Agrofina S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Mar 29, 2017

Convocatoria a Asamblea. Se resuelve convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 28 de abril de 2017 a las 13:00 horas en primera convocatoria y a las 14:00 horas en segunda convocatoria, que se llevará a cabo en la sede social, sita en Av. Corrientes 123 Piso 8° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el siguiente orden del día: 1°.- Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2º.- Consideración de la Memoria y documentos contables previstos en el art. 234, inc. 1° de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico iniciado el 1° de enero de 2016 y cerrado el 31 de diciembre de 2016; 3°.- Consideración del destino de los resultados del ejercicio; 4°.- Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio iniciado el 1° de enero de 2016 y cerrado el 31 de diciembre de 2016; 5°.- Consideración de la remuneración de los Directores por el ejercicio de comisiones especiales y tareas técnico-administrativas y de la Comisión Fiscalizadora por las funciones cumplidas durante el ejercicio; 6º.- Designación de Contadores Certificantes Titular y Suplente de los estados contables del ejercicio iniciado el 1° de enero de 2017; 7.- Renovación y ratificación de aquellas facultades necesarias para hacer efectiva la colocación de las obligaciones negociables a emitirse en el marco del Programa Global de Emisión de obligaciones negociables por hasta U$S 60.000.000, delegadas en el Directorio y/o subdelegadas en uno o más integrantes y/o en uno o más gerentes de la Sociedad, conforme la normativa vigente aplicable. Puesta a votación, la moción se aprueba por unanimidad.

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Carlos José García

Vicepresidente

Agrofina S.A.