AHN-GOOK PHARMACEUTICAL Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2019

안국약품/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 61기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	203,775		- 매출액
- 부채총계	57,986		- 영업이익	15,471
- 자본금	6,521		- 당기순이익	12,931
- 자본총계	145,789		*주당순이익(원)	1,129
나. 연결	- 자산총계	212,923		- 매출액
- 부채총계	65,704		- 영업이익	15,366
- 자본금	6,521		- 당기순이익	13,178
- 자본총계	147,219		*주당순이익(원)	1,154
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	220
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,521,012,120
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.2
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 2명, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		43
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 제1호의안 : 제61기 재무제표 승인의 건 * 현금배당 예정 금액  :  1주당 220원 (액면가 500원 ) \=> 원안대로 승인   2.제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 \=> 원안대로 승인 3.제3호의안 : 이사 선임의 건      (사내이사 2명 ,사외이사 2명)  제3-1호 의안 : 사내이사 어준선 선임의 건  제3-2호 의안 : 사내이사 원덕권 선임의 건  제3-3호 의안 : 사외이사 손건익 선임의 건  제3-4호 의안 : 사외이사 반성환 선임의 건    \=> 원안대로 승인   4.제4호의안 : 감사 선임의 건 \=> 원안대로 승인                    5.제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인   6.제6호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
어준선	1937-05	3	재선임	안국약품(주)대표이사 회장
원덕권	1963-07	3	신규선임	안국약품(주)R&D 및 생산총괄 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손건익	1956-11	2	재선임	법무법인 광장 고문	-
반성환	1964-07	2	재선임	(주)에이앤디 솔루션 대표 (전)한미약품 마케팅 총괄 부사장	(주)에이앤디 솔루션 (대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조남수	1957-12	3	신규선임	상근	(전)송파세무서 재산세 과장