Agrofina S.A. — Governance Information 2015

Aug 11, 2015

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 10 días del mes de agosto de 2015, siendo las 08:30horas, se reúnen en la sede social sita en Av. Corrientes 123 Piso 8°, el Directorio de Agrofina S.A. (la “Sociedad”). Preside la reunión el Sr. Presidente, Gustavo Fabián Grobocopatel. Asimismo, se encuentran presentes los Dres. Alfredo José Fratini y Alejandro J. González Escudero en su carácter de miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora. El Sr. Presidente deja constancia que la presente se celebra en los términos del art.12 in fine del Estatuto Social, que posibilita la realización de reuniones de directorio mediante el sistema de videoconferencia y/o por otro medio de transmisión simultánea de sonido, imágenes o palabras, e informa que participa telefónicamente de la presente reunión el director titular Carlos Eduardo Martins e Silva, quien se encuentra fuera de la Ciudad de Buenos Aires, y están presentes los directores titulares Gustavo Fabián Grobocopatel, Andrea Mariela Grobocopatel y Gabriela Ivone Grobocopatel. En consecuencia, el Sr. Presidente señala que existe quórum suficiente para celebrar esta reunión, da comienzo a la misma, la cual tiene por objeto aprobar el Balance por el período de seis meses confeccionado al 30 de junio de 2015, en Normas Internacionales de Contabilidad. El Sr. Presidente continua diciendo que todos los directores han tenido conocimiento antes de ahora del referido balance, el cual ha sido preparado por el Directorio a los efectos de: ser presentado a la Comisión Nacional de Valores en el marco del trámite de ingreso al régimen de oferta pública para la futura emisión de obligaciones negociables, razón por la cual mociona para que el mismo sea aprobado. La moción es aprobada por unanimidad de los directores, quedando así aprobado el balance por el período de seis meses confeccionados al 30 de junio de 2015, tal como será volcado en el libro Inventarios y Balances N° 9. A continuación, el Sr. Presidente manifiesta que por no tratarse de un balance de ejercicio no resulta necesario someterlo a aprobación de los Sres. Accionistas. Los miembros de la Comisión Fiscalizadora dejan constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas precedentemente. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la reunión, siendo las 09:00 horas.

FIRMADA POR GROBOCOPATEL GUSTAVO FABIÁN, GROBOCOPATEL ANDREA MARIELA Y GROBOCOPATEL GABRIELA IVONE, EN SU CALIDAD DE DIRECTORES TITULARES; Y EL DR. FRATINI ALFREDO JOSE Y EL CDOR. GONZALEZ ESCUDERO ALEJANDRO JUSTO EN SU CALIDAD DE MIEMBROS TITULARES DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA. ES COPIA FIEL DEL ACTA DE DIRECTORIO QUE CONSTA EN FOLIO 35, DEL LIBRO DE ACTAS DE DIRECTORIO NRO. 6 DE AGROFINA S.A., RUBRICADO EL 6 DE OCTUBRE DE 2014 BAJO EL NÚMERO 65617-14