臨時報告書_20250623133951

【表紙】

E39737 254A0 ＡＩフュージョンキャピタルグループ株式会社 AI FUSION CAPITAL GROUP CORP. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E39737-000 2025-06-23 xbrli:pure

臨時報告書_20250623133951

2025年６月20日開催の当社第１回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月20日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

①当社グループ間の連携を強化し、今後の事業展開に対応する必要があることから、現行定款第３条（本店の所在地）を東京都千代田区から東京都港区に変更するものであります。

②当社株式の流動性の向上及び将来の事業拡大に備えた機動的な資金調達を可能にするために、現行定款第６条（発行可能株式総数）について、発行可能株式総数を現行の1,800万株から3,000万株に変更するものであります。

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、澤田　大輔、金　一寿、松本　高一、八角　大輔の各氏を選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役１名選任の件

監査等委員である取締役として、久保　隆を選任するものであります。

第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、加來　武宜を選任するものであります。

第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を年額384百万円以内（うち社外取締役分は年額24百万円以内）とするものであります。

第６号議案　監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

監査等委員である取締役の報酬等の額を年額24百万円以内とするものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	39,704	639	－	（注）１	可決　97.29
第２号議案				（注）２
澤田　大輔	39,764	579	－	可決　97.44
金　　一寿	38,337	2,006	－	可決　93.94
松本　高一	38,326	2,017	－	可決　93.92
八角　大輔	38,347	1,996	－	可決　93.97
第３号議案
久保　隆	39,810	533	－	（注）２	可決　97.55
第４号議案
加来　武宜	39,796	547	－	（注）２	可決　97.52
第５号議案	39,432	911	－	（注）２	可決　96.63
第６号議案	39,699	644	－	（注）３	可決　97.28

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

４．賛成割合の計算方法は、出席議決権数に対して、賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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