Agrofina S.A. — Board/Management Information 2021

Jul 23, 2021

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author: "Hernan Casares"
date: 2021-07-23 21:38:00+00:00
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ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 23 días del mes de julio de 2021, siendo las 9:00 horas, se reúne el Directorio de Agrofina S.A. (la “Sociedad”). Preside la reunión el Sr. Presidente del Directorio, Santiago Cotter. El Sr. Presidente deja constancia que la presente se celebra en los términos del artículo 12 del Estatuto Social, que posibilita la realización de reuniones de directorio mediante el sistema de videoconferencia y/o por otro medio de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, e informa que participan mediante videoteleconferencia -con transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras- el Sr. Presidente Santiago Cotter, el Sr. Director titular Alejandro Sorgentini y los síndicos titulares de la Comisión Fiscalizadora, los Dres. Santiago Daireaux y Pedro E. Aramburu. En consecuencia, el Sr. Presidente señala que existe quórum suficiente para celebrar esta reunión a fin de considerar los siguientes puntos del orden del día:

1. Designación de Responsable de Relaciones con el Mercado titular. El Sr. Presidente manifiesta que en virtud de que el Sr. Gonzalo Novo ya no pertenece a la Sociedad, conforme lo previsto por el art. 99 inc. a) de la Ley N° 26.831, resulta necesario designar en su lugar un nuevo Responsable de Relaciones con el Mercado titular. A tales efectos, mociona para que el Sr. Carlos Rodolfo Rodriguez Cuevas sea designado Responsable de Relaciones con el Mercado titular; y asimismo, a todo evento, ratificar en el cargo de Responsable de Relaciones con el Mercado suplente al Sr. Walter Maximiliano Cardoso. Luego de una breve deliberación, la moción es aprobada por unanimidad.

Los miembros de la Comisión Fiscalizadora dejan constancia acerca de la regularidad de las decisiones adoptadas. No habiendo más asuntos que tratar, se cierra la reunión siendo las 9:30 horas.

FIRMADA POR EL SR. COTTER SANTIAGO EN SU CALIDAD DE DIRECTOR TITULAR Y PRESIDENTE; Y LOS DRES. DAIREAUX SANTIAGO Y ARAMBURU PEDRO EUGENIO EN SU CALIDAD DE SINDICOS TITULARES DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA. ES COPIA FIEL DEL ACTA DE DIRECTORIO QUE CONSTA EN EL FOLIO 124, DEL LIBRO DE ACTAS DE DIRECTORIO NRO. 7 DE AGROFINA S.A., RUBRICADO EL 27 DE MARZO DE 2018 BAJO EL NÚMERO 16272-18

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Santiago Cotter

Presidente

Agrofina S.A.