Agrofina S.A. — Governance Information 2017

Nov 13, 2017

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 9 días del mes de noviembre de 2017, siendo las 8:45 horas, se reúne en la sede social sita en Av. Corrientes 123 Piso 8° de esta Ciudad, el Directorio de Agrofina S.A. (la “Sociedad”). Preside la reunión el Sr. Presidente del Directorio, Gustavo Fabián Grobocopatel. El Sr. Presidente deja constancia que se encuentra presente el Dr. Santiago Daireaux en su carácter de miembro titular de la Comisión Fiscalizadora. Asimismo, se encuentra presente el director titular Santiago Cotter. En consecuencia, el Sr. Presidente señala que existe quórum suficiente para celebrar esta reunión, da comienzo a la misma, la cual tiene por objeto considerar el siguiente punto del Orden del día:

1. Considerar y aprobar los Balances Especiales de tres y nueve meses confeccionados al 30 de septiembre de 2017, bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). El Sr. Presidente continúa con el uso de la palabra y expresa que todos los directores han tenido conocimiento antes de ahora de los referidos balances, los cuales fueron preparados por el Directorio a los efectos de: (a) la utilización del Balance Especial de tres meses por parte de la sociedad controlante Los Grobo Agropecuaria S.A. como base de cálculo para la valuación de la participación de ésta en el patrimonio de la Sociedad y para la confección de sus estados contables consolidados; y (b) la presentación de Estados Financieros Condensados Intermedios por el período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2017, confeccionados de conformidad con las exigencias establecidas por la Comisión Nacional de Valores; sin que se hayan formulado objeciones a los mismos, razón por la cual mociona por su aprobación. Puesta a votación, la misma es aprobada por unanimidad, quedando así aprobados los Balances Especiales de tres y nueve meses confeccionados al 30 de septiembre de 2017, tal como será volcado en el libro Inventarios y Balances N° 11. A continuación, el Sr. Presidente manifiesta que por no tratarse de balances de ejercicio no resulta necesario someterlos a aprobación de los Sres. Accionistas.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la reunión, siendo las 9:15 horas.

FIRMADA POR LOS SRES. GROBOCOPATEL GUSTAVO FABIAN Y COTTER SANTIAGO EN SU CARÁCTER DE DIRECTORES TITULARES; Y DAIREAUX SANTIAGO EN SU CALIDAD DE MIEMBRO TITULAR DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA. ES COPIA FIEL DEL ACTA DE DIRECTORIO QUE CONSTA EN EL FOLIO 179, DEL LIBRO DE ACTAS DE DIRECTORIO NRO. 6 DE AGROFINA S.A., RUBRICADO EL 6 DE OCTUBRE DE 2014 BAJO EL NÚMERO 65617-14

________________________________

Gustavo F. Grobocopatel

Presidente

AGROFINA S.A.