AHN-GOOK PHARMACEUTICAL Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 25, 2026

안국약품/주주총회소집결의/(2026.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	09:00
2. 장소		경기도 과천시 과천대로7길 12 프리즘스퀘어 2 A동 안국약품(주) 본사 지하1층 다목적홀
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제68기 재무제표(별도 및 연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) (현금배당 주당 633원) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 어진 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1호 의안 : 감사 최기의 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제1호 의안의 현금배당은 자본준비금 감액 후 전입된 비과세 이익잉여금을 재원으로 하는 배당으로, 비과세 소득에 해당합니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
어진	1964-03	3	재선임	- (현) 안국약품㈜ 대표이사 - 노트르담대학교 경영대학원 경영학 석사 - 고려대학교 경제학 학사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최기의	1956-12	3	신규선임	상근	- (현) 한국주택금융공사 감사 - (전) 한국고용정보 대표이사 사장 - (전) KS신용정보 대표이사 사장 - (전) 부산파이낸셜뉴스 사장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. (중략) 26. 성형관련제제의 개발, 제조, 판매업 27. 생물의학관련 제품의 개발, 제조, 판매업		사업 다각화에 따른 신규 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. (중략) 26. 각항에 관련된 부대사업	제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. (중략) 28. 각항에 관련된 부대사업	사업 목적 추가에 따른 번호 변경
사업목적 삭제	-		-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-