AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AGM Information • Jan 10, 2025

Summary Info	Genel Kurul Tescil Bildirimi Hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	03.12.2024
General Assembly Date	30.12.2024
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	29.12.2024
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ÜSKÜDAR
Address	Kısıklı Mah. Alemdağ Cad.No:53/1 Üsküdar-İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması hususunda müzakere ve karar alınması

2 - Şirketimizin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemelerine uyumunun sağlanması amacıyla; Bilgilendirme Politikası, Ücretlendirme Politikası, Kar Dağıtım Politikası, Bağış ve Yardım Politikası'nın Genel Kurul onayına sunulması

3 - Şirket'in 2024 yılı için Bağımsız Denetim Şirketinin seçimimin Genel Kurula onayına sunulması

4 - Dilek, Temmeniler ve Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	AHES GYO - Davet Metni ve Vekaletname Örneği.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	AHES GYO - Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimiz, 30.12.2024 tarihinde saat 11:00'da Kısıklı Mah. Alemdağ Cad. No:53/1 Üsküdar-İstanbul adresinde gündem maddelerini görüşmek ve gerekli kararları almak üzere Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul ile ilgili dökümanlar ek'te siz değerli yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur. Tescil ve yayımlanması ile ilgili duyurular, gelişmeler gerçekleştikçe duyurulacaktır. Bilgilerinize,

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	08.01.2025

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	Tutanak.pdf - Minute
Appendix: 3	Tescil TTSG.pdf - Other Result Document

Additional Explanations

Yönetim Kurulu'nun 03.12.2024 tarihli kararı ile, Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının, 30/12/2024 günü saat 11:00'da, Kısıklı Mah. Alemdağ Cad.No:53/1 Üsküdar-İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konular ile ilgili olarak gündem maddeleri ve vekalet formunu içeren belgeler ekte pay sahiplerimizin bilgi ve incelemesine sunulmuştur.

30.12.2024 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul'da alınan kararlar 09.01.2025 tarihli 11246 Sayılı TTSG'de ilan ve tescil olunmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur