Agrofina S.A. — Regulatory Filings 2017

May 12, 2017

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 11 días del mes de mayo de 2017, siendo las 8:30 horas, se reúne en la sede social sita en Av. Corrientes 123 Piso 8°, el Directorio de Agrofina S.A. (la “Sociedad”). Preside la reunión el Sr. Presidente, Gustavo Fabián Grobocopatel. El Sr. Presidente deja constancia que se encuentran presentes los Dres. Santiago Daireaux y Alejandro J. Gonzalez Escudero en su carácter de miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora. Asimismo, está presente en la reunión el director titular, Sr. Santiago Cotter. En consecuencia, el Sr. Presidente señala que existe quórum suficiente para celebrar esta reunión, da comienzo a la misma para tratar el siguiente punto del orden del día:

1. Considerar y aprobar los Balances Especiales de tres y nueve meses confeccionados al 31 de marzo de 2017 en Normas Internacionales de Contabilidad. El Sr. Presidente continua diciendo que todos los directores han tenido conocimiento antes de ahora de los referidos balances, los cuales han sido preparados por el Directorio a los efectos de: (a) utilización por parte de la sociedad controlante Los Grobo Agropecuaria S.A. del Balance Especial de nueve meses, como base de cálculo para la valuación de la participación de ésta en el patrimonio de la Sociedad y para la confección de sus estados contables consolidados; y (b) presentación de Estados Financieros Condensados Intermedios por el período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2017, que han sido confeccionados conforme las exigencias la Comisión Nacional de Valores, sin que se hayan formulado objeciones sobre los mismos, razón por la cual mociona para que sean aprobados. La moción es aprobada por unanimidad de los directores, quedando así aprobados los balances especiales de tres y nueve meses confeccionados al 31 de marzo de 2017, tal como serán volcados en el libro Inventarios y Balances N° 10. A continuación, el Sr. Presidente manifiesta que por no tratarse de balances de ejercicio no resulta necesario someterlo a aprobación de los Sres. Accionistas.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la reunión, siendo las 9:00 horas.

FIRMADA POR SANTIAGO COTTER Y GUSTAVO GROBOCOPATEL, EN SU CALIDAD DE DIRECTORES TITULARES; Y LOS DRES. ALEJANDRO GONZALEZ ESCUDERO Y SANTIAGO DAIREAUX EN SU CALIDAD DE MIEMBROS TITULARES DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA. ES COPIA FIEL DEL ACTA DE DIRECTORIO QUE CONSTA EN FOLIO 155, DEL LIBRO DE ACTAS DE DIRECTORIO NRO. 6 DE AGROFINA S.A., RUBRICADO EL 6 DE OCTUBRE DE 2014 BAJO EL NÚMERO 65617-14