Agrofina S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Dec 7, 2016

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 7 de diciembre de 2016

Señores

Comisión Nacional de Valores

Presente

Ref.: Agrofina S.A. – Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria unánime.

De nuestra consideración:

Me dirijo a ustedes en mi carácter de Presidente de Agrofina S.A. (la “Sociedad”), a fin de informar que el Directorio de la Sociedad ha resuelto el día 7 de diciembre del corriente convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 28 de diciembre de 2016 a las 13:00 horas, la cual se llevará a cabo en la sede social y, dado que la totalidad de los accionistas de la Sociedad comprometieron su asistencia a la asamblea y existe consenso para la aprobación de los temas a tratar, se omitió la publicación de la convocatoria conforme lo prevé el art. 237, in fine de la Ley 19.550 por resultar la misma unánime.

A continuación, se transcribe la parte pertinente del acta de directorio: “Por unanimidad, los Sres. directores resuelven … convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 28 de diciembre de 2016 a las 13:00 horas a los fines de tratar los siguientes puntos del Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Reforma de los artículos 8, 10, 12 y 13 del estatuto social. 3) Consideración de la renuncia de los Sres. directores titulares y suplentes a sus cargos. Aprobación de su gestión. Consideración de sus honorarios. 4) Consideración de la renuncia de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. Aprobación de su gestión. Consideración de sus honorarios. 5) Fijación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos. 6) Fijación del número de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora y elección de los mismos. 7) Otorgamiento de autorizaciones para registrar las decisiones que se adopten en la Asamblea”.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludar a Ustedes atentamente.

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Gustavo Fabián Grobocopatel

Presidente

Agrofina S.A.