AHNLAB,INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Nov 30, 2020

참고서류 3.4 주식회사 안랩 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:	2020 년 11 월 30 일
위임권유기간시작일:	2020 년 12 월 8 일
권 유 자:	성 명: 주식회사 안랩&cr주 소: 경기도 성남시 분당구 판교역로 220&cr전화번호: 031-722-8000
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
주식회사 안랩	보통주	1,328,072	13.26%	본인	자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
안철수	최대주주	보통주	1,860,000	18.57%	최대주주	-
임영선	임원	보통주	500	0.005%	임원	-
동그라미재단	주주	보통주	1,000,000	9.99%	주주	-
계		-	2,860,500	28.57%	-	-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
최강일	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위주주확정 기준일(2020년 11월 20일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2020 년 12 월 8 일, (종료일) 2020 년 12 월 17 일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	(PC) https://evote.ksd.or.kr&cr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m
홈페이지의 관리기관	한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

※ 전자투표 행사/전자위임장 수여기간: 2020년 12월 8일 ~ 2020년 12월 17일&cr - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능&cr (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) &cr&cr다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

&cr라. 주주총회 일시 및 장소&cr (일시) 2020 년 12 월 18 일 금요일 오전 9 시&cr (장소) 경기도 성남시 분당구 판교역로 220 주식회사 안랩 지하1층 대회의실

&cr마. 업무상 연락처 및 담당자 &cr (성명) 최강일&cr (부서 및 직위) 재무팀 과장&cr (연락처) 031-722-8000&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
원유재	1962.07.23	사외이사	-	이사회
원재천	1964.09.11	사외이사	-	이사회
고득성	1971.09.25	사외이사	-	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
원유재	충남대학교&cr컴퓨터융합&cr학부 교수	2017-현재	한국침해사고대응팀협의회 회장	-
2014-현재	충남대학교 공과대학 &cr컴퓨터공학과 교수
2004-2013	한국인터넷진흥원 &cr인터넷침해대응센터장(본부장)
원재천	한동대학교&cr법학부 교수	2001-현재	한동대학교 법학부 교수	-
2010~2011	국가인권위원회 정책교육국장
1996-1998	뉴욕주 브루클린 검찰청 검사
고득성	삼성회계법인&cr공인회계사	2020-현재	삼성회계법인 본부대표(파트너)	-
2017-2020	원진회계법인 전무이사(파트너)
2004-2016	SC제일은행 PB사업본부장, &cr리테일고객세그먼트총괄이사, &crPB센터장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보자 성명	직무수행계획
원유재	1. 전문성 :&cr본 후보자는 사이버보안, 정보보호 분야의 전문가로 IT산업에 대한 폭넓은 이해를 바탕으로 회사의 연구개발활동 지원과 더불어 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 함.&cr&cr2. 독립성 :&cr본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항에 근거 사외이사 부적격사유에 해당하지 않음을 확인하였으며, 이를 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것임.&cr 3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.
원재천	1. 전문성 :&cr본 후보자는 법률분야의 전문가로 기업활동에서 발생하는 리스크 관리 및 경영전반에 대한 경험과 지식을 갖추었으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 함.&cr&cr2. 독립성 :&cr본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항에 근거 사외이사 부적격사유에 해당하지 않음을 확인하였으며, 이를 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것임.&cr 3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.
고득성	1. 전문성 :&cr본 후보자는 회계분야의 전문지식을 바탕으로 재무건전성 확보, 내부통제 등 경영전반에 대한 모니터링과 더불어 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 함.&cr&cr2. 독립성 :&cr본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항에 근거 사외이사 부적격사유에 해당하지 않음을 확인하였으며, 이를 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것임.&cr 3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

&cr

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 성명	추천사유
원유재	본 후보자는 사이버보안, 정보보호 분야의 전문가로 충남대학교 컴퓨터융합학부 교수로써, 한국침해사고대응팀협의회 회장 등 정보보안분야의 다양한 활동과 경험을 토대로, 기술적인 부분에서 많은 조언을 주실 것으로 판단
원재천	본 후보자는 법률분야의 전문가로 미국 뉴욕주 브루클린 검찰청 검사, 국가인권위원회 정책교육국장을 역임하였으며, 현재 한동대학교 법학부 교수로활동하면서, 탁월한 식견으로 기업활동에서 발생하는 리스크 관리 및 경영전반에 법적 조언을 주실 것으로 판단
고득성	본 후보자는 현재 삼성회계법인의 공인회계사로 활동하고 계시며, 전국투자자협회, 금융연수원 교수등을 역임하며 저서 집필, 방송활동, 강연 등을 이어오신 경영경제분야의 전문가로써, 기업감사와 세무, 재무리스크 및 컨설팅 등 회사의 투명성과 리스크 관리, 내부통제 등에 많은 도움을 주실 것으로 판단

&cr

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_사외이사_원유재.jpg 확인서_사외이사_원유재

&cr

확인서_사외이사_원재천.jpg 확인서_사외이사_원재천

&cr

확인서_사외이사_고득성.jpg 확인서_사외이사_고득성

&cr

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

04_감사위원회위원의선임 □ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
원유재	1962.07.23	사외이사	-	이사회
원재천	1964.09.11	사외이사	-	이사회
고득성	1971.09.25	사외이사	-	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
원유재	충남대학교&cr컴퓨터융합&cr학부 교수	2017-현재	한국침해사고대응팀협의회 회장	-
2014-현재	충남대학교 공과대학 &cr컴퓨터공학과 교수
2004-2013	한국인터넷진흥원 &cr인터넷침해대응센터장(본부장)
원재천	한동대학교&cr법학부 교수	2001-현재	한동대학교 법학부 교수	-
2010~2011	국가인권위원회 정책교육국장
1996-1998	뉴욕주 브루클린 검찰청 검사
고득성	삼성회계법인&cr공인회계사	2020-현재	삼성회계법인 본부대표(파트너)	-
2017-2020	원진회계법인 전무이사(파트너)
2004-2016	SC제일은행 PB사업본부장, &cr리테일고객세그먼트총괄이사, &crPB센터장

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 성명	추천사유
원유재	본 후보자는 사이버보안, 정보보호 분야의 전문가로 충남대학교 컴퓨터융합학부 교수로써, 한국침해사고대응팀협의회 회장 등 정보보안분야의 다양한 활동과 경험을 토대로, 기술적인 부분에서 많은 조언을 주실 것으로 판단
원재천	본 후보자는 법률분야의 전문가로 미국 뉴욕주 브루클린 검찰청 검사, 국가인권위원회 정책교육국장을 역임하였으며, 현재 한동대학교 법학부 교수로활동하면서, 탁월한 식견으로 기업활동에서 발생하는 리스크 관리 및 경영전반에 법적 조언을 주실 것으로 판단
고득성	본 후보자는 현재 삼성회계법인의 공인회계사로 활동하고 계시며, 전국투자자협회, 금융연수원 교수등을 역임하며 저서 집필, 방송활동, 강연 등을 이어오신 경영경제분야의 전문가로써, 기업감사와 세무, 재무리스크 및 컨설팅 등 회사의 투명성과 리스크 관리, 내부통제 등에 많은 도움을 주실 것으로 판단

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_감사위원회위원_원유재.jpg 확인서_감사위원회위원_원유재

&cr

확인서_감사위원회위원_원재천.jpg 확인서_감사위원회위원_원재천

&cr

확인서_감사위원회위원_고득성.jpg 확인서_감사위원회위원_고득성

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.