Agrofina S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Mar 27, 2018

Convocatoria a Asamblea. Se resuelve convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 27 de abril de 2018 a las 13:00 horas en primera convocatoria y a las 14:00 horas en segunda convocatoria, que se llevará a cabo en la sede social, sita en Av. Corrientes 123 Piso 8° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el siguiente orden del día: 1°.- Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2º.- Consideración de la Memoria y documentos contables previstos en el art. 234, inc. 1° de la Ley 19.550 y normas de la Comisión Nacional de Valores y Bolsa de Comercio de Buenos Aires, correspondientes al ejercicio económico iniciado el 1° de enero de 2017 y cerrado el 31 de diciembre de 2017; 3°.- Consideración del destino de los resultados del ejercicio, el cual arrojó una pérdida por la suma de $ 300.635.014 que se propone pase a nuevo ejercicio para ser absorbida con utilidades futuras; 4°.- Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio iniciado el 1° de enero de 2017 y cerrado el 31 de diciembre de 2017; 5°.- Consideración de la remuneración de los Directores por el ejercicio de comisiones especiales y tareas técnico-administrativas y de la Comisión Fiscalizadora por las funciones cumplidas durante el ejercicio; 6º.- Designación de Contadores Certificantes Titular y Suplente de los estados contables del ejercicio iniciado el 1° de enero de 2018; 7.- Consideración de la renuncia del Síndico Titular de la Comisión Fiscalizadora, Dr. Fernando Saúl Zoppi. Aprobación de su gestión. Consideración de sus honorarios; 8.- Elección de Síndico Titular de la Comisión Fiscalizadora en reemplazo del saliente. 9.- Consideración de la conveniencia de la ampliación del monto Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples no convertibles en acciones, en la suma de U$S20.000.000, elevándolo a la suma total de U$S80.000.000 (o su equivalente en otras monedas). Delegaciones y autorizaciones; 10.- Modificación de los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables a emitirse en el marco Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples no convertibles en acciones, a fin de posibilitar la emisión de obligaciones negociables denominadas en UVA y/o UVI. Delegaciones y autorizaciones; 11.- Consideración de la aprobación del registro de la Sociedad como emisor frecuente de conformidad con la normativa que resulte aplicable. Delegaciones y autorizaciones; 12.- Otorgamiento de autorizaciones para registrar las decisiones que se adopten en la Asamblea. Puesta a votación, la moción se aprueba por unanimidad.

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Gustavo F. Grobocopatel

Presidente

Agrofina S.A.