Agrofina S.A. — Board/Management Information 2023

Jun 30, 2023

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author: "ftonelli"
date: 2023-06-30 19:05:00+00:00
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ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 29 días del mes de junio de 2023, siendo las 9:00 horas, se reúne el Directorio de Agrofina S.A. (la “Sociedad”), en su sede social sita en Suipacha 1111 Piso 18°. Preside la reunión el Sr. Presidente del Directorio Santiago Cotter. El Sr. Presidente deja constancia que la presente se celebra en los términos del artículo 12 del Estatuto Social, que posibilita la realización de reuniones de directorio mediante el sistema de videoconferencia y/o por otro medio de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, e informa que participan mediante videoconferencia -con transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras- el Sr. Presidente Santiago Cotter y el Director titular Alejandro Sorgentini, y se encuentran presentes los síndicos titulares de la Comisión Fiscalizadora, Dres. Santiago Daireaux y P. Eugenio Aramburu. En consecuencia, el Sr. Presidente señala que existe quórum suficiente para celebrar esta reunión a fin de considerar los siguientes puntos del orden del día:

1. Tratamiento de la renuncia presentada por el Sr. Rosendo José Grobocopatel a su cargo de director titular y vicepresidente de la Sociedad. El Sr. Presidente manifiesta que la Sociedad recibió en el día de la fecha la renuncia emitida con fecha 29 de junio del corriente del Sr. Rosendo José Grobocopatel a su cargo de director titular y vicepresidente de la Sociedad, y asimismo, a los honorarios que pudiera corresponderle por el desempeño de su cargo. Luego de una breve deliberación, por unanimidad se resuelve: (i) aceptar la renuncia presentada por el Sr. Rosendo José Grobocopatel, atento que la misma no resulta dolosa ni intempestiva, ni afecta el normal funcionamiento de la Sociedad, con efectos a partir del día de la fecha; (ii) proponer a consideración de la próxima Asamblea General Ordinaria de accionistas la designación del reemplazante definitivo del director saliente; y (iii) agradecer al Sr. Rosendo Grobocopatel la colaboración prestada hasta la fecha.

2) Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. Se resuelve por unanimidad de votos convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 29 de junio de 2023 a las 10:00 horas, a ser celebrada en la sede social de la Sociedad sita en Suipacha 1111, Piso 18° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (la “Asamblea”), a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1°.- Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2º.- Consideración de la renuncia presentada por el Sr. Rosendo José Grobocopatel a su cargo de director titular y vicepresidente de la Sociedad. Aprobación de su gestión. Consideración de sus honorarios; 3°.- Elección de un director titular en reemplazo del saliente. Distribución de cargos en el Directorio; 4°.- Otorgamiento de autorizaciones.

Asimismo se resuelve por unanimidad de votos prescindir de la publicación de edictos de convocatoria, atento que la Asamblea revestirá el carácter de “unánime” en los términos del artículo 237 “in fine” de la Ley General de Sociedades N°19.550 y sus modificatorias, en función del compromiso de asistencia asumido por la totalidad de los accionistas de la Sociedad, es decir el 100% del capital social y acciones con derecho a voto.

Los miembros de la Comisión Fiscalizadora dejan constancia acerca de la regularidad de las decisiones adoptadas. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la reunión, siendo las 9:30 horas.

FIRMADA POR EL SR. SANTIAGO COTTER EN SU CALIDAD DE DIRECTOR TITULAR Y PRESIDENTE; Y LOS DRES. SANTIAGO DAIREAUX Y PEDRO EUGENIO ARAMBURU EN SU CALIDAD DE SINDICOS TITULARES DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA. ES COPIA FIEL DEL ACTA DE DIRECTORIO QUE CONSTA EN FOLIO 218, DEL LIBRO DE ACTAS DE DIRECTORIO NRO. 7 DE AGROFINA S.A., RUBRICADO EL 27 DE MARZO DE 2018 BAJO EL NÚMERO 16272-18

Santiago Cotter

Presidente

Agrofina S.A.