AIDC — AGM Information 2015

May 5, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2634 漢翔　公司提供

序號	3	發言日期	104/05/05	發言時間	15:28:23
發言人	林南助	發言人職稱	副總經理	發言人電話	04-22842881
主旨	董事會決議召開104年股東常會補充公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/05/05
說明	1.董事會決議日期:104/05/05 2.股東會召開日期:104/06/23 3.股東會召開地點:台中市沙鹿區忠貞路20巷176號（漢翔航太研習園區） 4.召集事由: 一、報告事項: 1.本公司102年度營業決算審計部審定結果報告 2.本公司103年度營業報告 3.本公司103年度營業決算監察人審查報告 二、承認事項: 1.本公司102年度盈虧撥補修正案 2.本公司103年度財務報告案 3.本公司103年度盈餘分派案 三、討論及選舉事項: 1.本公司章程修正案 2.本公司股東會議事規則修正案 3.本公司董事選任程序修正案 4.本公司從事衍生性商品交易處理程序修正案 5.選舉第7屆董事11人(含獨立董事3人) 6.解除董事競業禁止之限制案 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/25 6.停止過戶截止日期:104/06/23 7.其他應敘明事項:有關股東常會受理股東提案與獨立董事候選人提名公告，本公司已於 民國104年4月7日公告在案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.