Agrofina S.A. — Capital/Financing Update 2016

Jan 11, 2016

ACTA DE DIRECTORIO:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 7 días del mes de enero de 2016, siendo las 11:00 horas, se reúne en la sede social sita en Av. Corrientes 123 piso 8°, el Directorio de Agrofina S.A. (la "Sociedad"), bajo la presidencia del Sr. Gustavo Fabián Grobocopatel. Se encuentran presentes los Dres. Alfredo José Fratini y Alejandro J. González Escudero en su carácter de miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora. El Sr. Presidente deja constancia que la presente se celebra en los términos del art. 12 in fine del Estatuto Social, que posibilita la realización de reuniones de directorio mediante el sistema de videoconferencia y/o por otro medio de transmisión simultánea de sonido, imágenes o palabras. Deja constancia que participan telefónicamente de la presente reunión los directores titulares que se encuentran fuera de la Ciudad de Buenos Aires, Sres. Gustavo Fabián Grobocopatel, Carlos Eduardo Martins e Silva y la Sra. Gabriela Ivone Grobocopatel, y está presente en la sede social la directora titular Andrea Mariela Grobocopatel. En consecuencia, el Sr. Presidente señala que existe quórum suficiente para celebrar esta reunión, da por abierto el acto e informa que la Sociedad se encuentra gestionando ante el Banco Bradesco Argentina S.A. (“Bradesco”) un crédito en pesos a su favor, por hasta un monto de $27.000.000, a otorgarse mediante sobregiro en cuenta corriente. La Sociedad deberá reembolsar el crédito otorgado a los 180 días y la tasa de interés nominal anual aplicable será del 32,75% sobre cada uno de los sobregiros. El mismo será avalado por Los Grobo Agropecuaria S.A. A los fines de su consideración por los Sres. Directores, se ha distribuido entre ellos previamente una copia del documento que la Sociedad suscribiría a los fines de la instrumentación del crédito aludido. El Sr. Presidente destaca la conveniencia y ventajas que reportará esta operación para la Sociedad, por lo cual mociona para su aprobación. Luego de una breve deliberación, por unanimidad se resuelve: a) Aprobar la contratación del crédito con Bradesco por hasta el monto de $ 27.000.000, con aval de Los Grobo Agropecuaria S.A.; b) Autorizar a los Sres. Juan Manuel Ramos y Fernando Ferrito en su carácter de apoderados de la Sociedad, a suscribir los documentos que fueran menester para tal fin. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11:30 horas de la fecha designada al inicio, procediéndose a labrar la presente Acta, la cual es leída y aprobada por unanimidad por todos los Señores Directores y los miembros de la Comisión Fiscalizadora, quienes dejan expresa constancia acerca de la regularidad de las decisiones adoptadas precedentemente.

FIRMADA POR GROBOCOPATEL ANDREA MARIELA EN SU CALIDAD DE DIRECTORA TITULAR; Y EL DR. FRATINI ALFREDO JOSE Y EL CDOR. GONZALEZ ESCUDERO ALEJANDRO JUSTO EN SU CALIDAD DE MIEMBROS TITULARES DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA. ES COPIA FIEL DEL ACTA DE DIRECTORIO QUE CONSTA EN FOLIO 53, DEL LIBRO DE ACTAS DE DIRECTORIO NRO. 6 DE AGROFINA S.A., RUBRICADO EL 6 DE OCTUBRE DE 2014 BAJO EL NÚMERO 65617-14