Agrofina S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Dec 7, 2016

Convocatoria a Asamblea. Por unanimidad, se resuelve convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 28 de diciembre de 2016 a las 13:00 horas, que se llevará a cabo en la sede social, sita en Av. Corrientes 123 Piso 8° de la Ciudad de Buenos Aires, con el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Reforma de los artículos 8, 10, 12 y 13 del estatuto social. 3) Consideración de la renuncia de los Sres. directores titulares y suplentes a sus cargos. Aprobación de su gestión. Consideración de sus honorarios. 4) Consideración de la renuncia de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. Aprobación de su gestión. Consideración de sus honorarios. 5) Fijación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos. 6) Fijación del número de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora y elección de los mismos. 7) Otorgamiento de autorizaciones para registrar las decisiones que se adopten en la Asamblea. Finalmente, el Señor Presidente manifiesta que la unanimidad de los accionistas de la Sociedad comprometieron su asistencia a la asamblea y existe consenso para la aprobación de los temas a tratar, motivo por el cual mociona que se omita la publicación de la convocatoria conforme lo prevé el art. 237, in fine de la Ley 19.550. La moción se aprueba por unanimidad.

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Gustavo Fabián Grobocopatel

Presidente

Agrofina S.A.