AIDC — AGM Information 2019

Jun 11, 2019

股票代號： 2634

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漢翔航空工業股份有限公司 Aerospace Industrial Development Corporation

108 年股東常會 各議案參考資料

日期：中華民國 108 年 5 月 31 日 ( 星期五 ) 上午 10 時整 地點：台中市沙鹿區忠貞路 20 巷 176 號 ( 漢翔航太研習園區 )

漢翔航空工業股份有限公司 108 年股東常會各議案參考資料

報告事項

• 報告一： 本公司 107 年度營業報告，敬請 公鑒。

• 說 明： 107 年度營業報告書，請參閱議事手冊。

• 報告二： 本公司 107 年度營業決算獨立董事審查報告，敬請 公鑒。

• 說 明： 107 年度營業決算獨立董事審查報告書，請參閱議事手冊。

• 報告三： 本公司 107 年度員工及董事酬勞分派報告，敬請 公鑒。

• 說 明： 107 年度員工及董事酬勞分派報告書，請參閱議事手冊。

• 1 -

承認事項

第一案 【董事會 提】

• 案由： 本公司 107 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 一、

• 說明： 本公司 107 年度財務報表（含資產負債表、綜合損益表、 權益變動表、現金流量表等財務報表）業經勤業眾信聯合 會計師事務所吳麗冬會計師及曾棟鋆會計師查核竣事。

• 二、 本公司 107 年度營業報告書、會計師查核報告及前述財務 報表，請參閱議事手冊。

第二案 【董事會 提】

• 案由： 本公司 107 年度盈餘分派案，提請 承認。

• 一、

• 說明： 本公司 107 年度本期淨利為新台幣 20 億 9,201 萬 5,986 元， 爰依章程第廿八條之一規定提撥分派後，本期可供分配盈 餘為新台幣 12 億 7,421 萬 2,273 元，擬具之盈餘分配表， 請參閱議事手冊。

• 二、 本公司 107 年度擬配發每股現金股利 1.34 元，計 12 億 6,210 萬 1,915 元。本次現金股利按分配比例計算至元為止，元 以下捨去，分配未滿 1 元之畸零金額合計數計入公司之其 他收入。

• 2 -

一 討論事項（ ）

• 第一案 【董事會 提】

• 案由： 本公司章程修正案，提請 討論。

• 一、

• 說明： 因應 107 年 8 月 1 日公司法修正，爰修正本公司章程部份 條文。

• 二、 本公司章程修正條文對照表及修正草案，請參閱議事手冊。

第二案 【董事會 提】

• 案由： 本公司取得或處分資產處理程序修正案，提請 討論。

• 一、

• 說明： 因應 107 年 11 月 26 日公開發行公司取得或處分資產處理 準則修正，爰修正本公司取得或處分資產處理程序部份條 文。

• 二、 本公司取得或處分資產處理程序修正條文對照表及修正草 案，請參閱議事手冊。

• 3 -

選舉事項

第一案 【董事會 提】

• 案由： 補選第 8 屆獨立董事 1 人，提請 選舉。

• 一、

• 說明： 本公司第 8 屆董事前經 107 年股東常會改選，因候選人不 足致獨立董事缺額，爰依章程第十八條之一規定提請補選 第 8 屆獨立董事 1 人，任期自 108 年 5 月 31 日起至 110 年 6 月 25 日止。

• 二、 本公司董事選舉採候選人提名制度，由股東就候選人名單 中選任之，本次獨立董事候選人名單業經 108 年 4 月 18 日董事會審查通過，名單請參閱議事手冊。

• 三、 爰依本公司董事選任程序進行選舉。

討論事項（二）

第一案 【董事會 提】

• 案由： 解除本公司董事競業禁止之限制案，提請 討論。

• 一、

• 說明： 依據公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司 營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並 取得其許可。

• 二、基於公司經營推動需要，為借助本公司董事專才與經驗， 爰請同意新任董事及其代表之法人兼任或經營與本公司營 業範圍相同或類似之公司，解除其競業禁止之限制。

• 三、擬解除董事及其代表之法人競業限制之內容，請參閱議事 手冊。

• 4 -