Agrofina S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Mar 27, 2018

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 de marzo de 2018

Señores

Comisión Nacional de Valores

Presente

Ref.: Agrofina S.A. – Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

De nuestra consideración:

Me dirijo a Ustedes en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Agrofina S.A. (la “Sociedad”), a fin de informar que el Directorio de la Sociedad ha resuelto el día 27 de marzo del corriente convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 27 de abril de 2018 a las 13:00 horas en primera convocatoria y a las 14:00 horas en segunda convocatoria, que se llevará a cabo en la sede social, sita en Av. Corrientes 123 Piso 8° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A continuación, se transcribe la parte pertinente del acta de directorio: “…Por unanimidad, se resuelve convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 27 de abril de 2018 a las 13:00 horas en primera convocatoria y a las 14:00 horas en segunda convocatoria, que se llevará a cabo en la sede social, sita en Av. Corrientes 123 Piso 8° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el siguiente orden del día: 1°.- Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2º.- Consideración de la Memoria y documentos contables previstos en el art. 234, inc. 1° de la Ley 19.550 y normas de la Comisión Nacional de Valores y Bolsa de Comercio de Buenos Aires, correspondientes al ejercicio económico iniciado el 1° de enero de 2017 y cerrado el 31 de diciembre de 2017; 3°.- Consideración del destino de los resultados del ejercicio, el cual arrojó una pérdida por la suma de $ 300.635.014 que se propone pase a nuevo ejercicio para ser absorbida con utilidades futuras; 4°.- Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio iniciado el 1° de enero de 2017 y cerrado el 31 de diciembre de 2017; 5°.- Consideración de la remuneración de los Directores por el ejercicio de comisiones especiales y tareas técnico-administrativas y de la Comisión Fiscalizadora por las funciones cumplidas durante el ejercicio; 6º.- Designación de Contadores Certificantes Titular y Suplente de los estados contables del ejercicio iniciado el 1° de enero de 2018; 7.- Consideración de la renuncia del Síndico Titular de la Comisión Fiscalizadora, Dr. Fernando Saúl Zoppi. Aprobación de su gestión. Consideración de sus honorarios; 8.- Elección de Síndico Titular de la Comisión Fiscalizadora en reemplazo del saliente. 9.- Consideración de la conveniencia de la ampliación del monto Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples no convertibles en acciones, en la suma de U$S20.000.000, elevándolo a la suma total de U$S80.000.000 (o su equivalente en otras monedas). Delegaciones y autorizaciones; 10.- Modificación de los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables a emitirse en el marco Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples no convertibles en acciones, a fin de posibilitar la emisión de obligaciones negociables denominadas en UVA y/o UVI. Delegaciones y autorizaciones; 11.- Consideración de la aprobación del registro de la Sociedad como emisor frecuente de conformidad con la normativa que resulte aplicable. Delegaciones y autorizaciones; 12.- Otorgamiento de autorizaciones para registrar las decisiones que se adopten en la Asamblea…”.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludar a Ustedes atentamente.

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Juan Manuel Ramos

Responsable de Relaciones con el Mercado

Agrofina S.A.