AHNLAB,INC. — AGM Information 2023

Feb 13, 2023

안랩/주주총회소집결의/(2023.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교역로 220 안랩 지하1층 대회의실
3. 의안 주요내용		<제 28기 정기주주총회 회의 목적사항> 1) 보고사항 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 - 감사위원회의 감사보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제28기(2022.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (대표이사 강석균) - 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (사외이사 원유재, 박준) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원회위원 원유재, 박준) - 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (감사위원회 위원 및 사외이사 고성천) - 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 금번 이사회에 3명 전원 참석함
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강석균	1960-09	3년	재선임	- 헬싱키경제경영대학EMBA석사 - 한국IBM - (現)안랩 CEO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
원유재	1962-07	3년	재선임	- 한국인터넷진흥원 인터넷침해대응센터장 - (現)충남대학교공과대학 컴퓨터공학과 교수	-
박준	1954-10	3년	신규선임	- 서울대학교 경영대학 객원교수/특임교수 - (現)서울대학교법학전문 대학원 특임교수	-
고성천	1958-02	3년	신규선임	- 삼일회계법인 최고운영책임자(COO) - 한국 세무학회 부회장 - (現)한길회계법인부회장	- 재단법인 유한재단 비상근 감사 - 서울대학교 비상근 감사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
원유재	1962-07	3년	재선임	사외이사인 감사위원	- 한국인터넷진흥원 인터넷침해대응센터장 - (現)충남대학교 공과대학 컴퓨터공학과 교수
박준	1954-10	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 경영대학 객원교수/특임교수 - (現)서울대학교 법학전문대학원 특임교수
고성천	1958-02	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 삼일회계법인 최고운영책임자(COO) - 한국 세무학회 부회장 - (現)한길회계법인 부회장