AIDC — AGM Information 2017

Jul 25, 2017

股票代號： 2634

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漢翔航空工業股份有限公司 Aerospace Industrial Development Corporation

106 年股東常會 各議案參考資料

日期：中華民國 106 年 6 月 14 日 ( 星期三 ) 上午 10 時整 地點：台中市沙鹿區忠貞路 20 巷 176 號 ( 漢翔航太研習園區 )

漢翔航空工業股份有限公司 106 年股東常會各議案參考資料

報告事項

報告一： 本公司 105 年度營業報告，敬請 公鑒。 說 明： 105 年度營業報告書，請參閱議事手冊。

報告二： 本公司 105 年度營業決算審計委員會審查報告，敬請 公鑒。 說 明： 105 年度營業決算審計委員會審查報告書，請參閱議事手冊。

報告三： 本公司 105 年度員工及董事酬勞分派報告，敬請 公鑒。 說 明： 105 年度員工及董事酬勞分派報告，請參閱議事手冊。

• 1 -

承認事項

第一案 【董事會 提】

• 案由： 本公司 105 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 一、

• 說明： 本公司 105 年度財務報表（含資產負債表、綜合損益表、 權益變動表、現金流量表等財務報表）業經勤業眾信聯合 會計師事務所曾棟鋆會計師及成德潤會計師查核竣事。

• 二、 本公司 105 年度營業報告書、會計師查核報告及前述財務 報表，請參閱議事手冊。

決議：

第二案 【董事會 提】

• 案由： 本公司 105 年度盈餘分派案，提請 承認。

• 一、

• 說明： 本公司 105 年度本期淨利為 20 億 8,265 萬 4,629 元，經提 撥法定盈餘公積 2 億 826 萬 5,463 元後，擬分派 30% 特別 盈餘公積，另加計期初未分配盈餘及 105 年確定福利計畫 再衡量數，本期可供分配盈餘為新台幣 12 億 5,318 萬 289 元。

• 二、 本公司 105 年度擬配發每股現金股利 1.0 元及股票股利 0.37 元，合計每股股利 1.37 元。擬具盈餘分派表，請參閱議事 手冊。

• 三、 本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分 配未滿 1 元之畸零金額合計數計入公司之其他收入。

決議：

• 2 -

討論事項

第一案 【董事會 提】

• 案由： 本公司 105 年度盈餘轉增資發行新股案，提請 討論。

• 一、

• 說明： 為考量未來業務發展需要，本公司擬由 105 年度可供分派 盈餘中提撥股東股票股利計新台幣 3 億 3,605 萬 6,730 元， 轉增資發行新股 3,360 萬 5,673 股。

• 二、 新股發行條件：

  • 一

  • ( ) 本次股東紅利轉增資按目前流通在外普通股數計算， 每仟股無償配發新股 37 股，每股面額壹拾元。配發不 足壹股之畸零股得由股東自停止過戶日起 5 日內至本 公司股務代理機構辦理併湊，逾期未併湊後仍不足 1 股之零股，按面額折發現金計算至元止，其餘股份授 權董事長洽特定人按面額認購。實際配股數將依除權 基準日股東名簿記載之股東持有股數發放之。

  • ( 二 ) 本次增資發行之新股，其權利與義務與原已發行股份 相同。

  • ( 三 ) 發行之新股俟股東常會決議通過，並奉證券主管機關 核准增資後，由董事會另訂配股基準日。

  • ( 四 ) 於配股基準日前如因本公司股本變動致影響在外流通 股份數量，致股東配股比率發生變動時，擬請股東會 授權董事會辦理。

決議：

第二案 【董事會 提】

案由： 本公司章程修正案，提請 討論。

• 一、

• 說明： 本公司董事選舉擬依公司法第 192-1 條採全面候選人提名 制度，爰修正公司章程部份條文。

• 二、本公司章程修正條文對照表及修正草案，請參閱議事手冊。

決議：

• 3 -