AHNLAB,INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

안랩/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교역로 220 안랩 지하1층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항: 1.영업보고 2.내부회계관리제도 운영실태보고 3.외부감사인 선임보고 4.감사위원회의 감사보고 - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 금번 이사회에 3명 전원 참석함
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제31기 재무제표 승인의 건	-
2호 의안	정관 일부 변경의 건	상법개정사항 반영 및 정관상 배당기준일에 관한 변경사항 반영 목적
3호 의안	이사 선임의 건	-
3-1호 의안	사내이사 강석균 선임의 건	-
4호 의안	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	-
4-1호 의안	감사위원회 위원이 되는 사외이사 고성천 선임의 건	-
5호 의안	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	-
5-1호 의안	감사위원회 위원이 되는 사외이사 이호웅 선임의 건	-
6호 의안	이사보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강석균	1960-09	3년	재선임	- 헬싱키경제경영대학EMBA석사 - 한국 IBM - (現)안랩 CEO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
고성천	1958-02	3년	재선임	- 삼일회계법인 최고운영책임자(COO) - 한국 세무학회 부회장 - (現)한길회계법인 부회장	-재단법인 유한재단 비상근 이사
이호웅	1971-06	3년	신규선임	- 안랩 CTO - 호서대학교 AISW 중심대학사업단 부단장 - (現)호서대학교 컴퓨터공학부 교수	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
고성천	1958-02	3년	재선임	사외이사인 감사위원	- 삼일회계법인 최고운영책임자(COO) - 한국 세무학회 부회장 - (現)한길회계법인 부회장
이호웅	1971-06	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 안랩 CTO - 호서대학교 AISW 중심대학사업단 부단장 - (現)호서대학교 컴퓨터공학부 교수

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-