AGT — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Nov 24, 2025

==> picture [683 x 865] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

倚天酷 股份有限公司 股務代理人 營業時間： 北
台新綜合證券股份有限公司台新證券網址：www.tssco.com.tw股務代理部 星期一∼星期五 松 南 京 東 路 ↑建
親自辦理地址：台北市建國北路一段( 由 92 巷進入 ) 96 號 B1 上午8:30∼下午4:30公車站名：南京建國路口 江 公園伊通 92巷 新光丙園大樓請由台 新92巷側門進入 國北 國 內
郵寄辦理地址：104946台北郵政第46-300號信箱 306,307,672,282 路 路
電 話：(02)2504-8125 公司代號 ：445 292,266,棕9 長 安 東 路 郵資已付
證券代號 ：2432 捷運站名：松江南京站
(4號出口) 台北郵局許可證
台北字第 580 號
國 內 郵 簡
（未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資）
請股東多加利用集保結算所
「股東 e 服務」電子投票
stockservices.tdcc.com.tw
本通知書所列之「持有股數」與 貴股東實際持股不 本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股
符者，係因採信用交易方式買進本公司股票，且股東 本次股東臨時會 務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將
臨時會融券無須回補，同一券商資券相抵後股數不足 無發放紀念品 依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲
分配所致。如有疑問，請逕向往來券商確認。 行使相關權利，請逕洽本股務代理部。
委託書用紙填發須知
一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋
章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。
二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參
考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及
徵求人對股東會各項議案之意見。
三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於
股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席
行使之表決權為準。
七、委託書格式如第三聯所示。
請由此虛線撕開
445 倚天酷 股份有限公司 委 託 書 委託人（股東） 編號 114-445
114年第一次股東臨時會出席簽到卡 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司114年11月7日舉行 股東戶號 簽名或蓋章
之第一次股東臨時會，代理人並依下列授權行使股東權利： 持有股數
□ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
時間：114年11月7日(星期五)上午九時整 □ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利 姓 名 或
名 稱
地點：新北市汐止區新台五路一段88號1樓 與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或
會議室 贊成。 徵 求 人 簽名或蓋章
1.本公司董事（一般董事三席及獨立董事四席）全面改選案。
股東戶號： 2.解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。 戶 號
持有股數： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 姓 名 或
股東戶名： 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託， 名 稱
但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人
應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 受託代理人 簽名或蓋章
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 戶 號
四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，
親自出席簽名或蓋章 本委託書仍屬有效（限此一會期）。 姓 名 或
名 稱
身分證字號
此 致 或統一編號
倚天酷 股份有限公司
住 址
授權日期 年 月 日
徵求場所及人員簽章處：
SB01111100702
伊
通
街
請 伊通 請
沿 街 沿
虛 虛
線 線
先 先
摺 第 摺
再 再
撕 一 撕
聯
號
0134
郵簡內裝有附件應作信函貼付郵資 精誠資訊股份有限公司 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第
第
二
聯
一 二
、 、
禁 發 所 檢
止 現 檢 舉
交 違 舉 電
付 法 ， 話
現 取 經 ：(
金 得 查 ○
或 及 證 二)
其 使 屬
他 用 實 二
第 利益 委託 者 五四
，
之 書 七
最
價 ， 三
三 購 可 高 七
給
委 檢 三
託 附 予 三
聯 書 具 檢 。
行 體 舉
為 事 獎
。 證 金
向 二
集 十
保 萬
結 元
算 ，
----- End of picture text -----

倚天酷碁股份有限公司一一四年第一次股東臨時會開會通知書 一、謹訂於民國114年11月7日(星期五)上午九時整，假新北市汐止區新台五路一段88號1樓會議室召開本公司114年第一次股東臨時會。本次會議受理股 東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。

• 二、會議事項：(一)選舉事項：1.本公司董事(一般董事三席及獨立董事四席)全面改選案。(二)討論事項：1.解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁 止之限制討論案。(三)臨時動議。

• 三、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條或證交法第26條之1規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址 ：https://mops.twse.com.tw)查詢。

• 四、依公司法第一六五條規定自114年10月9日起至114年11月7日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡)，請洽台新綜合證券股份 有限公司股務代理部辦理。

• 五、如有股東徵求委託書，本公司將於114年10月22日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入（網址：∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼https://free.sfi.org.tw)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。

• 六、本次股東臨時會全面改選董事7名(含獨立董事4名)。採提名制之候選人名單：董事宏碁股份有限公司代表人：高樹國、宏碁股份有限公司代表人： 陳俊聖、宏碁股份有限公司代表人：陳玉玲；獨立董事游英基、王建光、林明輝、朱瑋齡，股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊 觀測站「公告查詢」(網址：https://mops.twse.com.tw)。

• 七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後 ，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五 日前送達本公司股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部。

• 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年10月23日至114年11月4日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e服務/電子投票」，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

• 九、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

• 十、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東 ※本次股東臨時會無發放紀念品

倚天酷碁股份有限公司董事會 敬啟

104946 台北郵政第46-300 號信箱

倚 天 酷 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 人 台 新 綜 合 證 券 股 份 有 限 公 司 股務代理部 （ ）

指 派 書 茲指派 君 擔任本公司之法人代表，出席 貴 公司一一四年十一月七日第一次股東 臨時會，依法行使一切股東權利。 此致 倚天酷 股份有限公司 法人股東蓋章：

中華民國 114 年 月 日

SB01111100702-1