Agros Development Company "Proodos" Public LTD

Board/Management Information • Sep 30, 2019

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΓΡΟΥ «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

Προς το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας Αναπτύξεως Αγρού «Η Πρόσδος» Δημόσια Λτο πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 11.00π.μ. στο Ξενοδοχείο Ρόδον στον Αγρό.

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση μεταξύ άλλων:

• 1. Εξέτασε και υιοθέτησε την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018.
• 1. Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας οι κ.κ. Κίκης Χριστοδουλίδης και Ανδρέας Σταυρινός, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αποχώρησαν εκ τεριτροπής. Στοίσας αποχώρησαν οι κ.κ. Αντώνης Πισσαρίδης, Δήμος Δήμου και Στέλιος Γεωργίου οι οποίοι διορίστηκαν από το Δ.Σ. κατά τη διάρκεια του έτους. Οι πιο πάνω σύμβουλοι, έχοντας δικαίωμα, προσφέρθηκαν για επανεκλογή.
• 1. Επανεξέλεξε τους κ.κ. Κίκη Χριστοδουλίδη, Ανδρέα Σταυρινό, Αντώνη Πισσαρίδη, Δήμο Δήμου και Στέλιο Γεωργίου ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,
• 1. Καθόρισε την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2019.
• 1. Διόρισε τον Οίκο KPMG LIMITED ως Ελεγκτές της Εταιρείας και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να διαπραγματευθεί την αμοιβή τους για το έτος 2019.

Λευκωσία, 30 Σεπτεμβρίου 2019

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

		Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005
AC UN KYNPOY		Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)
	Ονομα εκδότη	Εταιρεία Αναπτύξεως Αγρού «Η Πρόοδος» Δημόσια Ατδ
	VERR 23 000 100 000 000 0	AA / - - - - - - - - - - -

Υποβλήθηκε από	Μάριος Χοιρομερίδης, Γραμματέας Εταιρείας
Διεύθυνση	Ταχ. Θυρ. 25209, 1307 Λευκωσία

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Ονομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
Ονομα	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΕΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ Ιδιότητα (π.χ Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος,	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Κίκης Χριστοδουλίδης	Ελεγκτές) Μέλος ΔΣ, Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό		28/09/2019

ΑΕΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ПЕРІГРАФН АЕІΩΝ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΕΙΩΝ
Μετοχές		400
ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ]
ONOMA	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΕΙΩΝ
Μάριος Χοιρομερίδης - Γραμματέας	NAITY: CARAC SUPER		30 Σεπτεμβρίου 2019
Υπογραφή		Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλιοση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Κάμπου, Στρόβολος, 2° οριανί στι προκει να αναλοινωνείαι στο Συμβολίο του Χρηματίστηριου, Θόος
και ινα (1), ώρα, προυνος, Τ.Κ. 25427, Τηλ:712300 fax:570308 Τ.Κ. 5427 Λευκασία και μια (1) όρο κεριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνέντησης από της 24 αράνιας, αποφασίστηκε η παραίτηση της διορισμός των οργάνωνς συναντής από την ημέρα που την ημέρα που Νόμου του 2005 . (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2005, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (α) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου Σου Συνθεύελικα προσοπάλημα και τονιζονται:
έμμεσα τονλάχιστου το 20% σες διαματος μέχρι πρώτου βαθμιού, (β) εταιρείε έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.

Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Ουκονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Ονομα εκδότη	Εταιρεία Αναπτύξεως Αγρού «Η Πρόοδος» Δημόσια Λτδ
	Υποβλήθηκε από
Διεύθυνση	Ταχ. Θυρ. 25209, 1307 Λευκωσία

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
Ονομα	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ Ιδιότητα (π.χ Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος,	Επάγγελμα	Ημερομηνία
Ανδρέας Σταυρινός	Ελεγκτές) Μέλος ΔΣ, Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό	Λογιστής	Διορισμού 28/09/2019

ΑΕΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
III BRIDPA OH AEION		APIOMOΣ AEIΩΝ
Μετοχές		402
ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ]
ONOMA	ZXIEZH	ПЕРІГРАФН АЕТОЛ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΕΙΩΝ
Μάριος Χοιρομερίδης - Γραμματέα	MIYEE, AHMOZIA AIMITE		30 Σεπτεμβρίου 2019

Υπογραφή

30 Σεπτεμβρίου 2019

Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Κάμπου, Στρόβολος, 2° όροφος, Τ.Κ. 25427, Τηλ:712300 fαx:570308 Τ.Κ. 5427 Λευκωσία, εντός 24 ορών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2005 . (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2005, συνδεδεμένα πρόσοπα λογίζονται: (α) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.

Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

A CIEV D

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Ουκονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Ονομα εκδότη	Εταιρεία Αναπτύξεως Αγρού «Η Πρόοδος» Δημόσια Ατδ
Υποβλήθηκε από	Μάριος Χοιρομερίδης, Γραμματέας Εταιρείας
Διεύθυνση	Ταχ. Θυρ. 25209, 1307 Λευκωσία

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα Ημερομηνία Παραίτησης
Ονομα	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ Ιδιότητα (π.χ Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Αντώνης Πισσαρίδης	Εκτελεστικός Πρόεδρος, μη ανεξάρτητος	Επιχειρηματίας	28/09/2019

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΕΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Μετοχές	401 380

ONOMA	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	APIOMOΣ AEION
Όμηρος Πισσαρίδης Κλεάνθης Πισσαρίδης Υιός	Y tóg	Μετοχές Μετοχές	18 18
Μάριος Χοιρομερίδης - Γραμματέας	NAITY ПРООДОГ AHMOZIA	30 Σεπτεμβρίου 2019
Υπογραφή		Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Κάμπου, Στρόβολος, 28 όροφος, Τ.Κ. 25427, Τηλ:712300 fax:570308 Τ.Κ. 5427 Λευκοσία, εντός 24 ορών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 1350) που Νόμου του 2005 . (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2005, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (α) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.

		Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005
KYIROY		Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)
	Ονομα εκδότη	Εταιρεία Αναπτύξεως Αγρού «Η Πρόοδος» Δημόσια Λτδ
	Υποβλήθηκε από	Μάριο Χοιρομερίδης, Γραμματέας Εταιρείας

Διεύθυνση Ταχ. Θυρ. 25209, 1307 Λευκωσία

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
Ονομα	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΕΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ Ιδιότητα (π.χ Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Δήμος Δήμου	Μέλος ΔΣ, Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό		28/09/2019

ΑΕΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
	IIICPITPAQH AEION APIOMOΣ AEION
Μετοχές		400
		ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ]
ONOMA	2XEZH	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΕΙΩΝ

ONUMA	ZXBZH	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΕΙΩΝ
0000000111 11 1000 ati ΛΗΜΟΣΙΑ ರ Μάριος Χοιρομερίδης - Γραμματέας FRAITEL			30 Σεπτεμβρίου 2019
Υπογραφή			HUSOOUnvia

Σημείωση: (1) Η δήλοση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Κάμπου, Στρόβολος, 2° όροφος, Τ.Κ. 25427, Τηλ:712300 Γαχ:570308 Τ.Κ. 5427 Λευκρια, εντόριο, ορίνι και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2005 . (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2005, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (α) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχοι άγεσαι ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.

		Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005
ACTON KYIIPOY	Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)
	Ονομα εκδότη	Εταιρεία Αναπτύξεως Αγρού «Η Πρόοδος» Δημόσια Λτδ
	Υποβλήθηκε από	Μάριος Χοιρομερίδης, Γραμματέας Εταιρείας

	Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Ταχ. Θυρ. 25209, 1307 Λευκωσία

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Ονομα	Ιδιότητα (π.χ Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Στέλιος Γεωργίου	Μέλος ΔΣ, Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό		28/09/2019

III BRITPA OH AEION		ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΙΩΝ
Μετοχές		400
		ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΣΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4)
ONOMA	ZXIBAHI	ΙΙΕΡΊΟΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	APIOMOΣ AEION

Μάριος Χοιρομερίδης - Γραμματέας

Υπογραφή

Διεύθυνση

30 Σεπτεμβρίου 2019

Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Κάμπου, Στρόβολος, 20 όροφος, Τ.Κ. 25427, Τηλ:712300 fax:570308 Τ.Κ. 5427 Λευκωσία, εντός 24 ορών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2005 . (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2005, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (α) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.

		Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005
ASION KYMPOY	Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)
	Ονομα εκδότη	Εταιρεία Αναπτύξεως Αγρού «Η Πρόοδος» Δημόσια Λτδ
	Υποβλήθηκε από	Μάριος Χοιρομερίδης, Γραμματέας Εταιρείας
Διεύθυνση		Ταχ. Θυρ. 25209, 1307 Λευκωσία

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Ονομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Ονομα	Ιδιότητα (π.χ Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
KPMG LIMITED	Ελεγκτές		28/09/2019

ΑΕΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΕΙΩΝ
Μετοχές

ONOMA	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	API®MOΣ AEIΩΝ
	NAITL Η ΠΡΟΟΔΟΣ' AHMOZIA
"MITED Μάριος Χοιρομερίδης - Γραμματέας			30 Σεπτεμβρίου 2019
Υπογραφή			Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλοση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Κάμπου, Στρόβολος, 2° όροφος, Τ.Κ. 25427, Τηλ:712300 fαx:570308 Τ.Κ. 5427 Λενκρσία, εντόρο24 ορών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2005 . (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2005, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (α) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.