AIDC — AGM Information 2016

Jul 26, 2016

股票代號： 2634

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漢翔航空工業股份有限公司 Aerospace Industrial Development Corporation

105 年股東常會 各議案參考資料

日期：中華民國 105 年 6 月 14 日 ( 星期二 ) 上午 10 時整 地點：台中市沙鹿區忠貞路 20 巷 176 號 ( 漢翔航太研習園區 )

漢翔航空工業股份有限公司

105 年股東常會各議案參考資料

一 討論事項 ( )

第一案 【董事會 提】

案由： 本公司章程修正案，提請 核議。

• 一、

• 說明： 為配合公司法第 235 條及第 235-1 條條文修頒，爰修正本 公司章程部份條文。

• 二、本公司章程修正條文對照表及修正草案，請參閱議事手 冊。

決議：

報告事項

報告一： 本公司 104 年度營業報告，敬請 公鑒。 說 明： 104 年度營業報告書，請參閱議事手冊。 報告二： 本公司 104 年度營業決算審計委員會審查報告，敬請 公鑒。 說 明： 審計委員會審查報告書，請參閱議事手冊。

報告三： 本公司 104 年度員工及董事酬勞分派報告，敬請 公鑒。 說 明： 104 年度員工及董事酬勞分派報告，請參閱議事手冊。

• 1 -

承認事項

第一案 【董事會 提】

• 案由： 本公司 104 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 一、

• 說明： 本公司 104 年度財務報表（含資產負債表、綜合損益表、 權益變動表、現金流量表等財務報表）業經勤業眾信聯合 會計師事務所曾棟鋆會計師及成德潤會計師查核竣事。

• 二、 104 年度營業報告書、會計師查核報告及前述財務報表 ， 請 參閱議事手冊。

決議：

第二案 【董事會 提】

• 案由： 本公司 104 年度盈餘分派案，提請 承認。

• 一、

• 說明： 本公司 104 年度本期淨利為新台幣 2,029,168,841 元，經提 撥法定盈餘公積計新台幣 202,916,884 元後，擬分派 30% 特 別盈餘公積，另加計期初未分配盈餘、 104 年確定福利計 畫再衡量數，本期可供分配盈餘為新台幣 1,241,807,734 元。

• 二、 本公司 104 年度擬配發每股現金股利 1.36 元。盈餘分派 ，

• 表 請參閱議事手冊。

• 三、 本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分 配未滿 1 元之畸零金額合計數計入公司之其他收入。

決議：

討論事項 ( 二 )

第一案 【董事會 提】

• 案由： 本公司取得或處分資產處理程序修正案，提請 核議。

• 一、

• 說明： 為配合公司實際營運作業需要，爰修正本公司取得或處分 資產處理程序部份條文。

• 二、 本公司取得或處分資產處理程序修正條文對照表及修正草 ，

• 案 請參閱議事手冊。

決議：

• 2 -