AHNLAB,INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 12, 2019

안랩/주주총회소집결의/(2019.02.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	09:00
2. 장소		경기 성남시 분당구 판교역로 220 안랩 지하1층 대회의실
3. 의안 주요내용		<제 24기 정기주주총회 회의 목적사항>    1) 보고사항 ① 영업보고 ② 내부회계관리제도 운영실태보고 ③ 감사보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제24기(2018.1.1~12.31)                재무제표 승인의 건   - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건      - 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 금번 이사회에 3명 전원 참석함
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 엑셀러레이터 활동 - 벤처기업이나 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자 - 개인투자조합의 운용		정관 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-