Agrofina S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Mar 28, 2016

Convocatoria a Asamblea. El Sr. Presidente mociona para que se convoque a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 25 de abril de 2016 a las 10:00 horas, que se llevará a cabo en la sede social, sita en Av. Corrientes 123 Piso 8° de la Ciudad de Buenos Aires, con el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea; 2) Consideración de la Memoria y documentos contables previstos en el art. 234, inc. 1° de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico iniciado el 1° de enero de 2015 y cerrado el 31 de diciembre de 2015; 3) Consideración del destino de los resultados del ejercicio; 4) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio iniciado el 1° de enero de 2015 y cerrado el 31 de diciembre de 2015; 5) Consideración de la remuneración de los Directores por el ejercicio de comisiones especiales y tareas técnico-administrativas y de la Comisión Fiscalizadora por las funciones cumplidas durante el ejercicio; 6) Elección de directores titulares y distribución de cargos; 7) Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora; 8) Designación de Contadores Certificantes Titular y Suplente de los estados contables del ejercicio iniciado el 1° de enero de 2016; 9) Reforma del artículo 12 del estatuto social; 10) Otorgamiento de autorizaciones para registrar las decisiones que se adopten en la Asamblea. Finalmente, el Señor Presidente manifiesta que la unanimidad de los accionistas de la Sociedad comprometieron su asistencia a la asamblea y existe consenso para la aprobación de los temas a tratar, motivo por el cual mociona que se omita la publicación de la convocatoria conforme lo prevé el art. 237, in fine de la Ley 19.550. La moción se aprueba por unanimidad

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Gustavo Fabián Grobocopatel

Presidente

Agrofina S.A.