七項總額占稅後純益之比例本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司現金金額股票金額現金金額股票金額本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金 2,548 0 12,493 (註3) 0 0.7413 % 8,774 1,668 99 (註3) 0 0 0 0 1.2608 % 0	104 年12 月31 日/單位：新台幣仟元；% 董事酬金兼任員工領取相關酬金報酬(A) (註2) 退職退休金(B) 董事酬勞(C) 業務執行費用 (D) A、B、C 及D 等四項總額占稅後純益之比例薪資、獎金及特支費等 (E) 退職退休金 (F) 員工酬勞(G) 員工認股權憑證得認購股數 (H) 取得限制員工權利新股股數 (I) A、B、 C、D、 E、F 及 G 等七項總額占稅後純益之比例本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司現金金額股票金額現金金額股票金額本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金 2,548 0 12,493 (註3) 0 0.7413 % 8,774 1,668 99 (註3) 0 0 0 0 1.2608 % 0	104 年12 月31 日/單位：新台幣仟元；% 董事酬金兼任員工領取相關酬金報酬(A) (註2) 退職退休金(B) 董事酬勞(C) 業務執行費用 (D) A、B、C 及D 等四項總額占稅後純益之比例薪資、獎金及特支費等 (E) 退職退休金 (F) 員工酬勞(G) 員工認股權憑證得認購股數 (H) 取得限制員工權利新股股數 (I) A、B、 C、D、 E、F 及 G 等七項總額占稅後純益之比例本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司現金金額股票金額現金金額股票金額本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金 2,548 0 12,493 (註3) 0 0.7413 % 8,774 1,668 99 (註3) 0 0 0 0 1.2608 % 0	104 年12 月31 日/單位：新台幣仟元；% 董事酬金兼任員工領取相關酬金報酬(A) (註2) 退職退休金(B) 董事酬勞(C) 業務執行費用 (D) A、B、C 及D 等四項總額占稅後純益之比例薪資、獎金及特支費等 (E) 退職退休金 (F) 員工酬勞(G) 員工認股權憑證得認購股數 (H) 取得限制員工權利新股股數 (I) A、B、 C、D、 E、F 及 G 等七項總額占稅後純益之比例本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司現金金額股票金額現金金額股票金額本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金 2,548 0 12,493 (註3) 0 0.7413 % 8,774 1,668 99 (註3) 0 0 0 0 1.2608 % 0	104 年12 月31 日/單位：新台幣仟元；% 董事酬金兼任員工領取相關酬金報酬(A) (註2) 退職退休金(B) 董事酬勞(C) 業務執行費用 (D) A、B、C 及D 等四項總額占稅後純益之比例薪資、獎金及特支費等 (E) 退職退休金 (F) 員工酬勞(G) 員工認股權憑證得認購股數 (H) 取得限制員工權利新股股數 (I) A、B、 C、D、 E、F 及 G 等七項總額占稅後純益之比例本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司現金金額股票金額現金金額股票金額本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金 2,548 0 12,493 (註3) 0 0.7413 % 8,774 1,668 99 (註3) 0 0 0 0 1.2608 % 0	104 年12 月31 日/單位：新台幣仟元；% 董事酬金兼任員工領取相關酬金報酬(A) (註2) 退職退休金(B) 董事酬勞(C) 業務執行費用 (D) A、B、C 及D 等四項總額占稅後純益之比例薪資、獎金及特支費等 (E) 退職退休金 (F) 員工酬勞(G) 員工認股權憑證得認購股數 (H) 取得限制員工權利新股股數 (I) A、B、 C、D、 E、F 及 G 等七項總額占稅後純益之比例本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司現金金額股票金額現金金額股票金額本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金 2,548 0 12,493 (註3) 0 0.7413 % 8,774 1,668 99 (註3) 0 0 0 0 1.2608 % 0	104 年12 月31 日/單位：新台幣仟元；% 董事酬金兼任員工領取相關酬金報酬(A) (註2) 退職退休金(B) 董事酬勞(C) 業務執行費用 (D) A、B、C 及D 等四項總額占稅後純益之比例薪資、獎金及特支費等 (E) 退職退休金 (F) 員工酬勞(G) 員工認股權憑證得認購股數 (H) 取得限制員工權利新股股數 (I) A、B、 C、D、 E、F 及 G 等七項總額占稅後純益之比例本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司現金金額股票金額現金金額股票金額本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金 2,548 0 12,493 (註3) 0 0.7413 % 8,774 1,668 99 (註3) 0 0 0 0 1.2608 % 0	104 年12 月31 日/單位：新台幣仟元；% 董事酬金兼任員工領取相關酬金報酬(A) (註2) 退職退休金(B) 董事酬勞(C) 業務執行費用 (D) A、B、C 及D 等四項總額占稅後純益之比例薪資、獎金及特支費等 (E) 退職退休金 (F) 員工酬勞(G) 員工認股權憑證得認購股數 (H) 取得限制員工權利新股股數 (I) A、B、 C、D、 E、F 及 G 等七項總額占稅後純益之比例本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司現金金額股票金額現金金額股票金額本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金 2,548 0 12,493 (註3) 0 0.7413 % 8,774 1,668 99 (註3) 0 0 0 0 1.2608 % 0	104 年12 月31 日/單位：新台幣仟元；% 董事酬金兼任員工領取相關酬金報酬(A) (註2) 退職退休金(B) 董事酬勞(C) 業務執行費用 (D) A、B、C 及D 等四項總額占稅後純益之比例薪資、獎金及特支費等 (E) 退職退休金 (F) 員工酬勞(G) 員工認股權憑證得認購股數 (H) 取得限制員工權利新股股數 (I) A、B、 C、D、 E、F 及 G 等七項總額占稅後純益之比例本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司現金金額股票金額現金金額股票金額本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金 2,548 0 12,493 (註3) 0 0.7413 % 8,774 1,668 99 (註3) 0 0 0 0 1.2608 % 0	104 年12 月31 日/單位：新台幣仟元；% 董事酬金兼任員工領取相關酬金報酬(A) (註2) 退職退休金(B) 董事酬勞(C) 業務執行費用 (D) A、B、C 及D 等四項總額占稅後純益之比例薪資、獎金及特支費等 (E) 退職退休金 (F) 員工酬勞(G) 員工認股權憑證得認購股數 (H) 取得限制員工權利新股股數 (I) A、B、 C、D、 E、F 及 G 等七項總額占稅後純益之比例本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司現金金額股票金額現金金額股票金額本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金 2,548 0 12,493 (註3) 0 0.7413 % 8,774 1,668 99 (註3) 0 0 0 0 1.2608 % 0	104 年12 月31 日/單位：新台幣仟元；% 董事酬金兼任員工領取相關酬金報酬(A) (註2) 退職退休金(B) 董事酬勞(C) 業務執行費用 (D) A、B、C 及D 等四項總額占稅後純益之比例薪資、獎金及特支費等 (E) 退職退休金 (F) 員工酬勞(G) 員工認股權憑證得認購股數 (H) 取得限制員工權利新股股數 (I) A、B、 C、D、 E、F 及 G 等七項總額占稅後純益之比例本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司現金金額股票金額現金金額股票金額本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金 2,548 0 12,493 (註3) 0 0.7413 % 8,774 1,668 99 (註3) 0 0 0 0 1.2608 % 0	104 年12 月31 日/單位：新台幣仟元；% 董事酬金兼任員工領取相關酬金報酬(A) (註2) 退職退休金(B) 董事酬勞(C) 業務執行費用 (D) A、B、C 及D 等四項總額占稅後純益之比例薪資、獎金及特支費等 (E) 退職退休金 (F) 員工酬勞(G) 員工認股權憑證得認購股數 (H) 取得限制員工權利新股股數 (I) A、B、 C、D、 E、F 及 G 等七項總額占稅後純益之比例本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司現金金額股票金額現金金額股票金額本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金 2,548 0 12,493 (註3) 0 0.7413 % 8,774 1,668 99 (註3) 0 0 0 0 1.2608 % 0	104 年12 月31 日/單位：新台幣仟元；% 董事酬金兼任員工領取相關酬金報酬(A) (註2) 退職退休金(B) 董事酬勞(C) 業務執行費用 (D) A、B、C 及D 等四項總額占稅後純益之比例薪資、獎金及特支費等 (E) 退職退休金 (F) 員工酬勞(G) 員工認股權憑證得認購股數 (H) 取得限制員工權利新股股數 (I) A、B、 C、D、 E、F 及 G 等七項總額占稅後純益之比例本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司現金金額股票金額現金金額股票金額本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金 2,548 0 12,493 (註3) 0 0.7413 % 8,774 1,668 99 (註3) 0 0 0 0 1.2608 % 0	104 年12 月31 日/單位：新台幣仟元；% 董事酬金兼任員工領取相關酬金報酬(A) (註2) 退職退休金(B) 董事酬勞(C) 業務執行費用 (D) A、B、C 及D 等四項總額占稅後純益之比例薪資、獎金及特支費等 (E) 退職退休金 (F) 員工酬勞(G) 員工認股權憑證得認購股數 (H) 取得限制員工權利新股股數 (I) A、B、 C、D、 E、F 及 G 等七項總額占稅後純益之比例本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司現金金額股票金額現金金額股票金額本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金 2,548 0 12,493 (註3) 0 0.7413 % 8,774 1,668 99 (註3) 0 0 0 0 1.2608 % 0	104 年12 月31 日/單位：新台幣仟元；% 董事酬金兼任員工領取相關酬金報酬(A) (註2) 退職退休金(B) 董事酬勞(C) 業務執行費用 (D) A、B、C 及D 等四項總額占稅後純益之比例薪資、獎金及特支費等 (E) 退職退休金 (F) 員工酬勞(G) 員工認股權憑證得認購股數 (H) 取得限制員工權利新股股數 (I) A、B、 C、D、 E、F 及 G 等七項總額占稅後純益之比例本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司現金金額股票金額現金金額股票金額本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金 2,548 0 12,493 (註3) 0 0.7413 % 8,774 1,668 99 (註3) 0 0 0 0 1.2608 % 0	104 年12 月31 日/單位：新台幣仟元；% 董事酬金兼任員工領取相關酬金報酬(A) (註2) 退職退休金(B) 董事酬勞(C) 業務執行費用 (D) A、B、C 及D 等四項總額占稅後純益之比例薪資、獎金及特支費等 (E) 退職退休金 (F) 員工酬勞(G) 員工認股權憑證得認購股數 (H) 取得限制員工權利新股股數 (I) A、B、 C、D、 E、F 及 G 等七項總額占稅後純益之比例本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司現金金額股票金額現金金額股票金額本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金 2,548 0 12,493 (註3) 0 0.7413 % 8,774 1,668 99 (註3) 0 0 0 0 1.2608 % 0	104 年12 月31 日/單位：新台幣仟元；% 董事酬金兼任員工領取相關酬金報酬(A) (註2) 退職退休金(B) 董事酬勞(C) 業務執行費用 (D) A、B、C 及D 等四項總額占稅後純益之比例薪資、獎金及特支費等 (E) 退職退休金 (F) 員工酬勞(G) 員工認股權憑證得認購股數 (H) 取得限制員工權利新股股數 (I) A、B、 C、D、 E、F 及 G 等七項總額占稅後純益之比例本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司現金金額股票金額現金金額股票金額本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金 2,548 0 12,493 (註3) 0 0.7413 % 8,774 1,668 99 (註3) 0 0 0 0 1.2608 % 0	104 年12 月31 日/單位：新台幣仟元；% 董事酬金兼任員工領取相關酬金報酬(A) (註2) 退職退休金(B) 董事酬勞(C) 業務執行費用 (D) A、B、C 及D 等四項總額占稅後純益之比例薪資、獎金及特支費等 (E) 退職退休金 (F) 員工酬勞(G) 員工認股權憑證得認購股數 (H) 取得限制員工權利新股股數 (I) A、B、 C、D、 E、F 及 G 等七項總額占稅後純益之比例本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司現金金額股票金額現金金額股票金額本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金 2,548 0 12,493 (註3) 0 0.7413 % 8,774 1,668 99 (註3) 0 0 0 0 1.2608 % 0	104 年12 月31 日/單位：新台幣仟元；% 董事酬金兼任員工領取相關酬金報酬(A) (註2) 退職退休金(B) 董事酬勞(C) 業務執行費用 (D) A、B、C 及D 等四項總額占稅後純益之比例薪資、獎金及特支費等 (E) 退職退休金 (F) 員工酬勞(G) 員工認股權憑證得認購股數 (H) 取得限制員工權利新股股數 (I) A、B、 C、D、 E、F 及 G 等七項總額占稅後純益之比例本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司現金金額股票金額現金金額股票金額本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金 2,548 0 12,493 (註3) 0 0.7413 % 8,774 1,668 99 (註3) 0 0 0 0 1.2608 % 0
		董事酬金										兼任員工領取相關酬金												A、B、
		報酬(A) (註2)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)				A、B、C														C、D、		有無領
										及D 等										員工認		取得限		E、F 及

								業務執行費用		四項總額占稅		薪資、獎金及特支費等		退職退休金		員工酬勞(G)				股權憑證得認		制員工權利新		G 等七項總額
職稱	姓名							(D)		後純益之比例		(E)		(F)						購股數 (H)		股股數 (I)		占稅後純益之比例		取來自子公司
	(註1)																									以外轉
		本公		本		本		本	財務報告	本	財務報告	本		本				財務報		本		本	財務報告	本	財務報告	投資事
			財務		財務		財務						財務		財務	本公司		告內所			財務					業酬金
			報告		報告		報告						報告		報告			有公司			報告
			內所	公	內所	公	內所	公	內所	公	內所	公	內所	公	內所	現	股	現	股	公	內所	公	內所	公	內所
		司	有公	司	有公	司	有公	司	有公	司	有公	司	有公	司	有公	金	票	金	票	司	有公	司	有公	司	有公
			司		司		司		司		司		司		司	金	金	金	金		司		司		司
																額	額	額	額
董事長	劉介岑 (經濟部代表人)	2,548		0		12,493 (註3)		0		0.7413 %		8,774		1,668		99 (註3)	0	0		0		0		1.2608 %		0
董事長	廖榮鑫 (經濟部代表人)
常務董事	徐延年 (經濟部代表人)
董事	鮑娟 (經濟部代表人)
董事	宛同 (經濟部代表人)
董事	高天忠 (國防工業發展基金會代表人)
董事	簡豐源 (經濟部代表人)
董事	左耀南 (經濟部代表人)
董事	于正德 (經濟部代表人)
董事	李旭輝 (經濟部代表人)
常務暨獨立董事	吳秀光
獨立董事	詹家昌
獨立董事	徐永浩
常務暨獨立董事	潘維大
獨立董事	鄭桓圭
董事	吳萬教 (國防工業發展基金會代表人)

註1: 劉介岑董事長於104.03.02 改派解任，鮑娟董事於104.04.07 改派解任，高天忠董事、吳秀光常務暨獨立董事、詹家昌獨立董事於 104.06.23 改選解任。

註2：董事酬金之計算以實際任期月數為計算基準。

註3：此數額係估列數，尚未發放。

酬金級距表

	董事姓名	董事姓名	董事姓名	董事姓名
給付本公司各個董事酬金級距	前四項酬金總額 (A+B+C+D)		前七項酬金總額 (A+B+C+D+E+F+G)
	本公司	財務報告內	本公司	財務報告內
		所有公司(I)		所有公司(J)

低於2,000,000 元	劉介岑、廖榮鑫、徐延年、宛同、鮑娟、高天忠、簡豐源、左耀南、于正德、吳秀光、詹家昌、徐永浩、李旭輝、潘維大、鄭桓圭、吳萬教	同左	宛同、鮑娟、高天忠、簡豐源、吳秀光、詹家昌、徐永浩、李旭輝、潘維大、鄭桓圭、吳萬教	同左
2,000,000 元(含)～5,000,000 元(不含)	－	－	劉介岑、廖榮鑫、徐延年、左耀南、于正德	－
5,000,000 元(含)～10,000,000 元(不含)	－	－	－	－

		董事姓名	董事姓名
給付本公司各個董事酬金級距	前四項酬金總額	(A+B+C+D)	前七項酬金總額	(A+B+C+D+E+F+G)
	本公司	財務報告內	本公司	財務報告內
		所有公司(I)		所有公司(J)

10,000,000 元(含)～15,000,000 元(不含)	－	－	－	－
15,000,000 元(含)～30,000,000 元(不含)	－	－	－	－
30,000,000 元(含)～50,000,000 元(不含)	－	－	－	－
50,000,000 元(含)～100,000,000 元(不含)	－	－	－	－
100,000,000 元以上	－	－	－	－
總計	16 人	同左	16 人	同左

( 二 ) 監察人之酬金： 104 年 12 月 31 日 / 單位：新台幣仟元； %

				監察人酬金	監察人酬金			A、B 及C 等三項總	A、B 及C 等三項總
職稱	姓名	報酬(A)		酬勞(B)		業務執行費用(C)		額占稅後純益之比
								例%		有無領取來自子公司
			財務報告	本公	財務報告		財務報告		財務報告	以外轉投資事業酬金
		本公				本公
		司	內所有公	司	內所有公司	司	內所有公	本公司	內所有公
			司				司		司

常務監察人	林中義	46		635(註2)		0		0.0336%		0
監察人	朱永發	46		635(註2)		0		0.0336%		0
監察人	毛台琪	46		635(註2)		0		0.0336%		0

註1：林中義、朱永發、毛台琪於104.06.23 改選解任。

註2：此數額係估列數尚未發放。

酬金級距表

	監察人姓名	監察人姓名
給付本公司各個監察人酬金級距	前三項酬金總額(A+B+C)
	本公司	財務報告內所有公司(D)
低於2,000,000 元	林中義、朱永發、毛台琪	同左
2,000,000 元(含)～5,000,000 元	－	－
5,000,000 元(含)～10,000,000 元	－	－
10,000,000 元(含)～15,000,000 元	－	－
15,000,000 元(含)～30,000,000 元	－	－
30,000,000 元(含)～50,000,000 元	－	－
50,000,000 元(含)～100,000,000 元	－	－
100,000,000 元(含)以上	－	－
總計	3 人	同左

( 三 ) 總經理及副總經理之酬金： 104 年 12 月 31 日 / 單位：新台幣仟元； %

												A、B、C 及D	A、B、C 及D
														取得員工認		取得限制員
		薪資(A)		退職退休金		獎金及特支		員工酬勞金額(D)				等四項總額		股權憑證數		工權利新股
		(註1)		(B)		費等(C)						占稅後純益			額	數額
												之比例(%)						有無領取來自

職稱	姓名	本公司		本公司		本公司				財務報告內								子公司以外轉
								本公司
			財務報		財務報		財務報			所有公司		本	財務報	本	財務報	本	財務報	投資事業酬金

			告內所		告內所		告內所		股票	現金	股票	公	告內所	公	告內所	公	告內所
								金
			有公司		有公司		有公司	現紅利金額	紅利	紅利	紅利	司	有公司	司	有公司	司	有公司
									金額	金額	金額

總經理	徐延年	10,097		0		6,201		185	0	0	0	0.8123%		0	0	0	0	32 (註2)
副總經理	夏康
副總經理	林南助
副總經理	陳益民
副總經理	劉國慶
副總經理	何保華

註：1.經理人酬金之揭露以104 年全年度為計算基準，劉國慶於104.11.11 解任，何保華104.11.11 上任。
2.林南助副總經理104 年支領捷邦公司車馬費24,000 元，陳益民副總經理104 年支領利翔公司車馬費8,000 元。

酬金級距表

	總經理及副總經理姓名	總經理及副總經理姓名
給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距
	本公司	財務報告內所有公司

低於2,000,000 元	何保華	同左
2,000,000 元(含)～5,000,000 元	徐延年、夏康、林南助、陳益民、劉國慶	同左
5,000,000 元(含)～10,000,000 元	－	－
10,000,000 元(含)～15,000,000 元	－	－
15,000,000 元(含)～30,000,000 元	－	－
30,000,000 元(含)～50,000,000 元	－	－
50,000,000 元(含)～100,000,000 元	－	－
100,000,000 元(含)以上	－	－
總計	6 人	同左

( 四 ) 分別比較說明本公司及合併報告所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性：

1. 本公司及合併報告所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析：

本公司及合併報告所有公司於最近二金總額占稅後純益比例之分析：	年度支付本公司董事、監	年度支付本公司董事、監	察人、總經理及副總經理	察人、總經理及副總經理
			單位：新台幣仟元
年度	103 年度		104 年度
身份	本公司	合併報告(註)	本公司	合併報告(註)
董事酬金	4,889	－	15,041	－
董事酬金占稅後純益比例(%)	0.28	－	0.7413%	－
監察人酬金	1,157	－	2,042	－
監察人酬金占稅後純益比例(%)	0.06	－	0.1006%	－
總經理及副總經理酬金	38,410	－	16,483	－
總經理及副總經理酬金占稅後純益比例(%)	2.05	－	0.8123%	－

註1：本公司並無子公司，故無出具合併財務報告。

註2：本表之董事酬金，均未加計本公司員工之薪酬。

2. 給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性：

本公司董事(含董事長、獨立董事)之報酬，依公司章程之規定，授權由董事會核定。另公司章
程亦規定本公司年度如有獲利，稅前盈餘應提撥不高於百分之零點五八作為董事酬勞，及不低於百分之零點五八並不高於百分之四點六五作為員工酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

四、公司治理運作情形

一 ( ) 董事會運作情形：

104 年度董事會(不含常務董事會)開會 8 次，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
董事長	經濟部代表人：廖榮鑫	6	1	85.71%	於104 年06 月23 日續任，應出席7 次。
董事長	經濟部代表人：劉介岑	1	0	100.00 %	於104 年03 月02 日改派解任，應出席1 次。
常務董事	經濟部代表人：徐延年	8	0	100.00 %	於104 年06 月23 日續任，應出席8 次。
董事	經濟部代表人：宛同	8	0	100.00 %	於104 年06 月23 日續任，應出席8 次。
董事	經濟部代表人：鮑娟	2	1	66.67 %	於104 年04 月07 日改派解任，應出席3 次。
董事	經濟部代表人：李旭輝	4	1	80.00 %	於104 年06 月23 日續任，應出席5 次。
董事	經濟部代表人：簡豐源	6	2	75.00 %	於104 年06 月23 日續任，應出席8 次。
董事	經濟部代表人：左耀南	8	0	100.00 %	於104 年06 月23 日續任，應出席8 次。
董事	經濟部代表人：于正德	8	0	100.00 %	於104 年06 月23 日續任，應出席8 次。
董事	國防發展基金會代表人：吳萬教	2	2	50.00 %	於104 年06 月23 日就任，應出席4 次。
董事	國防發展基金會代表人：高天忠	0	2	0.00 %	於104 年06 月23 日改選解任，應出席4 次。
常務暨獨立董事	潘維大	4	0	100.00 %	於104 年06 月23 日就任，應出席4 次。

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
獨立董事	徐永浩	8	0	100.00 %	於104 年06 月23 日續任，應出席8 次。
獨立董事	鄭桓圭	4	0	100.00 %	於104 年06 月23 日就任，應出席4 次。
常務暨獨立董事	吳秀光	2	1	50.00 %	於104 年06 月23 日改選解任，應出席4 次。
獨立董事	詹家昌	3	0	75.00 %	於104 年06 月23 日改選解任，應出席4 次。
其他應記載事項：一、證交法第14 條之3 所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：無。二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：公司有關董事個人利益事項均已於議案中敘明，公司並於會前轉知董事應行迴避之注意，並確行離席迴避，全程未參與有關議案之討論或表決之利害關係迴避情形如後：董事會日期議案內容應利益迴避原因參與表決情形 104.01.29 第6 屆第15 次臨時董事會公司董事長、總經理及副總經理獎金發放原則案個人獎金支給等董事長劉介岑、總經理徐延年離席迴避，全程未參與討論及表決 104.05.05 第6 屆第12 次董事會股東提名獨立董事候選人資格審查案個人資格獨立董事徐永浩離席迴避，全程未參與討論及表決 104.05.05 第6 屆第12 次董事會董事長薪給案個人支給董事長廖榮鑫離席迴避，全程未參與討論及表決 104.05.05 第6 屆第12 次董事會董事長、總經理及副總經理103 年度獎金案個人獎金支給董事長廖榮鑫、總經理徐延年離席迴避，全程未參與討論及表決 104.05.05 第6 屆第12 次董事會公司104 年度董事長、總經理及副總經理獎金發放原則案個人獎金支給等董事長廖榮鑫、總經理徐延年離席迴避，全程未參與討論及表決 104.08.11 第7 屆第1 次董事會公司第2 屆薪資報酬委員會委員委任案委任薪資報酬委員會委員獨立董事潘維大、徐永浩、鄭桓圭離席迴避，全程未參與討論及表決 104.08.11 第7 屆第1 次董事會公司總經理延任案個人延任總經理徐延年離席迴避，全程未參與討論及表決 104.11.11 第7 屆第2 次董事會公司104 年度董事長及總經理獎金發放原則調整案個人獎金支給等總經理徐延年離席迴避，全程未參與討論及表決 (董事長廖榮鑫本次會議不克參加) 三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等)與執行情形評估： (一)加強董事會職能：本公司置三席獨立董事，係具會計財務、法律與航空飛安等專業能力，就董事會中各項內控制度、業務及財務等有關議題，均經常提供董事會良好且專業之建議，又本公司董事會已設審計委員會、薪資報酬委員會等功能性委員會，由全體獨立董事組成，依其專業與獨立超然性向董事會提供審議建議，確保公司財務和非財務報告的誠實性，內控制度之有效性，健全公司董事、經理人薪資報酬制度，以確保與公司和股東之長期利益相一致。另依據證券交易法及公開發行公司董事會議事辦法，本公司已訂定「董事會議事規則」、「審計委員會組織規程」、「薪資報酬委員會組織規程」及「治理作業要點」…等管理規章以資遵循，並已於公開資訊觀測站公告董事出席董事會、進修等情形。本公司網頁已設立投資人專區揭露董事會重要決議事項，及責成相關部門專責維護與揭露公司重要財務業務資訊。 (二)提供資訊透明度：本公司之財務報表，係委託勤業眾信聯合會計師事務所定期查核簽證；對於法令所要求之各項資訊公開均已指定專人負責，並定期辦理公司營業收入、財務報告等資訊公告，及法人說明會… 等；本公司已建立完整發言人制度，以確保各項重大資訊能即時允當揭露，提供各股東及利害關係人有關公司財務業務相關資訊之參考。

( 二 ) 審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形：

1. 審計委員會運作情形：

本公司審計委員會成立於104 年6 月23 日，由獨立董事3 人組成；104 年度審計委員會開會 2 次(Ａ)，獨立董事出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(Ｂ)	實際出席率(%) (Ｂ/Ａ)	備註
獨立董事	鄭桓圭	2	100.00%	104 年應出席2 次
常務暨獨立董事	潘維大	2	100.00%	104 年應出席2 次
獨立董事	徐永浩	2	100.00%	104 年應出席2 次
其他應記載事項：一、104 年度無證交法第14 條之5 所列事項暨其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項。二、104 年度無獨立董事應利益迴避及參與表決之議案。三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形 (一).本公司內部稽核主管定期於審計委員會會議中作內部稽核報告，若有特殊狀況時，亦會即時向審計委員會委員報告，104年度並無上述特殊狀況。獨立董事與內部稽核主管溝通情形良好。 (二).本公司簽證會計師於每季的審計委員會會議中報告當季財務報表查核或核閱結果以及其他相關法令要求之溝通事項。獨立董事與簽證會計師溝通狀況良好。

2. 104 年度董事會 ( 不含常務董事會 ) 開會 8 次，監察人出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(Ｂ)	實際出席率(%) (Ｂ/Ａ)	備註
常務監察人	林中義	3	75.00%	於104 年06 月23 日改選解任，應出席4 次。
監察人	朱永發	4	100.00 %	於104 年06 月23 日改選解任，應出席4 次。
監察人	毛台琪	3	75.00 %	於104 年06 月23 日改選解任，應出席4 次。
註：本公司於104.06.23 改選第7 屆董事會成立審計委員會替代監察人。其他應記載事項：一、監察人之組成及職責： (一)監察人與公司員工及股東之溝通情形(例如溝通管道、方式等)：監察人依其權責可隨時與公司員工、股東及利害關係人聯絡，於設置監察人期間本公司網頁設有監察人信箱以利公眾、公司員工與監察人意見反應，目前溝通管道順暢。 (二)監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形(例如就公司財務、業務狀況進行溝通之事項、方式及結果等)： 1.稽核主管於稽核項目完成後定期向監察人提報稽核報告，監察人並無反對意見。 2.稽核主管於每季於董事會提出稽核報告，監察人並無反對意見。 3.監察人與公司稽核主管、會計主管及會計師每年至少安排一次以上之個別會談。二、監察人列席董事會如有陳述意見，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對監察人陳述意見之處理：最近年度董事會無監察人陳述異議意見之董事會決議事項。另本公司自104 年6 月23 日改選第7 屆董事改置審計委員會替代監察人。

( 三 ) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：

				與上市上櫃公
			運作情形
				司治理實務守
評估項目
				則差異情形及
	是	否	摘要說明
				原因

一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？			本公司已訂定「漢翔公司治理作業要點」，並上傳至公開資訊觀測站及公司網頁。	無重大差異
二、公司股權結構及股東權益（一）公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？（二）公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？（三）公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？（四）公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	   		(一)本公司依法召開股東會議，對於股權代表各項意見除於股東會中逐項回應說明外，並納入議事錄載記辦理，另公司已建立發言人制度、客服專線，監察人、發言人及副發言人之聯絡電話與電子信箱等處理方式。 (二)本公司委由專業股務代理機關協助處理投資人股務事務，公司可掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單。 (三)本公司已訂定相關作業程序進行風險控管並據以執行。 (四)本公司訂頒「漢翔航空工業股份有限公司重大資訊處理暨防範內線交易管理要點」，並經董事會通過。	無重大差異無重大差異無重大差異無重大差異
三、董事會之組成及職責（一）董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行？（二）公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會，是否自願設置其他各類功能性委員會？（三）公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估？（四）公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	 	 	(一)本公司已於「漢翔公司治理作業要點」中明訂：董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能與素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力應含營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力及決策能力。 (二)本公司已設置薪資報酬委員會，並於民國104 年6月23日設置審計委員會。 (三)本公司目前尚未訂定董事會績效評估辦法。 (四) 1.本公司於104年6月成立審計委員會，委員會運作監督之主要目的之一包含評估簽證會計師之獨立性與績效。 2.本公司審計委員會每年一次定期藉以下程序評估簽證會計師之獨立性及適任性，並向董事會報告評估之結果： (1)參考中華民國會計師公會全國聯合會「職業道德規範公報第十號正直、公正客觀及獨立性」，擬訂評估問卷，並提供會計師之獨立性聲明及審計/非審計服務項目執行情形，由各董事及主要經理部門進行評估，彙整對會計師獨立性及適任性之評估結果。 (2)確認同一會計師~~有~~ 無連續執行簽證服務超過七年之情形。 3.104年度簽證會計師之獨立性及適任性評估結果，業經提報本公司104.10.27審計委員會及 104.11.11董事會通過具獨立性及適任性	無重大差異本公司目前尚未設置其他各類功能性委員會。本公司相關單位已著手進行辦法之研擬。無重大差異
四、公司是否建立與利害關係人溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？			本公司網頁設有利害關係人專區 http://www.aidc.com.tw/tw/cse/stakeholder妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題。	無重大差異
五、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？			本公司委託富邦證券公司辦理股東會事務。	無重大差異

				與上市上櫃公
			運作情形
				司治理實務守
評估項目
				則差異情形及
	是	否	摘要說明
				原因

六、資訊公開（一）公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？（二）公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？	 		(一)本公司網站設有公司治理專區 http://www.aidc.com.tw/tw/investor/gove rnance/principle，刊載公司治理相關資訊供利害關係人查閱，另連結至公開資訊觀測站，允當揭露公司財務業務及治理等資訊。 (二)本公司網站: http://www.aidc.com.tw/tw/ 設有專人負責公司資訊蒐集、揭露工作及架設英文網站，並已依規定建立發言人制度處理相關事宜、將法人說明會過程放置公司網站等。	無重大差異無重大差異
七、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？			(一)員工權益、僱員關懷： 1.本公司設有產業工會與勞資會議機制，建立勞資雙向溝通平臺。 2.另設有職工福利委員會，負責推動員工各項福利措施之實施。 3.聘僱身心障礙員工就業。 (二)投資者關係：本公司依法令規定公開資訊於公開資訊觀測站，並設有發言人及副發言人處理相關事宜，以維持投資者與公司的良性關係。 (三)供應商關係：本公司與供應商關係融洽，定期召開供應商會議進行意見交換。 (四)利害關係人之權利：本公司已設置發言人制度作為與利害關係人溝通之管道，另亦於網站設置公司新聞、公司治理等專區提供相關業務及財務資訊。 (五)董事及監察人進修之情形：本公司董事及監察人經常注意瞭解公司治理相關訊息，並視個別需要參加進修課程，104 年進修情形已於公開資訊觀測站公告。 (六)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司經董事會核議公司風險管理作業要則及風險管理政策，並成立風險管理委員會進行風險辨識及管理作業。 (七)客戶政策之執行情形：本公司設有專責單位處理客戶事宜。 (八)公司為董事及監察人購買責任保險之情形：本公司已為董事及監察人購買責任保險。	無重大差異
八、公司是否有公司治理自評報告或委託其他專業機構之公司治理評鑑報告？（若有，請敍明其董事會意見、自評或委外評鑑結果、主要缺失或建議事項及改善情形）			本公司公司治理自評報告已上傳至公開資訊觀測站。	無重大差異

( 四 ) 公司如有設置薪酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形：

1. 薪資報酬委員會成員資料：

		是否具有五年以上工作經驗及下列專業	是否具有五年以上工作經驗及下列專業	是否具有五年以上工作經驗及下列專業
					符合獨立性情形 (註)
		資格

			法官、檢察

	條	商務、法務、	官、律師、會
													兼任其他公開
	件	財務、會計或	計師或其他	具有商務、法
													發行公司薪資	備註
身份別		公司業務所	與公司業務	務、財務、會
													報酬委員會成
	姓名	需相關料系	所需之國家	計或公司業	1	2	3	4	5	6	7	8
													員家數
		之公私立大	考試及格領	務所需之工

		專院校講師	有證書之專	作經驗

		以上	門職業及技
			術人員
獨立董事	吳秀光												0	第一屆
獨立董事	許恩得												5	第一屆
獨立董事	詹家昌												1	第一屆
常務暨獨立董事	潘維大												0	第二屆
獨立董事	鄭桓圭												0	第二屆
獨立董事	徐永浩												0	第二屆

註：各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打 “  ” 。
非為公司或其關係企業之受僱人。
非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限。
非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。
非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事 ( 理事 ) 、監察人 ( 監事 ) 、經理人或持股百分之五以上股東。
非為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事 ( 理事 ) 、監察人 ( 監事 ) 、經理人及其配偶。
未有公司法第 30 條各款情事之一。

2. 薪資報酬委員會運作情形資訊：

(1)本公司每屆之薪資報酬委員會委員計3 人。
(2)第一屆委員任期：103 年2 月21 日至104 年6 月24 日，年度薪資報酬委員會開會2 次；第二屆委員任期：104 年8 月12 日至107 年6 月22 日，最近年度薪資報酬委員會開會3 次，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
召集人	吳秀光	2	0	100%	第一屆
委員	許恩得	2	0	100%	第一屆
委員	詹家昌	2	0	100%	第一屆
召集人	潘維大	3	0	100%	第二屆
委員	鄭桓圭	3	0	100%	第二屆
委員	徐永浩	3	0	100%	第二屆
其他應記載事項：一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無。二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。

( 五 ) 履行社會責任情形：

				與上市上櫃
			運作情形	公司企業社
評估項目				會責任實務
	是	否	摘要說明	守則差異情
				形及原因

一、落實公司治理（一）公司是否訂定企業社會責任政策或制度，以及檢討實施成效？（二）公司是否定期舉辦社會責任教育訓練？（三）公司是否設置推動企業社會責任專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及向董事會報告處理情形？（四）公司是否訂定合理薪資報酬政策，並將員工績效考核制度與企業社會責任政策結合，及設立明確有效之獎勵與懲戒制度？	   		(一)本公司已明訂企業社會責任政策，並定期檢討實施成效，政策內容說明如後： 1.遵守企業社會責任相關法規，善盡企業公民責任。 2.重視公司治理，經營資訊透明化，保障利害關係人權益。 3.關注環境保護與節能減碳，致力保護地球環境。 4.提供安全與衛生的工作環境，維護員工身心健康。 5.關懷弱勢團體，積極參與社會公益活動。 (二)本公司對員工開設線上社會責任教育訓練課程、並運用電子公佈欄及定期會議由主管宣導觀念。 (三)本公司由經營管理部門負責推動企業社會責任，定期向董事會報告處理情形。 (四)本公司已明訂「漢翔公司用人費薪給管理要點」與「漢翔公司薪給管理作業規定」，並將績效考核制度與企業社會責任政策結合，及設立「漢翔公司人員獎懲標準」以達賞罰公正公平。	無重大差異無重大差異無重大差異無重大差異
二、發展永續環境（一）公司是否致力於提升各項資源之利用效率，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料？（二）公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？（三）公司是否注意氣候變遷對營運活動之影響，並執行溫室氣體盤查、制定公司節能減碳及溫室氣體減量策略？	  		(一)本公司除持續配合環保署推動綠色採購、廢水回收，並致力於營運過程產生之廢棄物減量與回收再利用工作，104年可供回收或再利用率達 66.4％，另103年度可供回收或再利用率達 67.2％；近二年之溫室氣體盤查與二氧化碳排放量公告於企業社會責任報告書中揭露，網站 http://www.aidc.com.tw/tw/cse/report。 (二)本公司自88年12月至今，持續通過 SGS公司 ISO-14001環境管理系統系統認證，並於102年 12月通過SGS公司ISO-50001能源管理系統認證，以確保各項環境管理作為符合公司環境政策。 (三)本公司已明訂能源政策，政策內容說明如後： 1.持續降低能源使用量。 2.確保能源效率持續提高。 3.持續投入資源，以達我們的能源目標和指標。 4.遵守法律與其他有關能源的要求。 5.於設施、設備設計和修繕時，將能源性能納入考量。 6.有效的採購和運用高效率節能的產品和服務。	無重大差異無重大差異無重大差異
三、維護社會公益（一）公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？（二）公司是否建置員工申訴機制及管道，並妥適處理？（三）公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康	  		(一)本公司持續落實執行勞動基準法、就業服務法、性別工作平等法等相關法令，保障員工合法權益。 (二)本公司設置各種申訴管道，員工有任何問題可利用內部資訊網、員工關懷系統、企業工會、勞資會議，以及依據從業人員申訴規定等管道反應，並給予妥適處理。 (三)本公司遵守政府頒佈之健康衛生相關法令及政策，提供員工健康、安全、衛生的工作環境。定期辦理一般員工健康檢查、特殊作業健康檢	無重大差異無重大差異無重大差異

				與上市上櫃
	運作情形			公司企業社
評估項目				會責任實務
	是	否	摘要說明	守則差異情
				形及原因

教育？（四）公司是否建立員工定期溝通之機制，並以合理方式通知對員工可能造成重大影響之營運變動？（五）公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？ (六)公司是否就研發、採購、生產、作業及服務流程等制定相關保護消費者權益政策及申訴程序？ (七)對產品與服務之行銷及標示，公司是否遵循相關法規及國際準則？ (八)公司與供應商來往前，是否評估供應商過去有無影響環境與社會之紀錄？ (九)公司與其主要供應商之契約是否包含供應商如涉及違反其企業社會責任政策，且對環境與社會有顯著影響時，得隨時終止或解除契約之條款？	     		查及追蹤檢查；實施新版心肺復甦術(CPR)及自動體外心臟電擊去顫器(AED)訓練、用藥安全宣導；訂定各廠區消防防護計畫，定期辦理自衛消防編組演練；辦理各項勞工安全訓練。 (四)本公司運用內部資訊網、企業工會、工會代表大會、勞資會議、主管會議、激勵大會等多重管道與員工溝通，使員工充分瞭解公司營運績效及營運變動情形。 (五)本公司依據營運計畫及業務拓展目標，逐年檢討並培訓關鍵作業技能人力，並依據「漢翔公司主管人才儲備及運用作業要點」培訓主管儲備人才。 (六)本公司明訂「全員品保、顧客滿意」之品質政策，以及提供電子郵件信箱、滿意度調查及客戶拜訪等申訴管道，並建立24小時客訴回應機制，保障顧客權益。 (七)本公司屬航空器及其零組件製造業，行銷國內主要產品必需符合我國軍方合約要求。銷售國外產品必需通過波音D6-82479、空中巴士 AP2190、GEAE S-1000、聯合科技ASQR-01、漢威聯合SPOC、MITAC MRJ-SQC-01、Alenia IAYC 05C、貝爾QPS100/200/300及龐巴迪QD 4.6-40 等世界級航空品質認證。 (八)本公司與供應商簽約前，即評估供應商過去有無影響環境與社會之紀錄；若於簽約後發現供應商有生產、製造或其他影響環境與社會之情況，即辦理解約、退貨及停權等作業，並將之列為不合格供應商。 (九)本公司與主要供應商之契約條款已包含以下項目：若違反環境保護或勞工安全衛生等有關法令，情節重大者，得終止契約或解除契約之部分或全部，且不補償廠商因此所生之損失。	無重大差異無重大差異無重大差異無重大差異無重大差異無重大差異
四、加強資訊揭露 (一)公司是否於其網站及公開資訊觀測站等處揭露具攸關性及可靠性之企業社會責任相關資訊？			本公司秉持資訊透明公開原則，除於公司網站 http://www.aidc.com.tw/tw/cse，並於公開資訊觀測站允當揭露具攸關性及可靠性之企業社會責任相關資訊。	無重大差異
五、公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂有本身之企業社會責任守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：本公司已明訂「漢翔航空工業股份有限公司企業社會責任實務守則」 http://www.aidc.com.tw/Content/File/2634_SOP_CSR_AR019.pdf，與「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」無重大差異。
六、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊：本公司在「社會關懷」方面： 1.公司於103 年8 月上市，104 年即獲證交所納入「台灣高薪100 指數」及「台灣就業99 指數」成分股，公司之員工薪資福利政策將持續在公司永續經營、股東權益與員工照顧之間，取得平衡。 2.持續運用公司之飛航工程技術資源，104 年執行追風計畫4 架次，其中天鵝颱風之觀測任務尤為險峻，於飛行中，風檔產生裂痕，仍依原計劃繞行颱風完成任務；緊急醫療空中救援服務完成21 批次運送，其中八仙塵爆事件中，以醫療專機運送病患返回香港醫治，期望能在國家之減災救災政策下，多盡一份心力。 3.岡山廠區榮獲高雄市政府頒發推行職業安全衛生優良單位及衛福部國健署選為今年度績優健康職場健康領航獎。 4.持續於農曆春節前發起歲末送暖同仁自由捐款活動，捐助社團法人台灣露德協會-台中辦公室、原住民深耕德瑪汶協會、財團法人星星兒社會福利基金會-星星兒的家等3 家公益社福團體。 5.公司以「漢翔公司志工隊」推動綜合服務志工業務，持續協助政府機關和弱勢團體之公益活動，104 年志工假日總服務時數達3,549 小時、服務人次達133,940 人次；另以公告網路和透過關懷員志工於單位內宣傳方式宣傳公益活動，鼓勵員工踴躍捐助財物，直間接地協助弱勢團體能正常營運，104 年共宣傳28 案。今年度更獲台中市勞工局頒發「團隊服務獎」肯定推動績效。 6.公司長期推廣志願服務工作，鼓勵同仁自主參與公益團體，亦有同仁發起成立法人組織「社團法人中華漢

				與上市上櫃
	運作情形			公司企業社
評估項目				會責任實務
	是	否	摘要說明	守則差異情
				形及原因

翔百元扶幼協會」，提供弱勢/高風險家庭的學童課輔服務、扶助經濟弱勢家庭、辦理各項有助兒童健康成長之扶幼活動。
七、公司企業社會責任報告書如有通過相關驗證機構之查證標準，應加以敘明：無。

( 六 ) 公司履行誠信經營情形及採行措施：

				與上市上櫃公
			運作情形
				司誠信經營守
評估項目
				則差異情形及
	是	否	摘要說明
				原因

一、訂定誠信經營政策及方案（一）公司是否於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與管理階層積極落實經營政策之承諾？（二）公司是否訂定防範不誠信行為方案，並於各方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行？（三）公司是否對「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款或其他營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，採行防範措施？	  		(一)本公司已訂定「漢翔公司誠信經營守則」、「漢翔公司經營管理人員道德行為準則」及「漢翔公司重大資訊處理暨防範內線交易管理要點」，以有效落實董事會成員及經營管理人員誠信經營之政策。另公司董事長及總經理皆明確對外宣告並簽署中、英文版本之誠信經營政策，且明顯張貼於公司內、外網頁。 (二)本公司已訂定「漢翔公司員工行為倫理規範」並設有固定檢舉電話及電子信箱，電子佈告欄宣導文件亦附有法務部廉政署檢舉專線。 (三)本公司對於逾公告金額十分之一以上之採購案，皆派員監辦，另執行採購稽核，並實施廉政問卷調查及廉政訪查。針對具風險之業務，進行查核易滋弊端之處。	無重大差異無重大差異無重大差異
二、落實誠信經營（一）公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款？（二）公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專（兼）職單位，並定期向董事會報告其執行情形？（三）公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？（四）公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位定期查核，或委託會計師執行查核？（五）公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	    		(一)本公司注重誠信，並於各項商業契約中均明訂禁止給付傭金、逾正當禮俗之餽贈、招待等。對不良廠商，限制其參與本公司採購。 (二)本公司設置安全維護處直接由董事長督導，職掌誠信經營與員工行為倫理等業務之推動，並定期報告其執行情形。 (三)本公司安全維護處定期至人資、採購等單位宣導利益衝突迴避並實施自我檢視問卷調查，另進一步要求所有員工在104 年元月完成簽署〝漢翔公司員工道德行為準則〞承諾落實誠信。 (四)本公司為落實誠信經營，已依規定建立會計制度及內部控制制度，各當責部門並依循上述執行其權責，由稽核單位定期與不定期抽查執行狀況，且委託會計師定期執行查核簽證並對查核情況提供精進建議，以確保合法性及安全性。 (五)本公司每年至少1次邀請律師、檢察官、法官等專家到公司實施相關誠信經營講座之教育訓練。	無重大差異無重大差異無重大差異無重大差異無重大差異
三、公司檢舉制度之運作情形（一）公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？（二）公司是否訂定受理檢舉事項之	 		(一)依本公司獎懲作業標準明定舉發營私舞弊或有害本公司權益之情事，致本公司免受損害者，得予記功，另按本公司事業主持人可運用獎金核發要點，針對特殊貢獻之個人，得給予即時獎勵；對外部檢舉人，亦可專簽獎勵；本公司已指派專人受理檢舉，於公司網站及各廠區、辦公室均明顯告示受理檢舉人員及聯絡方式。 (二)本公司受理檢舉後之調查比照刑事訴訟	無重大差異無重大差異

				與上市上櫃公
	運作情形
				司誠信經營守
評估項目
				則差異情形及
	是	否	摘要說明
				原因

調查標準作業程序及相關保密機制？（三）公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？			法，秉調查不公開原則，要求參與人員謹守保密規定，以人權保障為前提進行調查工作。 (三)本公司承諾保護檢舉人，保證不會因檢舉而遭受報復，該承諾明示於公司網站及各廠區、辦公室。	無重大差異
四、加強資訊揭露（一）公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效？			(一)本公司已於公司網站及公開資訊觀測站公告誠信經營守則及員工道德行為守則，並定期、不定期宣導相關規定。	無重大差異
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：無。
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：（如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形）本公司於舉辦年度供應商大會時，宣示公司的誠信政策與廉政政策，表明本公司同仁不收受饋贈等原則，並於會中公佈檢舉電話04-2284 2373及電子信箱[email protected]，廠商可檢舉所發現之違法事證，本公司承諾對檢舉人身份採取保密作為。

( 七 ) 公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式：本公司於對外網站設置「公司治理專區」(http://www.aidc.com.tw/tw/investor/governance/regulation)，揭露相關治理規定。
( 八 ) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解之重要資訊，得一併揭露：本公司於對外網站設置「投資人專區」(http://www.aidc.com.tw/tw/investor/material )，揭露重大訊息。

( 九 ) 內部控制制度執行情況：

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( 十 ) 最近年度及截至年報刊印日止公司及其內部人員依法被處罰、公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形：無。

( 十一 ) 最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

1. 104-105 年董事會重要決議

會議日期	會議屆次	議案
104-01-29	第6 屆第15 次臨時董事會	 本公司103 年內部控制聲明案  本公司104 年內部稽核工作計畫修訂案  本公司設立美國子公司案  本公司重要規章修正案  本公司組織規程修正案  本公司股務代理機構變更案  本公司高階經理人獎金發放原則案
104-03-02	第6 屆第16 次臨時董事會	 本公司常務董事補選  本公司董事長改選
104-03-20	第6 屆第11 次董事會	 本公司一級單位主管人事案  本公司104-105 年度委任簽證會計師案  本公司103 年度財務報告案  本公司103 年度盈餘分派案  本公司第7 屆董事會改選案  本公司新任董事及其代表人競業禁止限制解除案  本公司104 年股東常會召開案
104-05-05	第6 屆第12 次董事會	 本公司章程修正案  本公司「股東會議事規則」、「董事選任程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」等3 項規章修正案  本公司審計委員會組織規程等重要管理規章增修案  本公司修正第7 屆董事會改選案  本公司修正104 年股東常會召開案  本公司股東提名獨立董事候選人資格審查案  本公司104 年調薪案  本公司董事長薪給訂定案  本公司董事長及高階經理人103 年度獎金案  本公司董事長及高階經理人104 年度獎金發放原則案
104-06-23	第7 屆第1 次臨時董事會	 選舉本公司第7 屆常務董事  選舉本公司董事長
104-08-11	第7 屆第1 次董事會	 本公司「F-16 A/B 性能提升維修棚廠專案計畫」修訂案  本公司第2 屆薪資報酬委員會委員委任案  本公司總經理延任案  本公司「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」、「董事會議事規則」、「公司治理作業要點」及「飛行人員服勤管理作業規定」等5 項規章增修案
104-11-11	第7 屆第2 次董事會	 本公司103 年度董事及監察人酬勞分配案  本公司104 年度董事長及總經理獎金發放原則調整案  本公司「資產取得或處分資產處理程序」、「董事會、董事長暨總經理權責劃分表」、「薪資報酬委員會組織規程」等 3 項規章修訂案  本公司105 年度內部稽核工作計畫案  本公司副總經理聘解任案
104-12-16	第7 屆第3 次董事會	 本公司章程修正案  本公司申請暫停及恢復交易作業程序訂定案  本公司104 年專案精簡計畫案  本公司支給特殊環境工作加給案  本公司105 年營運計畫案
105-02-01	第7 屆第4 次董事會	 本公司常務董事補選  本公司105 年股東常會召開案  本公司104 年度內部控制制度聲明書案  本公司美國子公司總經理派任案  本公司新增副總經理乙人委任案

會議日期	會議屆次	議案
		 本公司104 年度員工及董事酬勞提撥率特別決議案  本公司105 年度董事長、總經理及副總經理獎金發放原則案
105-03-29	第7 屆第5 次董事會	 本公司南台灣震災捐助案  本公司104 年度營業報告書案  本公司104 年度員工及董事酬勞案  本公司104 年度財務報告案  本公司104 年度盈餘分派案  本公司104 年度董事長、總經理及副總經理獎金案  本公司員工持股信託案

2. 104 年股東會之重要決議及執行情形

會議日期	會議屆次	議案	執行情形
104-06-23	股東常會	 本公司102 年度盈虧撥補修正案  本公司103 年度財務報告案  本公司103 年度盈餘分派案  本公司章程修正案  本公司股東會議事規則修正案  本公司董事選任程序修正案  本公司從事衍生性商品交易處理程序修正案  本公司第7 屆董事11 人(含獨立董事3 人)改選案  解除董事競業禁止之限制案	 各案均決議通過，並已依股東會決議執行完成在案。  103 年度盈餘分派，共計配發股東現金股利新台幣 835,600,514 元，股票股利新台幣0 元；員工配發現金紅利新台幣67,179,434 元；董事、監察人配發現金酬勞新台幣4,198,715 元。

( 十二 ) 最近年度及截至年報刊印日止，董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有記錄或書面聲明者，其主要內容：無。
( 十三 ) 最近年度及截至年報刊印日止，公司董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管及研發主管等辭職解任情形之彙總：

				105 年3 月31日
職稱	姓名	到任日期	解任日期	辭職或解任原因
董事長	劉介岑	100年8月1 日	104年3月2 日	卸職
總經理	徐延年	101年2月3 日	105年2月1 日	退休

五、會計師公費資訊一 ( ) 公費資訊：

會計師公費資訊級距表

		會計師姓名	會計師姓名	查核期間	備註
		曾棟鋆	成德潤	104年度
					單位：新台幣仟元
公費項目金額級距 1 低於2,000千元 2 2,000千元（含）～4,000千元 3 4,000千元（含）～6,000千元			審計公費	非審計公費	合計
	低於2,000千元
	2,000千元（含）～4,000千元		2,997	560	3,557
	4,000千元（含）～6,000千元

公費項目金額級距	公費項目金額級距	審計公費	非審計公費	合計
4	6,000千元（含）～8,000千元
5	8,000千元（含）～10,000千元
6	10,000千元（含）以上

會計師公費資訊

單位：新台幣仟元


				非審計公費
會計師事務所名	會計師姓	審計公						會計師查
									備註
稱	名	費	制度	工商	人力		小	核期間
						其他（註）
			設計	登記	資源		計

勤業眾信聯合會計師事務所	曾棟鋆成德潤	2,997				560	3,557	104 年度	1.專案報表簽證 310 仟元 2.營業稅查核報告簽證164 仟元 3.移轉訂價報告覆核86 仟元

註：非審計公費請按服務項目分別列示，若非審計公費之「其他」達非審計公費合計金額 25% 者，應於備註欄列示其服務內容。

( 二 ) 更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者：無。
( 三 ) 審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：本年度審計公費較去年減少1,280 仟元，約30%，主要係本公司原為國營事業且為公開發行公司，民營上市後，經重新採購議價結果減少審計公費。

。六、更換會計師資訊：無

七、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年度內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者：無。
八、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形：無。
九、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料： 104 年7 月16 日(註)/單位：股；%

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份	配偶、未成年子女持有股份	利用他人名義合計持有股份	利用他人名義合計持有股份	前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係	前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱 (或姓名)	關係
經濟部	415,345,402	45.73%	不適用	不適用	-	-	-	-
代表人：廖榮鑫	-	-	-	-	-	-	-	-
代表人：徐延年	71,921	0.01%	-	-	-	-	-	-
代表人：宛同	-	-	-	-	-	-	-	-
代表人：鮑娟	-	-	-	-	-	-	-	-
代表人：簡豐源	-	-	-	-	-	-	-	-

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份	配偶、未成年子女持有股份	利用他人名義合計持有股份	利用他人名義合計持有股份	前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係	前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱 (或姓名)	關係
代表人：左耀南	53,579	0.01%	-	-	-	-	-	-
代表人：于正德	60,863	0.01%	-	-	-	-	-	-
富邦人壽保險股份有限公司	46,310,000	5.10%	不適用	不適用	-	-	富邦產物保險股份有限公司	同為富邦金控之子公司
負責人:鄭本源	-	-	-	-	-	-	-	-
國泰人壽保險股份有限公司	34,344,000	3.78%	不適用	不適用	-	-	-	-
負責人:蔡宏圖	-	-	-	-	-	-	-	-
新制勞工退休基金	23,633,000	2.60%	不適用	不適用	-	-	不適用	不適用
德銀託管喀斯特高峰亞洲首要投資專戶	10,698,000	1.18%	不適用	不適用	-	-	不適用	不適用
舊制勞工退休基金	10,135,000	1.12%	不適用	不適用	-	-	不適用	不適用
大通託管寶源國際精選基金亞洲小型公司基金	9,299,000	1.02%	不適用	不適用	-	-	不適用	不適用
富邦產物保險股份有限公司	8,000,000	0.88%	不適用	不適用	-	-	富邦人壽保險股份有限公司	同為富邦金控之子公司
負責人: 陳燦煌	-	-	-	-	-	-	-	-
南山人壽保險股份有限公司	7,848,000	0.86%	不適用	不適用	-	-	-	-
負責人: 杜英宗	-	-	-	-	-	-	-	-
匯豐託管馬修亞洲小型企業基金投資專戶	7,615,000	0.84%	不適用	不適用	-	-	不適用	不適用

註：最近一次停止過戶日。

十、綜合持股比例： 104 年 12 月 31 日 / 單位：仟股； %

			董事、監察人、經理人及直接	董事、監察人、經理人及直接
	本公司投資				綜合投資
轉投資事業			或間接控制事業之投資

	股數	持股比例%	股數	持股比例%	股數	持股比例%
國際渦輪引擎公司 (ITEC LLC)	(註)	22.05	－	－	(註)	22.05
利翔航太電子股份有限公司	4,968	13.09	－	－	4,968	13.09
捷邦管理顧問股份有限公司	300	6.00	－	－	300	6.00

註：為有限責任公司型態未發行股票，故無股數。

AIDC

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致股東報告書‧公司簡介‧公司治理報告‧募資情形‧營運概況‧財務概況‧財務分析與風險事項‧特別記載事項

募資情形

一、資本及股份

一 ( ) 股本來源：

1. 股份種類：

		105年3月31 日/單位：股核定股本未發行股份合計 591,738,572 1,500,000,000	105年3月31 日/單位：股核定股本未發行股份合計 591,738,572 1,500,000,000
		核定股本
股份種類
	流通在外股份	未發行股份	合計

普通股	908,261,428	591,738,572	1,500,000,000

2. 股本形成經過：

(1) 最近五年度股本變動之情形：

105 年3 月31 日/單位：股；新台幣元

		核定股本	核定股本	實收股本	實收股本		備註	備註
	發行
年月							以現金以外之財產
	價格	股數	金額	股數	金額	股本來源		其他
							抵充股款者

85.6	10	15 億	150 億	905,591,351	9,055,913,507	現金及資產作價	6,527,455,995 元	註1
88.6	10	15 億	150 億	908,261,429	9,082,614,287	債權抵繳	26,700,780 元	註2
89.1	10	15 億	150 億	908,261,428	9,082,614,280	減列		註3

註1：民國85 年6 月24 日經(85)商字第109686 號函核准依行政院核定以國防部移轉資產計9,055,913,447 元作價投資成立漢翔公司，及經濟部所屬臺電等六公司各出資10 元，合計9,055,913,507 元。其中現金以外之財產抵充股款者計為6,527,455,995 元，包括固定資產6,526,751,995 元、長期投資為704,000 元。
註2：民國88 年6 月1 日經(88.)商字第088118904 號函核准債權抵繳，係依行政院函示有關國防工業發展基金會支援國防部前屬航發中心所購置之機具設備殘值26,700,780 元，循預算程序納入漢翔公司股本。
註3：減列係依民國89 年1 月28 日經(089)商字第089102830 號函核准，將股本9,082,614,287 元，其中因7 元未滿1 股，於89 年獲准變更登記減列。

(2) 最近三年度私募普通股辦理情形：無。

( 二 ) 股東結構： 104 年 7 月 16 日 ( 註 )/ 單位：人；股； %

股東結構數量					外國機構	合計
	政府機構	金融機構	其他法人	個人
					及外國人

人數	1	21	119	18,961	89	19,191
持有股數	415,345,402	113,967,000	76,916,547	211,206,649	90,825,830	908,261,428
持股比例	45.73%	12.55%	8.47%	23.25%	10.00%	100.00%

註：最近一次停止過戶日。

( 三 ) 普通股股權分散情形： 104 年7 月16 日(註)

持股份級	股東人數(人)	持有股數(股)	持股比例(%)
1 至999	344	75,431	0.01%
1,000 至5,000	13,517	26,396,362	2.90%
5,001 至10,000	1,398	11,729,105	1.29%
10,001 至15,000	407	5,330,597	0.59%
15,001 至20,000	381	7,173,992	0.79%
20,001 至30,000	517	13,498,756	1.49%
30,001 至50,000	889	36,071,204	3.97%
50,001 至100,000	1,481	90,552,982	9.97%
100,001 至200,000	87	12,563,621	1.38%
200,001 至400,000	52	15,216,000	1.67%
400,001 至600,000	22	10,689,000	1.18%
600,001 至800,000	13	9,326,500	1.03%
800,001 至1,000,000	10	9,342,000	1.03%
1,000,001 至2,000,000	16	21,157,000	2.33%
2,000,001 以上	27	639,135,627	70.37%
合計	19,191	908,261,428	100%

註:最近一次停止過戶日。

( 四 ) 主要股東名單：

持股比例達百分之五以上之股東或持股比例佔前十名之股東名稱、持股數額及比例：

	104 年7 月16日(註) 持有股數(股) 持股比例(%) 415,345,402 45.73% 46,310,000 5.10% 34,344,000 3.78% 23,633,000 2.60% 10,698,000 1.18% 10,135,000 1.12% 9,299,000 1.02% 8,000,000 0.88% 7,848,000 0.86% 7,615,000 0.84%	104 年7 月16日(註) 持有股數(股) 持股比例(%) 415,345,402 45.73% 46,310,000 5.10% 34,344,000 3.78% 23,633,000 2.60% 10,698,000 1.18% 10,135,000 1.12% 9,299,000 1.02% 8,000,000 0.88% 7,848,000 0.86% 7,615,000 0.84%
股份
	持有股數(股)	持股比例(%)
主要股東名稱

經濟部	415,345,402	45.73%
富邦人壽保險股份有限公司	46,310,000	5.10%
國泰人壽保險股份有限公司	34,344,000	3.78%
新制勞工退休基金	23,633,000	2.60%
德銀託管喀斯特高峰亞洲首要投資專戶	10,698,000	1.18%
舊制勞工退休基金	10,135,000	1.12%
大通託管寶源國際精選基金亞洲小型公司基	9,299,000	1.02%
富邦產物保險股份有限公司	8,000,000	0.88%
南山人壽保險股份有限公司	7,848,000	0.86%
匯豐託管馬修亞洲小型企業基金投資專戶	7,615,000	0.84%

註:最近一次停止過戶日。

( 五 ) 最近二年度每股市價、淨值、盈餘及股利相關資料：

單位：新台幣元


	年度				當年度截至
			103 年度	104 年度
項目					105 年3 月31 日


每股市價 (註1)	最高		42.00	46.00	42.90
	最低		25.15	32.85	36.30
	平均		35.45	39.24	39.24
每股淨值	分配前		11.33	12.69	13.21
	分配後		10.02	11.33(註6)	－
每股盈餘	加權平均股數(仟股)		908,262	908,262	908,262
	每股盈餘 (註2)		2.06	2.23	0.53
每股股利	現金股利		0.92	1.36(註6)	－
	無償配股	盈餘配股	－	－	－
		資本公積配股	－	－	－
	累積未付股利		－	－	－
投資報酬分析每股市價 (註1)	本益比(註3)		17.21	17.60	－
	本利比(註4)		38.53	28.86(註6)	－
	現金股利殖利率(註5)		2.60%	3.47%(註6)	－

註1：各年度普通股最高及最低市價，按各年度成交值計算各年度平均市價。
註2：因無償配股等情形而須追溯調整，列示調整前及調整後之每股盈餘。
註3：本益比＝當年度每股平均收盤價／每股盈餘。
註4：本利比＝當年度每股平均收盤價／每股現金股利。
註5：現金股利殖利率＝每股現金股利／當年度每股平均收盤價。
註6：每股淨值、每股盈餘填列截至年報刊印日止最近一季經會計師查核（核閱）之資料；其餘欄位填列截至年報刊印日止之當年度資料。

( 六 ) 公司股利政策及執行狀況：

1. 公司股利政策：

依本公司章程第二十八條之一修正草案規定：本公司分派每一營業年度盈餘時，應先提繳稅款、彌補歷年之虧損，及除法定盈餘公積累積已達本公司資本總額外，應提撥百分之十為法定盈餘公積；次依規定提撥特別盈餘公積；其餘盈餘應依下列原則經股東會決議後分派之：

(一)、公司得依財務、業務、經營面及其他相關因素之考量將當年度可分配盈餘分派之。
(二)、盈餘之分派得以現金股利或股票股利之方式為之，因本公司屬資金密集之產業，盈餘之分派以現金股利為優先，亦得以股票股利之方式分派，但股票股利分派之比例以不高於股利總額之百分之五十為原則。
如於當年度公司無盈餘可分派，或雖有盈餘但盈餘數額遠低於公司前一年度實際分派之盈
餘，或依公司財務、業務、經營面及其他相關因素之考量，得將公積全部或一部依法令或主管機關規定分派之。

2. 本次股東會擬議股利分配情形：

本公司104 年度本期淨利2,029,169 仟元，經105 年3 月29 日董事會核議盈餘分配案及每股股利擬規劃分配如下：

(1) 提列法定盈餘公積(10%)計202,917 仟元。
(2) 提列特別盈餘公積(30%)計608,751 仟元，供固定資產投資所需資金。
(3) 本期淨利扣除前述公積，並加計期初未分配盈餘及其他調整(或迴轉)事項後，可分配盈餘為 1,241,808 仟元。擬配發每股現金股利1.36 元(計算至小數二位，以下捨去)計1,235,236 仟元。現金股利分配占可分配盈餘之比率為99.47%。期末未分配盈餘為6,572 仟元。
註：公司章程修正草案及104 年度之盈餘分配案，尚待105 年6 月14 日召開之股東常會決議。

3. 預期股利政策將有重大變動說明：無。

( 七 ) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效、每股盈餘之影響：無。

( 八 ) 員工、董事酬勞及監察人酬勞：

1. 公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數或範圍：

本公司年度如有獲利，依稅前淨利應提撥不低於百分之零點五八並不高於百分之四點六五為

員工酬勞，及不高於百分之零點五八為董事酬勞；但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

2. 本期估列員工、董事及監察人酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：

本公司104年度員工酬勞估列金額115,426仟元、董事酬勞估列金額14,397仟元，其估列基礎
係依公司章程所訂範圍，分別按稅前淨利之4.65.%及0.58%計算，本期並無配發股票酬勞之情形。惟若決議金額與估列數有差異時，則依會計估計變動處理，於決議年度調整入帳。

3. 董事會通過分派酬勞情形：

(1)以現金或股票分派之員工酬勞及董事、監察人酬勞金額。若與認列費用年度佔估列金額有差異者，應揭露差異數、原因反處理情形。
由董事會通過之擬議分配案如下：
- A.員工現金酬勞：115,426仟元
- B.員工股票酬勞：0元
- C.董監酬勞：14,397仟元
- 上述決議配發之員工及董監事酬勞與財務報告認列者並無差異。
(2)以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：

本公司董事會通過擬議配發員工之酬勞並無股票酬勞事項。

4. 前一年度員工、董事及監察人酬勞之實際分派情形（包括配發股數、金額及股價）、其與認列員工及董事酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：

  - 本公司於104年6月23日股東會決議通過配發103年度員工紅利67,179仟元，董監事酬勞4,199

  - 仟元，無分配員工股票紅利。上述股東會決議配發之員工紅利及董監事酬勞與財務報告認列者 並無差異。

( 九 ) 公司買回本公司股份情形：無。
二、公司債 ( 含海外公司債 ) 辦理情形：無。
三、特別股辦理情形：無。
四、參與發行海外存託憑證之辦理情形：無。
五、員工認股權憑證辦理情形：無。
六、限制員工權利新股辦理情形：無。
七、併購辦理情形：無。
八、受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。
九、資金運用計畫執行情形：無。

AIDC

致股東報告書‧公司簡介‧公司治理報告‧募資情形‧營運概況‧財務概況‧財務分析與風險事項‧特別記載事項

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營運概況

一、業務內容

一 ( ) 業務範圍：

1. 所營業務之主要內容：

航空器及其零組件製造及維修

引擎及其零組件製造及維修

工業技術服務(能源、軌道、資訊、飛航服務等)

2. 營業比重：

本公司營業項目概分為「飛機及航空器維修類」、「引擎類」及「工業技術服務類」三大類，其

比重如下：單位：新台幣仟元

產品類別	103年度	103年度	104年度	104年度
	營收金額	比重(%)	營收金額	比重(%)
飛機及航空器維修類(註1)	14,908,055	59.81	15,196,514	56.54
引擎類(註2)	9,592,657	38.49	11,130,551	41.41
工業技術服務類	423,327	1.70	551,091	2.05
合計	24,924,039	100.00	26,878,156	100.00

註1：飛機及航空器維修類：包含軍用、民用飛機及航空器維修業務。

註2：引擎類：包含軍用、民用引擎業務。

3. 公司目前之商品 ( 服務 ) 項目：

本公司目前之商品 ( 服務 ) 為國防、民用航空以及工業技術服務三大業務區塊。

國防業務包含國內軍用飛機之製造、維修、性能提升、機隊商維、軍工廠委託民間經營案等，以及軍用引擎業務。

民用航空業務則包含民用飛機機體結構、次組合件之設計加工及代工製造，以及國際民用飛機之引擎零組件設計加工及代工製造等。

工業技術服務業務以應用現有航空技術能量所衍生之飛航服務及各類科技產品之研發、設計、製造、測試、系統整合及售後服務等為主。

4. 計劃開發之新商品 ( 服務 ) ：

在國防業務方面，計畫開發軍用高教機、下一代戰機、擴增軍方機型或機隊之整體維修釋商、軍工廠委託民間經營等業務。

在民用航空業務方面，計畫開發新民用飛機及引擎風險分攤計畫之零組件、拓展大型發動機機匣及發動機整體維修業務。

在工業技術服務業務方面，計畫開發綠能工程、資訊服務等中、大型科技服務專案，並朝開發工程技術、系統整合及供應鏈管理等重要領域發展。

( 二 ) 產業概況：

1. 產業現況與發展：

國防產業部份:

國內的國防業務，則仰賴政府國防預算之規劃，近年來，國防預算規模雖迭有消長，但仍有穩定之預算，以執行各型戰機性能提升及推動空軍高級教練機換裝計畫，俾維持國防應有戰力。目前現役軍機如F-5戰鬥機已達使用年限， AT-3高級教練機服役已達30年之久，均有換裝需求。國防部已規劃近700億元，採購高級教練機。。

國防經費有限下，為使機齡較久的軍機滿足戰力需求，軍機性能提升與延壽計畫的機會可見。此外，國防部為執行兵員精簡的政策，持續進行組織調整，有助於各型軍機商維及國有民營業務之釋出。

 民用航空業務部份:

依據Airbus及Boeing公司新發布之市場預測報告，未來20年(2015~2034)航空旅客周轉量平均年成長率為4.6%~4.9%，新機需求約32,585~38,050架，總產值高達美金4.9兆~5.6兆，顯示航空運輸業發展穩定。輕量、省油、低汙染的新型飛機、引擎為市場主流，帶動航空運輸業進入換機潮，而複合材料則為重要推手。新機需求預測如下表，需求聚焦於亞太地區，佔全球比重 37%~40%，單走道機種為市場主力，波音與空巴公司預測如下圖。隨著客、貨機以及商務飛機的新機需求持續增加，將帶動引擎之市場需求。

波音預測未來二十年新機需求量

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資料來源：Boeing Current Market Outlook 2015-2034, June. 2015

空巴預測未來二十年新機需求量

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資料來源：空中巴士公司 GMF (Global Market Forecast 2015-2034), May. 2015

2. 產業上、中、下游之關聯性：

國際航太飛機及發動機生產供應鏈大致分為四階，依次為：元件 / 生料供應商 (Tier 4) 、零組件供應商 (Tier 3) 、次系統供應商 (Tier 2) ( 機載設備、模組段特殊關鍵性零件 ) 及主體結構主要組件供應商 (Tier 1) ，和飛機引擎整機製造商。航空業價值鏈國際垂直分工體系如下圖。

航空業價值鏈國際垂直分工體系圖

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資料來源：本公司整理

以飛機製造而言，波音公司、空中巴士公司及商務機製造商龐巴迪航太公司為全機整合業者。飛機引擎製造商主要為奇異航空(GE)、勞斯萊斯公司(Rolls-Royce)、史奈克瑪公司(Snecma)、普惠公司(Pratt & Whitney)及漢威聯合公司(Honeywell)等五大集團和其控制的子公司，其具備裝配整套飛機引擎的能量並直接對應飛機全機整合廠商波音公司、空中巴士公司及龐巴迪航太公司等。

本公司係為全球航太供應鏈重要成員，並為台灣航太產業龍頭，提供國際飛機機體結構及發動機次組合件、零組件之供應。同時為促進我國整體航空產業之升級，已建立完整之協力體系。本公司於承接國際大廠訂單後，除於本身之台中、沙鹿、岡山等廠區進行製造、組裝外，亦有部份業務轉由協力體系廠商提供零組件等。我國航空產業上、中、下游產業關聯圖如下。

我國航空產業上、中、下游之關聯性

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資料來源：本公司整理

3. 產品之各種發展趨勢：

在國防業務方面，由於現行戰機多數已達使用年限，國防部除了籌購新機，對於現行戰機、教練機等亦編列長期性維修及增進效能之預算，配合國防部兵員精簡、組織調整的政策，多項軍機商維、委託民間經營之業務將持續穩定進行。

在民用航空業務方面，波音公司及空中巴士公司均預估輕量、省油、低汙染的新型飛機為市場主流，帶動航空運輸業進入換機潮，而複合材料則為重要推手。隨著客、貨機以及商務飛機的新機需求持續增加，將帶動引擎之市場需求。

在工業技術服務業務方面，配合政府防災優於救災等政策與國家總體節能減碳目標，拓展防災救難大氣量測之飛航服務業務及能源技術服務業務。

4. 競爭情形：

(1) 國防業務：

公司研製生產之IDF 經國號戰機及AT-3 高級教練機之研改性能提升及後續維修，具備競爭優勢。另軍機商維及軍工廠委託民間經營業務，本公司已有實際參與營運之經驗，亦具競爭優勢。

(2) 民用航空業務：

歐美主要飛機及引擎製造公司均採全球化分工方式，建立零組件供應鏈體系。目前新興國家在政府的支持下以低生產成本切入單一化零件加工，已成低價競爭之威脅。且Boeing 主張合作致勝(Partnering for Success)，要求廠商降價15%~25%，不同意者未來續約便被排除在外。Airbus 提出效益提升計畫，挾A320 暢銷之優勢，要求供應商於2019 年前至少降價10%。民用航空國際大廠要求供應商降價壓力與日俱增。為避免陷入此一削價競爭循環，本公司已朝向系統件或組合件發展，爭取飛機區段及引擎組合件等高附加價值業務，並積極推動中衛合作體系，以建立競爭利基。

(3) 工業技術服務業務：

本公司此類業務主要係應用現有航空技術，配合政府重要產業發展方向、民間大型系統工程之需求，發展相關產品及服務，已具競爭利基。

( 三 ) 技術及研發概況：

1. 最近二年度每年投入之研發費用如下表，未來將持續投入研發費用精進核心競爭力：

單位：新台幣仟元

項目	103 年度	104 年度
研發費用	659,149	439,262
營收淨額	24,924,039	26,878,156
佔營收淨額比重	2.64%	1.63%

2. 104 年度開發完成之技術或產品，重大發展成果如後：

項目	技術或產品	成果
1	通用型軌道駕駛模擬器軟體模組化設計研發	研發成果已運用於香港地鐵模擬器與泰國捷運紫線模擬器業務案，本研發案所建置軟體需求追溯系統，具備系統化追溯軟體需求對應功能，符合國際業務案對於軟體專案之供應商管理需求。
2	航電EMC OFP軟硬體提升	本研發案所建置能量可納入後續NMC軟硬體開發使用，以解決目前IDF MC的DMS問題。
3	複雜薄壁結構鑄件研發	通過HW diffuser(3092100-111)鑄件HW驗證，並建立非接觸量測系統能量，應用於鑄件尺碼的量測和製程中腊型、陶心尺碼的量測，有效解決製程中尺

項目	技術或產品	成果
		碼變異的問題。
4	引擎艙複材及消音零組件檢測技術開發	完成OPB(One Piece Barrel)零件產品及複材消音孔吹膜製程能量建立，供後續承接相關業務之參考。
5	薄壁機匣技術提昇	藉由RR XWB HP/IP 機匣零件在NC優化過程，運用以往累積的加工經驗並結合工研院之自動優化軟體及勤益科大在難切削材之研究成果，精進總機製工時 9.7%；且將傳統工法導入電腦化、系統化、數據化，提升了機匣零件加工品質及效率。
6	提升複材製程能力	完成波音公司之複材自動疊貼ATL、熱壓成型HDF等設備認證與三項B787 WP03製程認證，以及MRJ客戶 2nd bond製程驗證；並建立電鑄模具回彈之量測與調整、複材自動進給鑽等能量，以及提升機械手臂複材切削刀具能量與輔助系統開發。

3. 未來研發方向：

(1) 新產品開發：視國防業務需求，投入先進教練機、戰機之研製等。
(2) 關鍵技術提升與開發：提升飛機結構複材及非複材零組件設計、製造及組裝技術；提升發動機零組件開發能量及生產技術；開發飛機後勤維修能量；提升及精進飛機系統核心測試能量等。
(3) 製程精進：精進飛機結構零件、發動機零組件等生產、組裝與自動化之製程。

( 四 ) 長、短期業務發展計畫：

1. 國防業務：

(1) 短期：如期如質執行各型戰機性能提升第二階段與F-16A/B性能提升計畫，並爭取其後續各型機隊商維與自有機種研發整合業務。
(2) 長期：爭取空軍高級教練機換裝自製或國際合作生產業務、新一代戰機之相關業務，積極拓展各型軍機商維、聯隊場站維修及一、三指部廠級維修等業務。

2. 民用航空業務：

(1) 短期：精實生產、擴建產能及有效運用外包資源，爭取飛機區段、引擎等組合件與高附加價值業務，擴大業務規模及提升業務利潤。持續鞏固國際供應鏈體系關係，與國際大廠如波音、奇異等成為策略性夥伴。
(2) 長期：整合台廠競爭優勢，輔導供應鏈體系升級，建立與協力體系長期穩定的合作關係，提昇區域航太產業的競爭力。

3. 工業技術服務業務：

(1) 短期：拓展防災救難大氣量測之飛航服務業務及拓展綠能工程業務。
(2) 長期：配合國家重要產業發展方向、民間大型系統工程與產業升級之需求，延伸應用航空技術，協助開發相關工程及服務業務。

二、市場及產銷概況

一 ( ) 市場分析：

1. 主要商品 ( 服務 ) 之銷售 ( 提供 ) 地區、對象：

產品類別	地區	顧客
國防業務	國內	國防部、內政部等。
民用航空業務	國外	機體製造部份：歐、美、日等地區之航太製造大廠如波音公司、空中巴士公司、龐巴迪航太公司、貝爾直升機公司、賽考斯基飛機公司、阿萊尼亞公司(Alenia)、勢必銳航太公司(Spirit)、三菱公司等。發動機部份：歐、美等地區之發動機製造大廠奇異航空、勞斯萊斯

產品類別	地區	顧客
		公司、史奈克瑪公司(Snecma)、普惠公司、漢威聯合公司等。
工業技術服務業務	國內	國家太空中心、台鐵、臺北捷運、童綜合醫院、中央氣象局等。
	國外	泰國曼谷捷運等。

2. 市場佔有率：

(1) 國防業務：

本公司具備 AT-3 、 IDF 等自製機種之全方位後勤支援能量，具有前述飛機及發動機的返廠修改、性能提升及機隊維修業務之優勢。另國防部推動之其他各型軍機商維及軍工廠國有民營業務，本公司亦為不可或缺之供應廠商。

(2) 民用航空業務：

本公司目前為世界主要航太廠商之策略合作夥伴，且為國內航空工業龍頭，多年來已具備完整航空零組件生產認證與豐富的國際合作經驗，主要以承接知名國際大廠之業務為主。由於國際市場規模龐大，市場佔有率端視大廠產品銷售情況而定，並無航太零組件之市場佔有率相關資訊可供分析參考。

(3) 工業技術服務業務：

本公司工業技術服務業務乃以航太科技為基礎，拓展至鐵道、汽車電子、能源科技與飛航服務等各大產業領域，惟此部分佔公司營收比重偏低，因此對各產業之市場佔有率並未進行估算。

3. 市場未來之供需狀況與成長性：

(1) 國防業務：

評估現有軍方戰機之使用以及未來作戰需求，除維繫國軍戰力及提升妥善率外，陸續具換裝或性能提升需求。本公司在國軍武器裝備之籌建、各型軍機商維及國有民營業務等領域均有成長之機會。

(2) 民用航空業務：

波音、空中巴士、龐巴迪、勞斯萊斯等各大航空製造業者與專業評估單位之預測，全球航空乘客數與貨運量穩定成長，持續帶動飛機的需求，對航空產業未來發展之趨勢，均持樂觀成長之看法。惟油價走低，雖民用客機需求不減，然主要供應海上鑽油之運輸需求之民用直升機需求短期受挫，長期則需視原油供需情況持續觀察。

本公司因應航空產業輕量、節能、省油的發展趨勢，已投資台灣先進複材中心及引擎機匣製造中心迎合強勁的市場需求，在機體製造與發動機零組件製造等方面均有成長機會。

(3) 工業技術服務業務：

因應環保趨勢，政府積極推動再生能源，綠能工程之業務有成長機會。另東南亞地區於經濟成長同時，帶動相關交通運輸公共建設，機電整合亦有業務成長機會。

4. 競爭利基：

(1) 國防業務：

本公司具備整機整合設計、製造、全壽期後勤服務、專案整合管理等能量，有利於爭取戰機延壽、性能提升、新機研製、軍機商維及軍工廠國有民營等業務。

(2) 民用航空業務：

在民用飛機方面，歷年來經由與國際大廠的合作，已建立機體結構、先進複材及航電系統之

國際級工程設計核心能量，可配合各項業務之開發需求，彈性規劃製程。

亦獲得 ISO9001 及 AS9100 認證，以及波音公司、空中巴士公司、龐巴迪航太公司、賽考斯

基飛機公司、貝爾直昇機公司等完整之品質認證，並已與上述國際航太大廠建立良好夥伴關係。在發動機方面，本公司引擎機匣製造技術能力已獲國際引擎大廠高度肯定，並獲完整之品質認證。目前生產之機匣皆為市場主要引擎機種，且為奇異公司、漢威聯合公司、普惠公司、英國勞斯萊斯公司及法國斯奈克瑪公司等全球前五大發動機廠商非常重要之供應合作夥伴。

(3) 工業技術服務業務：

本公司具大型系統開發經驗，工程整合技術及能量完整，測試工程研發與生產製造之人員經驗優越。

5. 發展遠景有利、不利因素與因應對策：

(1) 有利因素：

A.維持國防自主，航空產業為國家發展之重要產業
B.全球新飛機需求強勁，亞太地區將成為最大航空市場

C.輕型、省油、減排綠能的飛機與引擎已成為新趨勢

(2) 不利因素及其相關因應對策：

，國際大廠要求供應商降價壓力與日俱增面臨低價代工競爭及訂單移轉威脅

國際大廠要求供應商降價壓力與日俱增，無論是波音公司「 Partnering for Success 」或是空巴

的「 Scope + 」供應商策略，均顯示將新業務與配合持續降價綁在一起談判已成趨勢。因應對策 :

本公司將提升並精進研發、設計及製程核心能量，推動精實各項作業流程，以提升技術及製程來降低成本，增進競爭力。此外，本公司將持續掌握產業動態與發展趨勢，整合台廠競爭優勢，輔導供應鏈體系升級，建立與協力體系長期穩定的合作關係，提昇區域航太產業的競爭力，爭取於國際航空供應鏈中有較高層次的定位，降低國際同業削價競爭的風險。

( 二 ) 主要產品之重要用途及產製過程：

1. 重要用途：

產品類別	產品用途
飛機及航空器維修類	國防、作戰訓練、民用飛機、民用直昇機、飛機飛行控制/導航/監控、維持飛機/發動機/航電裝備在壽命期限內正常運作/發揮功能
引擎類	飛機用發動機、工業用發動機
工業技術服務類	大型工程系統用於國家基礎建設、航太技術應用於研製高附加價值工業及一般民生產品/技術服務，以提升國內產業水準

2. 產製過程：

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( 三 ) 主要原料 / 裝備器材供應狀況：

本公司為航太製造業，囿於產業特性，直接材料均須向客戶指定之合格商源採購，此類材料包括機體結構製造材料、發動機(引擎)製造材料及化學材料(含複合材料)等，為獲得較佳之供應條件，大多以結合客戶需求簽訂長期合約為主要採購策略，主要材料之供應狀況如下：

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( 四 ) 最近二年度任一年度中曾占進（銷）貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進（銷）貨金額與比例，並說明其增減變動原因。但因契約約定不得揭露客戶名稱或交易對象如為個人且非關係人者，得以代號為之。

1. 最近二年度佔進貨淨額 10% 以上之客戶名單：

本公司103、104年度及105年度第一季均無對單一供應商進貨淨額達10%以上之情事。

2. 最近二年度佔銷貨淨額 10% 以上之客戶名單：

單位：新台幣仟元；%

		103 年度	103 年度		104 年度	104 年度	104 年度		105 年度截至前一季止	105 年度截至前一季止	105 年度截至前一季止	105 年度截至前一季止
項目											占當年
			占全年	與發			占全年	與發			度截至
												與發行
			度銷貨	行人			度銷貨	行人			前一季
	名稱	金額			名稱	金額			名稱	金額		人之關
			淨額比	之關			淨額比	之關			止銷貨
												係
			率(%)	係			率(%)	係			淨額比

											率(%)
1	A 公司	9,072,920	36.40	無	A 公司	11,594,157	43.14	無	A 公司	2,522,271	39.85	無
2	B 公司	4,182,591	16.78	無	B 公司	4,093,160	15.23	無	B 公司	1,098,437	17.36	無
	其他	11,668,528	46.82		其他	11,190,839	41.63		其他	2,708,309	42.79	無
	銷貨淨額	24,924,039	100.00		銷貨淨額	26,878,156	100.00		銷貨淨額	6,329,017	100.00

註：1.本公司與上述二大主要客戶均保持密切業務合作關係，故最近二年度尚無重大變動。
2.上列財務資料103、104 年度及105 年度第1 季分別為IFRSs 會計師查核簽證數及IFRSs 會計師核閱簽證數。

( 五 ) 最近二年度生產量值：單位：新台幣仟元

生年度		103年度			104年度
產
量
	產能	產量	產值	產能	產量	產值
值

主要商品
飛機及航空器維修類	－	－	13,787,947	－	－	14,281,121

生年度		103年度			104年度
產						產值
量
	產能	產量	產值	產能	產量
值

主要商品
引擎類	－	－	8,417,489	－	－	9,635,087
工業技術服務類	－	－	329,313	－	－	428,126
合計	－	－	22,534,749	－	－	24,344,334

註1：商品中交運品項含自製件、備份件、支援裝備、文件、軟體及技術服務等多項產品，因業務務性質屬訂單生產且無標準產品因此無法計算產能及產量。
註2：引擎類交運產品含備份件、勞務、國外商用引擎製造代工訂單。
註3：上列財務資料103 及104 年度均為IFRSs 會計師查核簽證數。

( 六 ) 最近二年度銷售量值：

單位：新台幣仟元

					單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元
銷年度售量值主要商品	103 年度				104 年度
	內銷		外銷		內銷		外銷
	量	值	量	值	量	值	量	值
飛機及航空器維修類	－	6,858,672	－	8,049,383	－	8,127,868	－	7,068,646
引擎類	－	2,153,763	－	7,438,894	－	3,391,533	－	7,739,018
工業技術服務類	－	375,788	－	47,539	－	419,261	－	131,830
合計	－	9,388,223	－	15,535,816	－	11,938,662	－	14,939,494

註1：商品中交運品項含自製件、備份件、支援裝備、文件、軟體及技術服務等多項產品，因業務性質屬訂單生產且無標準產品因此無法計算產能及產量。
註2：引擎類交運產品含備份件、勞務、國外商用引擎製造代工訂單。
註3 : 上列財務資料103 及104 年度均年度為IFRSs 會計師查核簽證數。

三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料

				105 年截至
年度		103 年度	104 年度
				3 月31 日

員工人數	副總以上	6	6	6
	一級正主管	22	21	21
	其他員工	3,124	3,740	4,328
	合計	3,152	3,767	4,355
平均年歲		50.9	48.4	46.4
平均服務年資		16.5	15.0	12.9
學歷分布比率	博士	0.6%	0.56%	0.51%
	碩士	20.1%	18.00%	16.78%
	大學	26.1%	28.48%	31.34%
	專科	30.8%	28.27%	26.41%
	高中	21.3%	23.92%	24.43%
	國中以下	1.1%	0.77%	0.53%

四、環保支出資訊

最近二年度（103、104 年）至年報刊印止，公司因污染環境所受損失、處份之總額，並揭露其未來因應對策及可能之支出：
(一) 本公司台中廠製程產出之有害事業廢棄物銀及其化合物(總銀)於100 年4 月申報貯存，至101 年7 月5 日再向台中巿環保局申請延長，並於同年7 月12 日經該局同意在案。惟該局於103 年1 月2 日來函主張有害事業廢棄物之貯存期限為1 年，而本公司申請延長貯存期限時已逾1 年且未於期限屆滿2 個月前申請，裁罰新台幣6 萬元及環境講習2 小時。
(二) 101 年本公司台中一廠區地下水檢出遭受汙染，後續本公司除於廠內及廠外設置地下水監測井以監測地下水質外，並委託專業機構實施污染範圍調查及整治計畫書提送，台中市環保局於102 年6 月26 日核定本公司提報之「台中一廠區地下水污染整治場址整治計畫書」，全案2 億6,084

萬元，預計分年執行於107 年10 月完成整治工作。目前整治工作進度簡述如後：

1.全廠整治系統完成329 口整治井設置(B1~B6 及加強整治井)，已全面啟動整治系統及二次污染防治設施，整治成效顯著，污染範圍已持續收斂於B3 上游，故於104/12 月起暫停B4 整治牆運轉，並持續定期監測全廠址污染分佈情形。
2.103 年辦理居民健康風險評估，依暴露評估結果民眾尿中三氯乙酸濃度偏低；104 年11 月18 日拜訪環保局確認公司目前整治結果依土汙法應無需啟動健康風險評估。將採持續監控後續整治情況，並視整治情況再行健康檢查方式辦理。

五、勞資關係

一
( ) 列示公司各項員工褔利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：

1. 員工福利措施及實施情形：

(1) 本公司提供之福利措施：提供從業人員勞保、健保、及保額400 萬之意外險；員工一般健康檢查與特殊作業人員健康檢查；相關獎金。
(2) 職工福利委員會：本公司依職工福利金條例成立職工福利委員會，統籌各項職工福利，輔導與推動社團活動與經費補助，並每年編列預算與規劃福利，補助員工婚、喪、病、生育補助及生日、年節禮金，以及辦理各項育樂活動、親子活動及社團活動。
(3) 照顧員工心理健康為本公司之重要政策，公司成立員工協助系統 (Employee ，
Assistance System EAS) 運作組織，結合工安、人事、心輔、職工福利及社政資源形成關懷照護網絡，適時協助急難員工，提供住院、死亡慰問、醫療費用及重大災難補助等協助，並推動多面向員工協助服務及方案 (Employee Assistance Programs ， EAPs) ，包括：個人或家庭諮詢輔導、工作生活平衡方案、心理健康評鑑及協助方案、傷病事故關懷服務暨支持團體方案、屆齡退休關懷服務方案等。
(4) 性騷擾委員會規定及運作：本公司訂定工作場所性騷擾防治申訴及懲戒處理要點，並於 91 年設置性騷擾申訴評議委員會，積極推動職場性騷擾防治作業。
(5) 申訴處理委員會作業：本公司訂有從業人員申訴案件處理作業規定，全年度受理從業人員維護合法權益損失之申訴作業，促進勞資關係和諧。
(6) 營造友善樂活職場：本公司尊重人權價值精神與性別平等權益，積極推動性別平權落實於制度中，建立性別實質平等環境；進用弱勢勞工、實踐職場安全衛生管理，重視員工教育訓練，加強團隊共識與組織認同，提昇員工工作動機與效率，建構員工熱愛的工作職場。

2. 員工訓練及進修實施情形：

  - 本公司重視人才培育與發展，訂定「技術精進、專業紮根、全員學習、終身教育」為訓練 政策：

(1) 員工訓練：本公司員工訓練劃分為新進人員及在職人員分別規劃執行。新進人員訓練著重在公司文化融入與認知，並兼顧基礎之職務工作所需各項職能之養成，於到職之日起配合試用期間規劃3~6 個月之新進人員講習、通識職務訓練及專業職務訓練，以促使新進人員順利執行賦予之業務工作。在職人員則依公司策略目標、法令、組織發展、業務合約及人員發展需求等規劃各種內部與派外訓練，諸如經營企畫、精實管理、存貨管理、財務管理、專案管理、合約談判等關鍵管理技能訓練，以及工程發展、生產製造、生產製程、機械加工、製程規範、品質檢驗、飛機維修、航電維修、飛行安全等專業訓練，確保相關業務主管與員工均具備必要之職能。另本年積極推動航太產業職能建構計劃已產出各項職類航太

產業職能模型，並進行相關訓練之規劃與職能相關之運用，以提升人力素質與公司競爭力。

(2) 員工進修：本公司每年均規劃與選派具發展潛力之績優員工赴國內、外全時進修與部份辦公時間進修，並與多所大學簽訂產學合作計畫以及制訂補助辦法鼓勵員工公餘自費進修、參加外國語言能力檢定與專業技術證照考照，以獎勵與鼓勵員工終身學習、自我發展提升專業素養。

3. 員工退休制度及實施情形：

(1) 勞退舊制部份：

A.依據「漢翔公司從業人員退休、撫卹及資遣實施要點」辦理從業人員退休及核算退休金函送臺灣銀行辦理請領事宜。
B.依據勞動基準法第56 條規定成立「勞工退休準備金監督委員會」，每3 個月定期召開「勞工退休準備金監督委員會」會議，審查監督退休金核發及提存勞工退休準備金情形。
C.每年委請精算師辦理退休金精算作業，並依精算報告認列之退休金費用，全額提存臺灣銀行退休金專戶，符合法規(提撥2～15%)之要求。
(2) 勞退新制部份：本公司勞退新制人員依據「勞工退休金條例」之規定，每月提繳6%退休金至勞保局個人退休金專戶。

4. 勞資間之協議與各項員工權益維護措施實施情形：

(1) 104 年4 月24 日及12 月17 日與工會召開二次團體協約施行後討論會，落實照顧員工意旨。 (2) 本公司秉持勞資和諧原則，促進勞資合作，積極推動勞資議談管道以保障員工權益，並依勞動基準法第83 條及「勞資會議實施辦法」規定舉辦勞資會議，順遂促進建議案共識。
(二)最近年度及截至年報刊印止，因勞資糾紛所受損失：本公司一向重視勞資關係和諧，故最近二年度及截至年報刊印日止，並無因勞資糾紛而遭受重大損失，預計未來年度亦無因勞資糾紛而產生之重大損失。

六、重要契約

當事人	主要內容
Airbus	商用客機零件製造案
Alenia	商用客機零件製造案
Bell	直昇機零件製造案
Boeing	商用客機零件製造案
Bombardier	商用客機零件製造案
GE	引擎零件製造案
GKN	商用客機零件製造案
Honeywell	引擎零件製造案
KHI	商用客機零件製造案
Latecoere	商用客機零件製造案
MITAC	商用客機零件製造案
Pratt & Whitney	引擎零件製造案
PFW	商用客機零件製造案
Rohr,Inc	商用客機零件製造案
Rolls-Royce	引擎零件製造案
Sikorsky	直昇機零件製造案
Spirit	商用客機零件製造案
國防部	二指部及11修大委託經營案/經國號戰機性能提升及維修案

AIDC

股東報告書‧公司簡介‧公司治理報告‧募資情形‧營運概況‧財務概況‧財務分析與風險事項‧特別記載事項

財務概況

一、最近五年度簡明財務資料

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一 ( ) 簡明資產負債表及綜合損益表資料：

1. 簡明資產負債表及綜合損益表資料－國際財務報導準則： (1) 簡明資產負債表：

單位：新台幣仟元

		單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元
年度項目		最近五年度財務資料
		100年	101年	102年	103年	104年	105年第1季
流動資產		－	12,940,440	14,830,381	18,942,251	21,185,744	23,775,120
以成本衡量之金融資產 - 非流動		－	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200
採用權益法之投資		－	239,031	304,107	482,193	665,521	676,895
不動產、廠房及設備		－	5,231,047	5,114,956	4,853,536	5,713,002	5,800,041
無形資產		－	1,012,225	830,455	339,894	412,054	512,246
其他資產		－	91,121	449,168	662,026	681,661	706,646
資產總額		－	19,560,064	21,575,267	25,326,100	28,704,182	31,517,148
流動負債	分配前	－	5,967,845	6,658,430	12,932,282	13,765,578	16,467,623
	分配後	－	5,967,845	6,658,430	12,860,904	註4	－
非流動負債		－	6,539,127	6,517,738	2,100,316	3,412,009	3,051,343
負債總額	分配前	－	12,506,972	13,176,168	15,032,598	17,177,587	19,518,966
	分配後	－	12,506,972	13,176,168	14,961,220	註4	－
歸屬於母公司業主之權益		－	7,053,092	8,399,099	10,293,502	11,526,595	11,998,182
股本		－	9,082,615	9,082,615	9,082,615	9,082,615	9,082,615
資本公積		－	－	－	－	－	－
保留盈餘	分配前	－	(2,010,992)	(671,870)	1,199,633	2,413,365	2,897,158
	分配後	－	(2,010,992)	(671,870)	4,142	註4	－
其他權益		－	(18,531)	(11,646))	11,254	30,615	18,409
庫藏股票		－	－	－	－	－	－
非控制權益		－	－	－	－	－	－
權益總額	分配前	－	7,053,092	8,399,099	10,293,502	11,526,595	11,998,182
	分配後	－	7,053,092	8,399,099	9,098,011	註4	－

註1：101、102、103 及104 年度及105 年第1 季比較基礎分別為ROC GAAP 審計部審定數+IFRSs 調節數、IFRSs 審計部審定數、IFRSs 會計師查核簽證數、IFRSs 會計師查核簽證數及IFRSs 會計師核閱簽證數。

(2) 簡明綜合損益表：

單位：新台幣仟元

	單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元
年度項目	最近五年度財務資料
	100 年	101 年	102 年	103 年	104 年	105 年第1季
營業收入	－	22,603,096	23,086,459	24,924,039	26,878,156	6,329,017
營業毛利	－	2,345,318	2,266,580	2,765,133	3,251,707	976,518
營業淨利	－	1,476,365	1,264,424	1,454,433	2,153,717	725,009
營業外收入及支出	－	(236,249)	108,394	384,173	328,567	(152,275)
稅前淨利	－	1,240,116	1,372,818	1,838,606	2,482,284	572,734
繼續營業單位本期淨利	－	1,240,116	1,275,864	1,871,503	2,029,169	483,793
停業單位損失	－	－	－	－	－	－
本期淨利	－	1,240,116	1,275,864	1,871,503	2,029,169	483,793
本期其他綜合損益 ( 稅後淨額 )	－	(386,640)	70,143	22,900	39,525	(12,206)
本期綜合損益總額	－	853,476	1,346,007	1,894,403	2,068,694	471,587
淨利歸屬於母公司業主	－	1,240,116	1,275,864	1,871,503	2,029,169	483,793
淨利歸屬於非控制權益	－	－	－	－	－	－
綜合損益總額歸屬於母公司業主	－	853,476	1,346,007	1,894,403	2,068,694	471,587
綜合損益總額歸屬於非控制權益	－	－	－	－	－	－
每股盈餘( 元)	－	1.37	1.40	2.06	2.23	0.53

註1：101、102、103、104 及105 年度第1 季比較基礎分別為ROC GAAP 審計部審定數+IFRSs 調節數、 IFRSs 審計部審定數、IFRSs 會計師查核簽證數、IFRSs 會計師查核簽證數及IFRSs 會計師核閱簽證數。
註2：本公司101~104 年度免編製合併財務報告，故上述101-104 年度財務資料為個別財務報表資料，另105 年度第1 季為合併財務報表資料。
註2：本公司101~104 年度免編製合併財務報告，故上述101-104 年度財務資料為個別財務報表資料，另105 年度第1 季為合併財務報表資料。
註3：本公司103 年度盈餘分配案業經104.6.23 股東常會決議。
註4：截至年報刊印日止，104 年度盈餘分配案尚未經股東常會決議。

2. 簡明資產負債表及損益表資料－我國財務會計準則： (1) 簡明資產負債表：

單位：新台幣仟元

			單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元
年度項目			最近五年度財務資料
			100 年	101 年	102 年	103 年	104 年
流動資產			14,779,813	12,940,039	－	－	－
基金及投資			350,302	312,327	－	－	－
固定資產			5,487,708	5,295,073	－	－	－
無形資產			31,501	50,988	－	－	－
其他資產			699,869	961,638	－	－	－
資產總額			21,349,193	19,560,065	－	－	－
流動負債	分配前		8,529,053	5,731,766	－	－	－
	分配後		8,529,053	5,731,766	－	－	－
長期負債			2,309,945	1,556,054	－	－	－
其他負債			2,973,157	3,779,626	－	－	－
負債總額	分配前		13,812,155	11,067,446	－	－	－
	分配後		13,812,155	11,067,446	－	－	－
股本			9,082,615	9,082,615	－	－	－
資本公積			0	0	－	－	－
保留盈餘	分配前		(1,423,462)	(175,165)	－	－	－
	分配後		(1,423,462)	(175,165)	－	－	－
金融商品未實現損益			(420)	(113)	－	－	－
累積換算調整數			(1,585)	(20,003)	－	－	－
未認列為退休金成本之淨損失			(120,110)	(394,715)	－	－	－
股東權益總額		分配前	7,537,038	8,492,619	－	－	－
		分配後	7,537,038	8,492,619	－	－	－

(2) 簡明綜合損益表：

(2)簡明綜合損益表：	(2)簡明綜合損益表：	(2)簡明綜合損益表：	(2)簡明綜合損益表：	(2)簡明綜合損益表：	(2)簡明綜合損益表：
單位：新台幣仟元
年度項目	最近五年度財務資料
	100年	101年	102年	103年	104年
營業收入	20,095,657	22,603,096	－	－	－
營業毛利	2,039,627	2,352,860	－	－	－
營業淨利	1,294,179	1,484,546	－	－	－
營業外收入及利益	309,003	200,946	－	－	－
營業外費用及損失	475,432	437,194	－	－	－
繼續營業部門稅前損益	1,127,750	1,248,298	－	－	－
繼續營業部門損益	1,127,750	1,248,298	－	－	－
停業部門損益	－	－	－	－	－
非常損益	－	－	－	－	－
會計原則變動累積影響	－	－	－	－	－
本期淨利	1,127,750	1,248,298	－	－	－
每股盈餘 ( 元 )	1.24	1.37	－	－	－

註1：100-101 年度為ROC GAAP 審計部審定數。

註2：本公司100~101 年度免編製合併財務報告，故上述財務資料均為個別財務報表資料。

註1：100-101 年度為ROC GAAP 審計部審定數。

3. 會計師查核簽證數與審計部審定數之差異說明：

(1)本公司於國營事業階段，會計處理及財務報表係依照證券發行人財務報告編製準則、商業會計法、商業會計處理準則及一般公認會計原則處理，惟行政院、經濟部及審計部對國營事業會計事務頒布之各項法令有不同規定者，依其規定辦理；每年決算須經行政院及監察院審計部之審查，上述審查包括本公司對立法院所通過預算案執行情形之查核，經過該項審查，本公司之帳目始告確定。本公司截至101年度止之帳冊，業經行政院及監察院審計部審查完竣，係依據IFRSs適用前(即ROC GAAP) 之會計原則審定，其指示應調整事項並已追補入帳。
(2)本公司依行政院訂定之「國營事業導入國際會計準則實施計畫」規定，於102年度開始採用IFRSs編製財務報表，102年度財務報表為首份IFRSs 年度財務報告，業經行政院及監察院審計部審查完竣，其指示應調整事項並已追補入帳。本公司轉換至IFRSs日為101年1月1日。為利財務報表一致性比較，上述101年度財務報表係按ROC GAAP審計部審定數並配合 IFRSs調節後金額編製，102年度財務報表係按IFRSs審計部審定數編製，103年度財務報表係按IFRSs會計師查核簽證數編製。
(3)本公司原為經濟部所屬國營事業，已於民國103 年8 月21 日改制成為民營公司，民營化前之財務報表係以行政院及審計部審定之金額為準，至民營化時點會計師查核簽證數與審計部審定數已完全一致。

二、最近五年度簽證會計師姓名及查核意見

一 ( ) 最近五年度簽證會計師及查核意見：

(一)最	近五年度簽證會計師及查核	意見：
年度	事務所名稱	會計師姓名	查核意見
100	勤業眾信聯合會計師事務所	呂惠民、吳麗冬	修正式無保留意見
101	勤業眾信聯合會計師事務所	吳麗冬、成德潤	修正式無保留意見
102	勤業眾信聯合會計師事務所	吳麗冬、成德潤	修正式無保留意見
103	勤業眾信聯合會計師事務所	曾棟鋆、成德潤	修正式無保留意見
104	勤業眾信聯合會計師事務所	曾棟鋆、成德潤	無保留意見

( 二 ) 最近五年度如有更換會計師之情事者，公司、前任及繼任會計師對更換原因之說明：

101 及103 年度係為配合會計師事務所內部調整而更換簽證會計師。

( 三 ) 本國發行公司自公開發行後最近連續七年，或外國發行公司最近連續七年財務報告皆由相同會計師查核簽證者，應說明未更換會計師之原因、目前簽證會計師之獨立性暨公司對強化會計師簽證獨立性之具體因應措施：無。
( 二 ) 影響上述簡明財務報表作一致性比較之重要事項如會計變動、公司合併或營業部門停工等及其發生對當年度財務報表之影響：無。

三、最近五年度財務分析

一 ( ) 最近五年度之財務資料綜合分析－國際財務報導準則：

一)最近五年度之財務資	一)最近五年度之財務資	料綜合分析－國際財務報導準則：	料綜合分析－國際財務報導準則：	料綜合分析－國際財務報導準則：	料綜合分析－國際財務報導準則：	料綜合分析－國際財務報導準則：	料綜合分析－國際財務報導準則：
年度分析項目		最近五年度財務分析
		100 年	101年	102年	103年	104年	105年第1 季
財務結構 (%)	負債占資產比率	－	63.94	61.07	59.35	59.84	61.93
	長期資金占不動產、廠房及設備比率	－	164.58	180.58	226.34	235.38	235.15
償債能力 (%)	流動比率	－	216.84	222.73	146.47	153.90	144.37
	速動比率	－	89.74	116.44	68.45	62.27	62.69
	利息保障倍數	－	19.67	36.93	29.61	19.60	19.29
經營能力	應收款項週轉率( 次)	－	5.80	5.82	4.81	4.28	3.34
	平均收現日數	－	63.00	62.71	75.88	85.28	109.28
	存貨週轉率( 次)	－	2.20	2.38	2.47	2.33	1.89
	應付款項週轉率( 次)	－	12.74	11.94	13.60	16.46	13.45
	平均銷貨日數	－	166.00	153.36	147.77	156.65	193.12
	不動產、廠房及設備週轉率( 次)	－	4.25	4.46	5.00	5.08	4.39
	總資產週轉率( 次)	－	1.11	1.12	1.06	0.99	0.84
獲利能力	資產報酬率 ( % )	－	6.33	6.35	8.20	7.92	6.77
	權益報酬率 ( % )	－	18.71	16.51	20.02	18.59	16.45
	稅前純益占實收資本比率 ( % )	－	13.65	15.11	20.24	27.33	6.30
	純益率 ( % )	－	5.49	5.52	7.50	7.54	7.64
	每股盈餘( 元)	－	1.37	1.40	2.06	2.23	0.53
現金流量	現金流量比率 ( % )	－	90.37	42.93	－	17.47	－
	現金流量允當比率( % )	－	127.32	172.74	132.31	140.02	97.89
	現金再投資比率 ( % )	－	23.78	11.67	－	6.38	－
槓桿度	營運槓桿度	－	2.83	2.74	2.27	1.68	1.34
	財務槓桿度	－	1.05	1.03	1.04	1.06	1.04

最近二年度各項財務比率變動原因 ( 若增減變動未達 20 ﹪者可免分析 ) ：

1.104 年度利息保障倍數較 103 年度降低，主要係銀行借款利息費用增加所致。
2.104 年度應付款項週轉率較 103 年度提升，主要係航太業持續成長，營收增加成本亦隨之增加所致。
3.104 年度較 103 年度之之稅前淨利占實收資本比率提升，主要係因受惠於國際航太市場景氣持續繁榮，客戶需求成長，引擎類產品毛利增加、及研發費用減少所致。
104 年度較 103 年度之現金流量比率及現金再投資比率提升，主要係 103 年度民營化支付員工年資結算金，致產生營業活動淨現金流出，而 104 年度營收成長產生營業活動淨現金流入

5. 104 年度較 103 年度之營運槓桿度降低，主要係營收成長營業利益增加所致。

註 1 ： 101 、 102 、 103 、 104 及 105 年度第 1 季比較基礎分別為 ROC GAAP 審計部審定數 +IFRSs 調節數、 IFRSs 審計部審定數、會計師查核簽證數、會計師查核簽證數及 IFRSs 會計師核閱簽證數。
註 2 ：本公司 101~104 年度免編製合併財務報告，故上述 101~104 年度財務資料均為個別財務報表資料，另 105 年度第 1 季為合併財務報表資料。註 3 ：本表之計算公式如下：
財務結構
(1) 負債占資產比率＝負債總額／資產總額。
(2) 長期資金占不動產、廠房及設備比率＝ ( 權益總額＋非流動負債 ) ／不動產、廠房及設備淨額。
償債能力
(1) 流動比率＝流動資產／流動負債。
(2) 速動比率＝ ( 流動資產－存貨－其他流動金融資產－其他流動資產 ) ／流動負債。
(3) 利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益／本期利息支出。
經營能力
(1) 應收款項 ( 包括應收帳款與因營業而產生之應收票據 ) 週轉率＝銷貨淨額／各期平均應收款項 ( 包括應收帳款與因營業而產生之應收票據 ) 餘額。
(2) 平均收現日數＝ 365 ／應收款項週轉率。
(3) 存貨週轉率＝營業成本／平均存貨額。
(4) 應付款項 ( 包括應付帳款與因營業而產生之應付票據 ) 週轉率＝銷貨成本／各期平均應付款項 ( 包括應付帳款與因營業而產生之應付票據 ) 餘額。
(5) 平均銷貨日數＝ 365 ／存貨週轉率。
(6) 不動產、廠房及設備週轉率＝銷貨淨額／平均不動產、廠房及設備淨額。
(7) 總資產週轉率＝銷貨淨額／平均資產總額。
獲利能力
(1) 資產報酬率＝［稅後損益＋利息費用 × （１－稅率）］／平均資產總額。
(2) 權益報酬率＝稅後損益／平均權益總額。
(3) 稅前純益占實收資本比率＝稅前淨利 ( 淨損 ) ／平均實收資本額。
(4) 純益率＝稅後損益／銷貨淨額。
(5) 每股盈餘＝（歸屬於母公司業主之損益－特別股股利）／加權平均已發行股數。 ( 註 4)
現金流量
(1) 現金流量比率＝營業活動淨現金流量／流動負債。
(2) 淨現金流量允當比率＝最近五年度營業活動淨現金流量／最近五年度 ( 資本支出＋存貨增加額＋現金股利 ) 。
(3) 現金再投資比率＝ ( 營業活動淨現金流量－現金股利 ) ／ ( 不動產、廠房及設備毛額＋長期投資＋其他非流動資產＋營運資金 ) 。 ( 註 5)
槓桿度：
(1) 營運槓桿度＝ ( 營業收入淨額－變動營業成本及費用 ) ／營業利益 ( 註 6) 。
(2) 財務槓桿度＝營業利益／ ( 營業利益－利息費用 ) 。
註 4 ：上開每股盈餘之計算公式，在衡量時應特別注意下列事項：
以加權平均普通股股數為準，而非以年底已發行股數為基礎。
凡有現金增資或庫藏股交易者，應考慮其流通期間，計算加權平均股數。
凡有盈餘轉增資或資本公積轉增資者，在計算以往年度及半年度之每股盈餘時，應按增資比例追溯調整，無庸考慮該增資之發行期間。 4. 若特別股為不可轉換之累積特別股，其當年度股利（不論是否發放）應自稅後淨利減除、或增加稅後淨損。特別股若為非累積性質，在有稅後淨利之情況，特別股股利應自稅後淨利減除；如為虧損，則不必調整。

註 5 ：現金流量分析在衡量時應特別注意下列事項：

營業活動淨現金流量係指現金流量表中營業活動淨現金流入數。
資本支出係指每年資本投資之現金流出數。
存貨增加數僅在期末餘額大於期初餘額時方予計入，若年底存貨減少，則以零計算。
現金股利包括普通股及特別股之現金股利。
不動產、廠房及設備毛額係指扣除累計折舊前之不動產、廠房及設備總額。

註 6 ：發行人應將各項營業成本及營業費用依性質區分為固定及變動，如有涉及估計或主觀判斷，應注意其合理性並維持一致。

( 二 ) 最近五年度之財務資料綜合分析－我國財務會計準則：

(二)最近五年度之財務	(二)最近五年度之財務	(二)最近五年度之財務	資料綜合分析－我國財務會計準則：	資料綜合分析－我國財務會計準則：	資料綜合分析－我國財務會計準則：	資料綜合分析－我國財務會計準則：	資料綜合分析－我國財務會計準則：
年度分析項目			最近五年度財務分析
			100年	101年	102年	103年	104年
財務結構 (%)	負債占資產比率		64.70	56.58	－	－	－
	長期資金占固定資產比率		179.44	189.77	－	－	－
償債能力 (%)	流動比率		173.29	225.76	－	－	－
	速動比率		60.00	93.52	－	－	－
	利息保障倍數		12.07	19.80	－	－	－
經營能力	應收款項週轉率(次)		4.80	5.80	－	－	－
	平均收現日數		76.00	63.00	－	－	－
	存貨週轉率( 次)		1.97	2.20	－	－	－
	應付款項週轉率(次)		13.72	12.73	－	－	－
	平均銷貨日數		185	166	－	－	－
	固定資產週轉率(次)		3.56	4.19	－	－	－
	總資產週轉率(次)		0.93	1.11	－	－	－
獲利能力	資產報酬率( % )		5.61	6.37	－	－	－
	股東權益報酬率(%)		16.04	15.57	－	－	－
	占實收資本比率 ( % )	營業利益	14.25	16.34	－	－	－
		稅前純益	12.42	13.74	－	－	－
	純益率 ( % )		5.61	5.52	－	－	－
	每股盈餘( 元)		1.24	1.37	－	－	－
現金流量	現金流量比率(%)		40.53	88.41	－	－	－
	現金流量允當比率( % )		95.82	157.34	－	－	－
	現金再投資比率(%)		16.19	22.12	－	－	－
槓桿度	營運槓桿度		1.52	1.51	－	－	－
	財務槓桿度		1.09	1.05	－	－	－
最近二年度各項財務比率變動原因(若增減變動未達20﹪者可免分析)：不適用。

註1：100~101 年度為ROC GAAP 審計部審定數。

註2：本公司 100~101 免編製合併財務報告，故上述財務資料均為個別財務報表資料。

註 3. 本表之計算公式如下：

財務結構
(1) 負債占資產比率＝負債總額／資產總額。
(2) 長期資金占固定資產比率＝ ( 股東權益淨額＋長期負債 ) ／固定資產淨額。
償債能力
(1) 流動比率＝流動資產／流動負債。
(2) 速動比率＝ ( 流動資產－存貨－預付款項－其他流動資產 ) ／流動負債。
(3) 利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益／本期利息支出。
經營能力
(1) 應收款項 ( 包括應收帳款與因營業而產生之應收票據 ) 週轉率＝銷貨淨額／各期平均應收款項 ( 包括應收帳款與因營業而產生之應收票據 ) 餘額。
(2) 平均收現日數＝ 365 ／應收款項週轉率。
(3) 存貨週轉率＝銷貨成本／平均存貨額。
(4) 應付款項 ( 包括應付帳款與因營業而產生之應付票據 ) 週轉率＝銷貨成本／各期平均應付款項 ( 包括應付帳款與因營業而產生之應付票據 ) 餘額。
(5) 平均銷貨日數＝ 365 ／存貨週轉率。
(6) 固定資產週轉率＝銷貨淨額／平均固定資產淨額。
(7) 總資產週轉率＝銷貨淨額／平均資產總額。
獲利能力
(1) 資產報酬率＝［稅後損益＋利息費用 ×( １－稅率 ) ］／平均資產總額。
(2) 股東權益報酬率＝稅後損益／平均股東權益淨額。
(3) 營業利益占實收資本比率＝營業利益／平均實收資本額。
(4) 稅前純益占實收資本比率＝稅前純益／平均實收資本額。
(5) 純益率＝稅後損益／銷貨淨額。
(6) 每股盈餘＝ ( 稅後淨利－特別股股利 ) ／加權平均已發行股數。
現金流量
(1) 現金流量比率＝營業活動淨現金流量／流動負債。
(2) 淨現金流量允當比率＝最近五年度營業活動淨現金流量／最近五年度 ( 資本支出＋存貨增加額＋現金股利 ) 。
(3) 現金再投資比率＝ ( 營業活動淨現金流量－現金股利 ) ／ ( 固定資產毛額＋長期投資＋其他資產＋營運資金 ) 。
槓桿度
(1) 營運槓桿度＝ ( 營業收入淨額－變動營業成本及費用 ) ／營業利益。
(2) 財務槓桿度＝營業利益／ ( 營業利益－利息費用 ) 。
註 4 ：上開每股盈餘之計算公式，在衡量時應特別注意下列事項：
以加權平均普通股股數為準，而非以年底已發行股數為基礎。
凡有現金增資或庫藏股交易者，應考慮其流通期間，計算加權平均股數。
凡有盈餘轉增資或資本公積轉增資者，在計算以往年度及半年度之每股盈餘時，應按增資比例追溯調整，無庸考慮該增資之發行期間。
若特別股為不可轉換之累積特別股，其當年度股利（不論是否發放）應自稅後淨利減除、或增加稅後淨損。特別股若為非累積性質，在有稅後淨利之情況，特別股股利應自稅後淨利減除；如為虧損，則不必調整。
註 5 ：現金流量分析在衡量時應特別注意下列事項：
營業活動淨現金流量係指現金流量表中營業活動淨現金流入數。
資本支出係指每年資本投資之現金流出數。
存貨增加數僅在期末餘額大於期初餘額時方予計入，若年底存貨減少，則以零計算。
現金股利包括普通股及特別股之現金股利。
固定資產毛額係指扣除累計折舊前之固定資產總額。
註 6 ：發行人應將各項營業成本及營業費用依性質區分為固定及變動，如有涉及估計或主觀判斷，應注意其合理性並維持一致。

四、最近年度財務報告之審計委員會查核報告書

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五、最近年度財務報表