AHN-GOOK PHARMACEUTICAL Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 27, 2020

안국약품/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-20
시간	09:00
2. 장소		서울 영등포구 시흥대로 613 안국약품(주) 본사 사옥 5층 강당
3. 의안 주요내용		가.보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 1. 제1호의안 : 제62기 재무제표 승인의 건 * 현금배당 예정 금액 : 1주당 220원(액면가 500원) 2. 제2호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 3. 제3호의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-