Agrofina S.A. — Board/Management Information 2021

Oct 14, 2021

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 14 días del mes de octubre de 2021, siendo las 12:00 horas, se reúne el Directorio de Agrofina S.A. (la “Sociedad”). Preside la reunión el Sr. Presidente del Directorio, Santiago Cotter. El Sr. Presidente deja constancia que la presente se celebra en los términos del artículo 12 del Estatuto Social, que posibilita la realización de reuniones de directorio mediante el sistema de videoconferencia y/o por otro medio de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, e informa que participan mediante videoteleconferencia -con transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabrasel Sr. Presidente Santiago Cotter, el Sr. Vicepresidente Rosendo Grobocopatel, el Sr. Director titular Alejandro Sorgentini y los síndicos titulares de la Comisión Fiscalizadora, los Dres. Santiago Daireaux y P. Eugenio Aramburu. En consecuencia, el Sr. Presidente señala que existe quórum suficiente para celebrar esta reunión a fin de considerar el siguiente punto del orden del día: 1) Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria. Se resuelve por unanimidad de votos convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 28 de octubre de 2021 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, a ser celebrada en la sede social de la Sociedad sita en Suipacha 1111, Piso 18° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –o mediante acceso remoto mediante la plataforma de audio y video “ Microsoft Teams ®”, en caso de persistir las “ Medidas Generales de Prevención” establecidas por el Poder Ejecutivo Nacional, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y prorrogadas hasta el 31 de diciembre de 2021, inclusive, por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 678/2021 y/o posteriores medidas que se dicten con alcance similar, a fin de minimizar la circulación del virus COVID-19 en el territorio nacional (las “Medidas de Prevención”), y en virtud de lo regulado por la Resolución General de la Comisión Nacional de Valores N° 830/2020- (la “Asamblea”), a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1°.- Consideración de la celebración a distancia de la presente Asamblea en los términos de la Resolución General de la Comisión Nacional de Valores N° 830/2020, en caso de corresponder; 2°.- Designación de dos accionistas para firmar el acta; 3º.- Consideración de la Memoria y documentos contables previstos en el art. 234, inc. 1° de la Ley 19.550 y normas de la Comisión Nacional de Valores y Bolsas y Mercados Argentinos S.A., correspondientes al ejercicio económico iniciado el 1° de julio de 2020 y cerrado el 30 de junio de 2021; 4°.- Consideración del destino de los resultados del ejercicio, el cual - arrojó una pérdida por la suma de $ 426.187.106, que lleva el saldo de resultados no asignados a - una pérdida de $ 5.941.483.000, que se propone sea absorbido parcialmente mediante la afectación de la totalidad de la cuenta prima de emisión ($ 2.717.768.833) y de la cuenta ajuste de capital ($ 2.290.825.859,31) a efectos de reestablecer el equilibrio patrimonial a la luz del art. 206 de la ley 19.550 y las Normas de la CNV; 5°.- Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión ° ° Fiscalizadora por el ejercicio iniciado el 1 de julio de 2020 y cerrado el 30 de junio de 2021; 6 .- Consideración de la remuneración de los Directores y de la Comisión Fiscalizadora por las funciones ° ° cumplidas durante el ejercicio iniciado el 1 de julio de 2020 y cerrado el 30 de junio de 2021; 7 .- Elección de directores titulares y suplentes por vencimiento de su mandato. Distribución de cargos en el Directorio; 8°.- Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora; 9°.Designación de Contadores Certificantes Titular y Suplente de los estados contables del ejercicio iniciado el 1° de julio de 2021; 10°.- Reforma de los artículos 9° y 16° del estatuto social. Eliminación del artículo 13° del estatuto social. Re-enumeración de ciertos artículos del estatuto social; 11°.- Otorgamiento de autorizaciones.

Asimismo se resuelve por unanimidad de votos informar a los Sres. Accionistas que, a efectos de asistir a la Asamblea, deberán comunicar su asistencia a la misma de conformidad con lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 y sus modificatorias, pudiendo a tal efecto (i) en caso de levantarse las restricciones existentes en virtud de las Medidas de Prevención, presentarse personalmente o mediante apoderado con facultades suficientes en la sede social de la Sociedad sita en Suipacha 1111, Piso 18° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cualquier día que no sea sábado, domingo, o feriado, de 09:00 a 17:00 horas, con un mínimo de tres (3) días hábiles de anticipación a la Asamblea, venciendo dicho plazo el día 22 de octubre de 2021; o (ii) en función de las Medidas de Prevención prorrogadas hasta el 31 de diciembre de 2021, inclusive, por el DNU N° 678/2021, pudiéndose prorrogar dicho plazo por el período adicional que el Poder Ejecutivo Nacional considere necesario en atención a la situación epidemiológica actual, y mientras se encuentren vigentes dichas medidas, los Sres. Accionistas podrán comunicar su asistencia a través del envío en forma electrónica de las constancias respectivas (y demás documentación complementaria, según corresponda), hasta el día 22 de octubre de 2021, inclusive, a los siguientes correos electrónicos: ileana.franquez@losgrobo.com y lucas.divito@losgrobo.com . La Sociedad remitirá en forma electrónica a los Sres. Accionistas que se hubieran registrado de este modo un comprobante de recibo para la admisión de su participación en la Asamblea. Para el caso que se mantuvieran vigentes las Medidas de Prevención, la Asamblea se celebrará a distancia de acuerdo con lo establecido por la Resolución General de la Comisión Nacional de Valores N° 830/2020 (la “RG 830”). A tal fin, la Asamblea se celebrará a través del sistema “ Microsoft Teams ®”, que permite la transmisión en simultáneo de sonido, imágenes y palabras, y la libre accesibilidad de todos los accionistas con voz y voto. Asimismo, la reunión celebrada de este modo será grabada en soporte digital y su copia se conservará en copia digital por el término de cinco (5) años estando a disposición de cualquier accionista que la solicite, y será transcripta en el correspondiente libro social, dejándose expresa constancia de las personas que participaron de la misma. Con la supervisión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora, se identificará

a cada uno de los accionistas (y/o sus apoderados) participantes de la Asamblea, quienes emitirán su voto a viva voz. La Comisión Fiscalizadora, ejercerá sus atribuciones durante la Asamblea, a fin de velar por el debido cumplimiento a las normas legales, reglamentarias y estatutarias, con especial atención de los requisitos exigidos por la RG 830. Asimismo, se dejará constancia en el acta de los sujetos y el carácter en que participaron en el acto a distancia, el lugar donde se encontraban, y de los mecanismos técnicos utilizados. A dichos efectos, se les solicita a los Sres. Accionistas que, en oportunidad de comunicar su asistencia a la Asamblea, informen adicionalmente sus datos de contacto (teléfono, dirección de correo electrónico y domicilio) a fines de enviarles el link de acceso a la Asamblea, que será remitido junto con el instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario. Asimismo, se informará a los Sres. Accionistas a través de los canales habituales de comunicación y con la suficiente antelación, las eventuales medidas que disponga la Sociedad respecto de la celebración de la Asamblea. Por último, se resuelve por unanimidad de votos delegar en cualesquiera de los Directores de la Sociedad y/o en el Sr. Carlos Rodriguez Cuevas, en su carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado, las facultades para que cualesquiera de ellos, en forma individual e indistinta, comuniquen la convocatoria a los Sres. Accionistas, Directores y Síndicos no presentes, al igual que a la Comisión Nacional de Valores, y demás organismos aplicables, dejándose constancia de que se prescindirá de la publicación de edictos de convocatoria, atento que la Asamblea revestirá el carácter de “unánime” en los términos del artículo 237 “in fine” de la Ley General de Sociedades N°19.550 y sus modificatorias, en función del compromiso de asistencia asumido por la totalidad de los accionistas de la Sociedad, es decir el 100% del capital social y acciones con derecho a voto.

Los miembros de la Comisión Fiscalizadora dejan constancia acerca de la regularidad de las decisiones adoptadas. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la reunión, siendo las 12:30 horas.

FIRMADA POR EL SR. COTTER SANTIAGO EN SU CALIDAD DE DIRECTOR TITULAR Y PRESIDENTE; Y LOS DRES. DAIREAUX SANTIAGO Y ARAMBURU PEDRO EUGENIO EN SU CALIDAD DE SINDICOS TITULARES DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA. ES COPIA FIEL DEL ACTA DE DIRECTORIO QUE CONSTA EN LOS FOLIOS 144 Y 145, DEL LIBRO DE ACTAS DE DIRECTORIO NRO. 7 DE AGROFINA S.A., RUBRICADO EL 27 DE MARZO DE 2018 BAJO EL NÚMERO 16272-18

____ Santiago Cotter Presidente Agrofina S.A.