AHNLAB,INC. — AGM Information 2024

Mar 11, 2024

안랩/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교역로 220 지하1층 대회의실
3. 의안 주요내용		<제29기 정기주주총회 회의 목적사항> 1) 보고사항 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 감사위원회의 감사보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제29기(2023.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (사내이사 김기인) - 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (사외이사 이구범) - 제4호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건 (감사위원회위원 이구범) - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 금번 이사회에 3명 전원 참석함
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김기인	1962-01	3년	재선임	- (現)안랩 부사장 CFO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이구범	1964-03	3년	신규선임	- 미래에셋캐피탈(주) 대표이사 - 미래에셋증권(주) 혁신추진단 대표	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이구범	1964-03	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 미래에셋캐피탈(주) 대표이사 - 미래에셋증권(주) 혁신추진단 대표