Agrofina S.A. — Share Issue/Capital Change 2018

Jun 13, 2018

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 13 días del mes de junio de 2018, siendo las 9:30 horas, se reúne en la sede social sita en Av. Corrientes 123 Piso 8°, el Directorio de Agrofina S.A. (la “Sociedad”). Preside la reunión el Sr. Presidente, Gustavo Fabián Grobocopatel. El Sr. Presidente deja constancia que se encuentra presente el Dr. Santiago Daireaux en su carácter de miembro titular de la Comisión Fiscalizadora. Asimismo, está presente en la reunión el director titular, Sr. Santiago Cotter. En consecuencia, el Sr. Presidente señala que existe quórum suficiente para celebrar esta reunión, da comienzo a la misma para tratar el siguiente orden del día: 1) Consideración de la aprobación de un aumento de capital. Convocatoria a Asamblea Ordinaria de Accionistas.

1) Consideración de la aprobación de un aumento de capital. Convocatoria a Asamblea Ordinaria de Accionistas. El Sr. Presidente continúa en uso de la palabra y manifiesta que, como es conocimiento de los miembros del Directorio, es necesario llevar a cabo un aumento de capital de la Sociedad con el objeto de contribuir al desarrollo del objeto social y al mejoramiento de la estructura del patrimonio, mediante el aporte de una suma estimada de USD 70.000.000. Asimismo el Sr. Presidente manifiesta que resulta necesario convocar a una Asamblea Ordinaria de Accionistas con el fin de considerar el aumento de capital propuesto dentro del quíntuplo del mismo de acuerdo con lo prescripto por el artículo 188 de la Ley General de Sociedades. Luego de un breve intercambio de ideas, los miembros del Directorio resuelven por unanimidad convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 3 de julio de 2018, a las 12:00 horas, en la sede social sita en Av. Corrientes 123, piso 8°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Aumento de capital dentro del quíntuplo. Delegación en el Directorio de la época de emisión, forma y condiciones de pago; 3) Autorizaciones.

El Señor Presidente manifiesta que los accionistas de la Sociedad comprometieron su asistencia a la asamblea y que existe consenso para la aprobación de los temas a tratar, motivo por el cual mociona que se omita la publicación de la convocatoria conforme lo prevé el art. 237, in fine de la Ley General de Sociedades. La moción se aprueba por unanimidad. No habiendo otros temas para tratar, se cierra el acto siendo las 10:00 horas.

FIRMADA POR LOS SRES. GROBOCOPATEL GUSTAVO FABIAN Y COTTER SANTIAGO EN SU CALIDAD DE DIRECTORES TITULARES; Y EL DR. DAIREAUX SANTIAGO EN SU CALIDAD DE MIEMBRO TITULAR DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA. ES COPIA FIEL DEL ACTA DE DIRECTORIO QUE CONSTA EN EL FOLIO 219, DEL LIBRO DE ACTAS DE DIRECTORIO NRO. 6 DE AGROFINA S.A., RUBRICADO EL 6 DE OCTUBRE DE 2014 BAJO EL NÚMERO 65617-14

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Gustavo F. Grobocopatel

Presidente

AGROFINA S.A.