AI Korea Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

에이아이코리아/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	09:00
2. 장소		경기도 평택시 서탄면 서탄2로 206-28, ㈜에이아이코리아 C동 2층
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제12기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	-
3	사내이사 선임의 건	-
3-1	사내이사 안진호 선임의 건	-
3-2	사내이사 조희영 선임의 건	-
4	이사보수 지급 한도액 20억원 승인의 건	-
5	감사보수 지급 한도액 1억원 승인의 건	-
6	주식매수선택권 부여 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안진호	1970-03	3	재선임	(現) ㈜에이아이코리아 대표이사
조희영	1975-05	3	재선임	(現) ㈜에이아이코리아 경영기획본부 상무

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	부동산 임대업		신사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-